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Pág. 228860Pág. 228860Pág. 228860Pág. 228860Pág. 228860 NORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALES Lima, lunes 26 de agosto de 2002 ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO.- EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, DEBE CONVOCAR AL DIRECTORIO POR LOS MENOS DOS (02) VECES AL MES Y CADA VEZ QUE LO JUZGUE NECESARIO PARA EL INTERÉS SOCIAL, O CUANDOLO SOLICITE CUALQUIER DIRECT OR O EL GERENTE GENE- RAL. LA CONVOCATORIA SE EFECTUARÁ MEDIANTE ES- QUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN Y CON UNA ANTI- CIPACIÓN NO MENOR DE TRES (03) DÍAS A LA FECHA SEÑALADA PARA LA SESIÓN; Y, DEBERÁ EXPRESAR CLA-RAMENTE EL LUGAR, DÍA Y HORA DE LA REUNIÓN Y LOS ASUNTOS A TRATAR. CUALQUIER DIRECTOR PUEDE SOMETER A LA CONSI- DERACIÓN DEL DIRECTORIO LOS ASUNTOS QUE CREA DE INTERÉS PARA PETROPERÚ S.A. SE PUEDE PRESCINDIR DE LA CONVOCATORIA CUAN- DO SE REÚNAN TODOS LOS DIRECTORES Y ACUERDEN POR UNANIMIDAD SESIONAR Y LOS ASUNTOS A TRATAR. ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- EL QUÓRUM DE ASISTENCIA DEL DIRECT ORIO ES LA MIT AD MÁS UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NÚMERO DE DIRECT ORES ES IMP AR, EL QUÓRUM ES EL NÚMERO ENTERO INMEDIA TO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUÉL. EL DIRECT ORIO PODRÁ ADOPT AR ACUERDOS O RESO- LUCIONES A TRAVÉS DE SESIONES NO PRESENCIALES, UTI- LIZÁNDOSE AL EFECT O MEDIOS ESCRIT OS, ELECTROÓNI- COS O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, SIEMPRE QUE PERMIT AN LA COMUNICACIÓN Y GARANTICEN LA AUTENTI- CIDAD DEL ACUERDO. SI EL ACTA EN MENCIÓN CONTIENE ACUERDOS QUE VAYAN A SER MA TERIA DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL, ÉSTA DEBERÁ SER SUSCRIT A POR EL PRESIDENTE DEL DIRECT ORIO, POR QUIEN HAGA SUS VECES O POR EL GERENTE GENERAL, QUIEN DEJARÁ CONST ANCIA QUE LA CONVOCA TORIA SE HA EFECTUADO EN LA FORMA PREVIST A EN LA LEY , EN EL EST ATUTO Y/O EN LOS CON- VENIOS DE ACCIONIST AS INSCRIT OS; LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA SESIÓN, EL MEDIO UTILIZADO P ARA ELLO, LA LIST A DE LOS DIRECT ORES P ARTICIP ANTES, LOS ACUERDOS INSCRIBIBLES ADOPT ADOS Y LOS VOT OS EMITIDOS. CUALQUIER DIRECT OR PUEDE OPONERSE A QUE SE UTILICE EL PROCEDIMIENT O DE SESIÓN NO PRESENCIAL Y EXIGIR LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN PRESENCIAL. ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- LAS SESIONES DEL DIRECTORIO Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO, QUEPODRÁ ESTAR COMPUESTO POR HOJAS SEPARADAS DEBI- DAMENTE LEGALIZADAS LAS QUE, EN SU OPORTUNIDAD, SERÁN FOLIADAS Y EMPASTADAS. LAS ACTAS DEL DIRECTORIO DEBERÁN EXPRESAR LA FECHA DE LA SESIÓN, EL NOMBRE DE LOS CONCURREN- TES, LOS ASUNTOS TRATADOS, LOS ACUERDOS ADOPTA-DOS, EL NÚMERO DE VOTOS EMITIDOS Y LAS CONSTANCIAS QUE QUIERAN DEJAR LOS DIRECTORES Y SERÁN FIRMA- DAS POR EL PRESIDENTE, LOS DIRECTORES ASISTENTESY EL SECRETARIO. CUALQUIER DIRECTOR PUEDE SOLICITAR QUE EL SE- CRETARIO LE PROPORCIONE COPIA AUTENTICADA DELACTA, EN SU INTEGRIDAD O DE LA PARTE QUE SEÑALE. LAS ACTAS TENDRÁN VALIDEZ LEGAL Y LOS ACUER- DOS A QUE ELLAS SE REFIEREN SE PODRÁN LLEVAR AEFECTO DESDE EL MOMENT O EN QUE FUERON FIRMA- DAS, BAJO RESPONSABILIDAD DE QUIENES LA HUBIE- SEN SUSCRITO. LAS ACTAS DEBERÁN ESTAR FIRMADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DIEZ (10) DÍAS ÚTILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA SESIÓN. ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- SERÁN DE APLI- CACIÓN, EN SU CASO, LAS DISPOSICIONES CONTENIDASEN LOS TRES ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 170° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO.- LAS DECISIONES DEL DIRECT ORIO SE ADOPT AN POR MA YORÍA ABSOLUT A DE LOS CONCURRENTES. EN CASO DE EMP ATE EL PRESIDEN- TE TIENE VOT O DIRIMENTE.ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO.- EL DIRECTOR QUE EN CUALQUIER ASUNTO TENGA INTERÉS CONTRARIO AL DE PETROPERÚ S.A. O HAYA PARTICIPADO DIRECTAMENTE EN ASUNTOS QUE DEBAN SER ESTUDIADOS Y RESUELTOSPOR EL DIRECTORIO, DEBE MANIFESTARLO AL DIRECTO- RIO Y ABSTENERSE DE PARTICIPAR EN LA DELIBERACIÓN Y RESOLUCIÓN CONCERNIENTE A DICHO ASUNTO. EL DIREC-TOR QUE CONTRAVENGA ESTA DISPOSICIÓN, SERÁ RES- PONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A PETROPERÚ S.A. Y DEBERÁ SER REMOVIDO POR LA JUNTAGENERAL DE ACCIONISTAS. ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO.- NO PODRÁ CON- CEDERSE CRÉDITOS O PRÉSTAMOS NI GARANTÍAS POR PETROPERÚ S.A.: A) A LOS MIEMBROS DE SU DIRECTORIO B) A SUS GERENTES O APODERADOS. C) A LOS CÓNYUGES, DESCENDIENTES, ASCENDIEN- TES Y/O A QUIENES TENGAN CON LAS PERSONAS AN- TES MENCIONADAS PARENTESCO DENTRO DEL CUAR- TO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINI- DAD. D) A TERCEROS, SALVO LOS QUE SE REQUIERAN POR LAS OPERACIONES DE PETROPERÚ S.A. NO ESTÁN COMPRENDIDOS EN LAS PROHIBICIONES CONTENIDAS ANTERIORMENTE LOS ADELANTOS SOBRELAS REMUNERACIONES Y/O PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA CON GARANTÍA HIPOTECARIA Y/O DE BENEFICIOS SOCIA- LES Y OTROS PRÉSTAMOS Y/O GARANTÍAS OTORGADOS ALOS GERENTES, APODERADOS Y DIRECTORES QUE FIGU- REN EN LAS PLANILLAS DEL PERSONAL DE PETROPERÚ S.A. ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO.- LOS DIRECTORES DESEMPEÑARÁN EL CARGO CON LA DILIGENCIA DE UN OR-DENADO COMERCIANTE Y DE UN REPRESENTANTE LEAL, RESPONDIENDO ANTE PETROPERÚ S.A. DEL DAÑO CAUSA- DO POR DOLO, ABUSO DE FACULTADES O NEGLIGENCIAGRAVE. ESTÁN OBLIGADOS A GUARDAR RESERVA RESPECTO DE LOS NEGOCIOS DE PETROPERÚ S.A. Y DE LA INFORMA-CIÓN SOCIAL A QUE TENGAN ACCESO, AÚN DESPUES DE CESAR EN SUS FUNCIONES. LOS DIRECTORES SON SOLIDARIAMENTE RESPONSA- BLES PARA CON PETROPERÚ S.A.: A) DE LA EFECTIVIDAD DE LAS UTILIDADES CONSIGNA- DAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. B) DE LA EXISTENCIA Y REGULARIDAD DE LOS LIBROS QUE ORDENA LA LEY. C) DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA JUN- TA GENERAL DE ACCIONISTAS. TAMBIÉN SERÁN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON LOS DIRECTORES QUE LOS HAYAN PRECEDIDO POR LAS IRREGULARIDADES QUE ÉSTOS HUBIESEN COMETIDOSI, CONOCIÉNDOLOS, NO LOS DENUNCIAREN POR ESCRI- TO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN CUALQUIER CASO ESTARÁN EXENTOS DE RESPON- SABILIDAD LOS DIRECTORES QUE HUBIESEN SALVADO SU VOTO EN LOS ACUERDOS QUE CAUSARON DAÑO, PUDIEN- DO DEJAR CONSTANCIA EN LA PROPIA ACTA O MEDIANTECARTA NOTARIAL. ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCT AVO.- CADA DIRECTOR TIENE EL DERECHO A SER INFORMADO POR LA GERENCIA GENERAL DE TODO LO RELACIONADO CON LA MARCHA DE PETROPERÚ. S.A. ESTE DERECHO DEBE SER EJERCIDO EXCLUSIVAMEN- TE EN EL SENO DEL DIRECT ORIO Y DE MANERA DE NO AFEC- TAR LA GESTIÓN SOCIAL. CAPÍTULO IV DE LA GERENCIA GENERAL ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO.- LA GERENCIA GENERAL ES EL ÓRGANO DE EJECUCIóN DE PETROPE-RÚ S.A. Y EJERCE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ELLA.