FALEN MONEY TRANSFER S.A
FALEN MONEY TRANSFER S.A.
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20255044614
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
NO HABIDO
Fecha Inscripción
15 de agosto de 1994
Fecha Inicio Actividades
16 de agosto de 1994
Fecha Baja
30 de julio de 2012
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Domicilio Fiscal
CAL.NATALIO SANCHEZ NRO. 125
LIMA - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 2 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 2 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| MONSALVE RUIZ SEGUNDO FRANCISCO 4 empresas | GERENTE GENERAL | 13 DE DICIEMBRE DE 2004 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| FALEN TRAVEL AGENCY S.A | 10 DE JUNIO DE 2003 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 31 DE MARZO DE 2010 | |
| NO HALLADO | 1 DE ABRIL DE 2010 | 9 DE ABRIL DE 2010 |
| HABIDO | 10 DE ABRIL DE 2010 | 27 DE MAYO DE 2010 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
NORMAS LEGALES
5 resultadosMoney Transfer S.A., solicitando la cancelación de la Resolución SBS Nº 1714-2004, que autoriza su adecuación como Empresa de Transferencia de Fondos; y, CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con lo establecido
Money Transfer S.A. como Empresa de Transferencia de Fondos; Que el otorgamiento de la licencia de adecuación tiene por fi nalidad autorizar a las empresas supervisadas a realizar las actividades de
JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN Superintendente de Banca y Seguros 18608 Autorizan adecuación de Falen Money Transfer S.A. a la Ley N” 26702 comoEmpresa de Transferencia de Fondos RESOLUCIÓN SBS Nº 1714-2004 Lima
Delia Rosas Flo- res Verástegui, en calidad de representante legal de laempresa Falen Money Transfer S.A., para que se autori- ce la adecuación de su representada a la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema
Money Transfer S.A., empresa en adecuación, hacumplido con las normas establecidas en la Sección Primera de la Ley Nº 26702, la Resolución SBS Nº 600-98, así como con la presentación de los docu-mentos
Money Transfer S.A., a lo dispuesto en la Ley General Nº 26702 y sus modifica- torias, y a lo señalado en la Circular SBS Nº ETF 002-97del 29 de setiembre de 1997 y sus modificatorias, como Empresa de
.- Autorizan adecuación de Falen Money Transfer S.A. a la Ley Nº 26702 como Empresa deTransferencia de Fondos 278439 Res.
.- Autorizar a Falen Services S.A.
(antes Falen Money Transfer S.A.) el cese de operaciones de transferencia de fondos, y en consecuencia, dejar sin efecto la adecuación concedida mediante Resolución SBS Nº 1714-2004, por las razones
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No hay información de comercio exterior
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TOP 50 EMPRESAS EN: OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA.
961 empresas encontradas en este rubro