Norma Legal Oficial del día 21 de Mayo del año 2011 (21/05/2011)


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TEXTO DE LA PÁGINA 88

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, sabado 21 de MORDAZA de 2011

c) El cliente realiza frecuentemente operaciones por importes de dinero que no guardan relacion con la ocupacion que declara tener. d) El representante o intermediario realiza operaciones sustanciales en efectivo, a nombre de clientes o fideicomisos, cuyo perfil no concuerda con tales operaciones. e) El representante o intermediario realiza operaciones en efectivo, a nombre de clientes o fideicomisos, intentando ocultar la identidad del verdadero cliente. f) Compraventa de bienes inmuebles a favor de menores de edad. g) Adquisicion de bienes inmuebles por personas no residentes en el pais. h) Compraventa de un inmueble a bajo precio cuando su valor real es alto, o viceversa. i) Solicitud de realizar operaciones en condiciones o valores que no guardan relacion con actividades o el perfil del adquirente. j) Solicitud de dividir operaciones o dividir los pagos de las mismas, generalmente en efectivo. k) Habilitaciones Urbanas o Edificaciones con participacion de personas naturales que invierten mas del 10% del valor de la obra, y solicitan no aparecer en la transaccion. l) Habilitaciones Urbanas o Edificaciones con aportes de persona(s) juridica(s) recientemente constituida y se convierte en inactiva o no habida, tan pronto concluye la obra. m) Habilitaciones Urbanas o Edificaciones con aportes de personas juridicas no domiciliadas. n) Adquisiciones en las que participan empresas offshore. 8.5.3 Compraventa de vehiculos a) Compras sucesivas y transferencia casi inmediata a diferentes personas, sin importar si las transferencias le significan una perdida con relacion al precio de la adquisicion. b) Compra masivas de vehiculos, por encima del precio. c) Las operaciones representan pagos de sumas de dinero, mayoritariamente en efectivo y no guardan relacion con la ocupacion que declara tener el cliente.
El presente MANUAL pertenece a:

d) Compraventa a favor de menores de edad o de personas no residentes en el pais. e) Solicitud de realizar operaciones en condiciones o valores que no guardan relacion con actividades o el perfil del adquirente. f) Solicitud de dividir operaciones o dividir los pagos de las mismas, generalmente en efectivo. g) Cambio de las condiciones pactadas en un credito, sin importar los beneficios o desventajas para el adquirente del vehiculo. 8.5.4 Martillero Publico a) Adjudicaciones sucesivas de una misma persona natural, por remate o subasta publica, de bienes muebles e inmuebles. b) Adjudicaciones sucesivas de una misma persona juridica, por remate o subasta publica, de bienes muebles e inmuebles, que no guardan relacion con su objeto social. c) Pago en efectivo del monto de la adjudicacion, negandose a utilizar el sistema financiero. d) El adjudicatario efectua sucesivas transferencias del bien o bienes adjudicados, MORDAZA de su formalizacion en escritura publica. 8.5.5 Compraventa de joyas, metales y piedras preciosas, antiguedades, objetos de arte a) Compras sucesivas o fraccionadas por montos cercanos al umbral fijado para su registro. b) Compraventa sin importar si le significa una perdida con relacion al precio de la adquisicion. c) Las operaciones representan pagos de sumas de dinero, mayoritariamente en efectivo y no guardan relacion con el perfil del cliente. d) El cliente solicita comprobante de pago a nombre de tercero. e) Solicitud de dividir operaciones o dividir los pagos de las mismas, generalmente en efectivo. IX. DE MANUAL LA APROBACION DEL PRESENTE

Nombres y apellidos del sujeto obligado persona natural o denominacion o razon social del sujeto obligado persona juridica

DNI o RUC Nº (segun corresponda): Domicilio: Y ha sido aprobado por: (Llene la informacion en el recuadro 1, 2, 3 o 4 segun corresponda) 1. Por el Directorio, en sesion
(ordinaria / extraordinaria) (Para ser llenado por la persona juridica que de acuerdo a su Estatuto Social tiene Directorio)

de fecha

/

/

dd/mm/aaaa

2.

Por el Consejo Directivo, en sesion
(ordinaria / extraordinaria)

de fecha

/

/

dd/mm/aaaa

(Para ser llenado por la persona juridica que de acuerdo a su Estatuto Social tiene Consejo Directivo)

Detallar los integrantes del Directorio o Consejo Directivo que aprobo el Manual: Nombres y Apellidos Documento de Identidad Nº

3.

Por: (Marque "X" segun corresponda)
Aplicable solo a la persona juridica que no esta obligada estatutariamente a llevar Directorio o Consejo Directivo

/ Titular Gerente Gerente General Gerente Administrador Otro (Especifique)

/

En fecha
(dd/mm/aaaa)

Nombres y Apellidos y DNI: 4. Por el sujeto obligado, persona natural Nombres y apellidos y DNI Nº En fecha:

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