Norma Legal Oficial del día 01 de Noviembre del año 2006 (01/11/2006)
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TEXTO DE LA PÁGINA 117
El Peruano MORDAZA, miercoles 1 de noviembre de 2006
NORMAS LEGALES
0507 0508 Pago de dietas Nepotismo Declaraciones Juradas
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ANEXO N° 1 AREAS A SER EXAMINADAS O AREAS CRITICAS CODIGO 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0200 0201 0202 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0300 0301 0302 0303 0305 0306 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 Pago de pensiones y provisiones Seleccion y asignacion de personal Procesos administrativos disciplinarios Procesos de promocion y estimulos Convenios de apoyo administrativo Desarrollo organizacional Sistema de redes (organizacion del servicio) PERSONAL Control y evaluacion de personal Estados presupuestales Estados patrimoniales Documentacion contable Informacion contable y presupuestal para la Cuenta General ADMINISTRACION Y RACIONALIZACION Organizacion estructural y funcional Documentos de Gestion (CAP, PAP, ROF, MOF, Plan Operativo) Directivas y procedimientos internos Servicio de alquiler de maquinarias Servicio de mantenimiento, seguridad y otros Servicios no personales Transportes Seguros GESTION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS Produccion de Bienes Procesos Productivos Convenios de produccion de bienes y servicios Concesiones, licencias y autorizaciones de control Procesos de concesiones Licencias, autorizaciones y permisos Produccion y prestacion de servicios Sistema de distribucion y comercializacion Procesos de privatizacion Supervision de Compromisos Contractuales Procesos de Liquidacion de Empresas CONTABILIDAD ABASTECIMIENTO Programacion Adquisiciones, licitaciones y concursos Almacenamiento y distribucion de bienes Control patrimonial (inventarios) DENOMINACION
0509 0510 0600 0601 0602 0603 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0700 0701 0702 0704 0705 0706 0707 0708 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0800 0802 0803 0804 0805 0806 0900 0901 1000 1001 1002
Regimen de Aplicacion y Sanciones Administrativas GESTION FINANCIERA Titulos y valores
Ahorros Creditos y colocaciones Recuperaciones Gestion de tributos Operaciones de endeudamiento Gestion de cooperacion tecnica Venta empresas (privatizacion) Utilizacion de Recursos de Privatizacion y Concesiones Otros referidos a gestion bancaria Gestion Aduanera Gestion Monetaria Gestion Aseguradora Gestion de la Deuda Gestion del Tesoro publico GESTION DE INGRESOS Y RECAUDACION Rentas e Ingresos Tributarios Rentas e Ingresos No Tributarios
Recaudacion Generacion de Tributos Contratos y permisos de extraccion forestal Cobranzas Fiscalizacion de ingresos tributarios Fiscalizacion de ingresos aduaneros Control de ingresos no tributarios Contratos y Permisos de Exploracion Contratos y Permisos de Explotacion Ingresos No Tributarios por Multas Administrativas y Alquileres PRE INVERSION E INVERSION Ejecucion y supervision de obras Bienes de capital Estudios de preinversion y Plan Multianual de Inversion Gerencia de proyectos Expedientes tecnicos de obra CONTROL INTERNO Sistema de Control Interno TESORERIA Procedimientos en fases de compromiso Procedimientos en fases de devengados