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MULTIBANCO PERU S.A.C.

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Distribución de Comercio Exterior para MULTIBANCO PERU S.A.C.. Comprende los años 2018 y 2019

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El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.

CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO

PERIODO	NRO. TRABAJADORES	NRO. PENSIONISTAS	NRO. PRESTADORES DE SERVICIO
2024-02	NE	NE	NE
2024-01	NE	NE	NE
2023-12	NE	NE	NE
2023-11	NE	NE	NE
2023-10	NE	NE	NE
2023-09	NE	NE	NE
2023-08	NE	NE	NE
2023-07	0	0	1
2023-06	0	0	2
2023-05	0	0	1
2023-04	45	0	15
2023-03	63	0	15
2023-02	91	0	15
2023-01	102	0	19
2022-12	105	0	20
2022-11	114	0	18
2022-10	121	0	23
2022-09	120	0	25
2022-08	120	0	26
2022-07	120	0	20

SANCIONES:

CONTRATACIONES CON EL ESTADO:

Contratado

S/. 1,330.45

24/01/2020

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

SERVICIO DE COBRANZAS DE RECIBOS KASNET- COMISIÓN POR 2255 RECIBOS DEL MES DE DICIEMBRE - 2019

Contratado

S/. 1,528.10

31/12/2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

RECIBOS DE SERVICIO DE COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

Contratado

S/. 1,128.08

31/10/2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

SERVICIO COBRANZA RECIBOS

Contratado

S/. 1,366.44

31/10/2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

SERVICIO COBRANZA RECIBOS

Contratado

S/. 1,344.02

31/10/2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

SERVICIO COBRANZA RECIBOS

Contratado

S/. 1,544.03

16/09/2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

RECIBOS SERVICIO COBRANZA

Contratado

S/. 1,250.21

17/07/2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

SERVICIO COBRANZA RECIBOS

Contratado

S/. 1,464.38

10/06/2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

RECAUDACIÓN MES DE ABRIL

Contratado

S/. 2,049.66

27/02/2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

SERVICIO COBRANZA RECIBOS

Contratado

S/. 2,241.41

27/02/2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

SERVICIO COBRANZA RECIBOS

Contratado

S/. 1,947.00

31/01/2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS

Contratado

S/. 669.65

31/12/2018

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

SERVICIO

SERVICIO DE COBRANZA DEL SERVICIO DE AGUA

Contratado

S/. 1,698.02

17/12/2018

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

SERVICIO COBRANZA RECIBOS

Contratado

S/. 1,323.37

20/11/2018

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

SERVICIO COBRANZA RECIBOS

Contratado

S/. 1,155.81

20/09/2018

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

COBRANZA DE RECIBOS

Contratado

S/. 1,038.99

31/07/2018

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

SERVICIO

SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS

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PENALIDADES:

ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:

ALGUNAS NORMAS:

Norma Legal (12/10/2012)

Norma Legal (29/12/2012)

Norma Legal (31/10/2002)

Norma Legal (29/12/2012)

PARTIDAS ENCONTRADAS:

Calderas. Generadores, turbinas, motores y sus piezas. Bombas, quemadores, acondicionadores, aparatos de refrigeración y calefacción. Centrifugadoras. Diversas máquinas, herramientas, piezas y equipo. (NANDINA: 84)

ESTADOS FINANCIEROS:

MEDICINAS:

TOP RUBRO:

MAQUINARIAS S.A (RUC: 20160286068)

NTT DATA PERU S.A.C (RUC: 20521586134)

INDRA PERU S.A (RUC: 20100123411)

OVERALL STRATEGY S.A.C (RUC: 20503630827)

CORPORACION INCA KOLA PERU S.R.L (RUC: 20338309041)

CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA - COAZUCAR DEL PERU S.A (RUC: 20511866210)

GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.C (RUC: 20501827623)

INDUSTRY & LOGISTICS MANAGEMENT S.A (RUC: 20257926371)

ASTARA PERU S.A.C (RUC: 20478729791)

ADMINISTRADORA PANAMERICANA S.A.C (RUC: 20505590849)

APOYO CONSULTORIA S.A.C (RUC: 20260496281)

INVERSIONES LA CRUZ S.R.L (RUC: 20304576929)

AENZA S.A.A (RUC: 20332600592)

RUBIKA PROYECTOS S.A.C (RUC: 20135072797)

LOYALTY PERU S.A.C (RUC: 20381600441)

INFORMACIÓN HISTORICA:

RAZÓN SOCIAL	FECHA DE BAJA
TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	31/01/2017

CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE	FECHA DESDE	FECHA HASTA
HABIDO	-	15/04/2016
HABIDO	16/04/2016	29/03/2019
HABIDO	30/03/2019	21/05/2020

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL	FECHA DE BAJA
CAL.SCHELL NRO. 310 INT. 80 URB. LEURO LIMA-LIMA-MIRAFLORES	15/04/2016
AV. CAMINOS DEL INCA NRO. 670 INT. 501 URB. TAMBO DE MONTERRICO LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO	21/05/2020
AV. CAMINOS DEL INCA NRO. 670 INT. 302 URB. TAMBO DE MONTERRICO LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO	29/03/2019

DEUDAS COACTIVAS

MONTO DEUDA	PERÍODO TRIBUTARIO	FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA	ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA
4534.00	2024 - 05	16/09/2024	Tesoro Público

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