Norma Legal Oficial del día 26 de agosto del año 2002 (26/08/2002)

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, lunes 26 de agosto de 2002

ARTICULO QUINCUAGESIMO.- EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, DEBE CONVOCAR AL DIRECTORIO POR LOS MENOS DOS (02) VECES AL MES Y CADA VEZ QUE LO JUZGUE NECESARIO PARA EL INTERES SOCIAL, O CUANDO LO SOLICITE CUALQUIER DIRECTOR O EL GERENTE GENERAL. LA CONVOCATORIA SE EFECTUARA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION Y CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE TRES (03) DIAS A LA FECHA SENALADA PARA LA SESION; Y, DEBERA EXPRESAR CLARAMENTE EL LUGAR, DIA Y HORA DE LA REUNION Y LOS ASUNTOS A TRATAR. CUALQUIER DIRECTOR PUEDE SOMETER A LA CONSIDERACION DEL DIRECTORIO LOS ASUNTOS QUE CREA DE INTERES PARA PETROPERU S.A. SE PUEDE PRESCINDIR DE LA CONVOCATORIA CUANDO SE REUNAN TODOS LOS DIRECTORES Y ACUERDEN POR UNANIMIDAD SESIONAR Y LOS ASUNTOS A TRATAR. ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO.- EL QUORUM DE ASISTENCIA DEL DIRECTORIO ES LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NUMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QUORUM ES EL NUMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUEL. EL DIRECTORIO PODRA ADOPTAR ACUERDOS O RESOLUCIONES A TRAVES DE SESIONES NO PRESENCIALES, UTILIZANDOSE AL EFECTO MEDIOS ESCRITOS, ELECTROONICOS O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, SIEMPRE QUE PERMITAN LA COMUNICACION Y GARANTICEN LA AUTENTICIDAD DEL ACUERDO. SI EL ACTA EN MENCION CONTIENE ACUERDOS QUE VAYAN A SER MATERIA DE INSCRIPCION REGISTRAL, ESTA DEBERA SER SUSCRITA POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, POR QUIEN HAGA SUS VECES O POR EL GERENTE GENERAL, QUIEN DEJARA MORDAZA QUE LA CONVOCATORIA SE HA EFECTUADO EN LA FORMA PREVISTA EN LA LEY, EN EL ESTATUTO Y/O EN LOS CONVENIOS DE ACCIONISTAS INSCRITOS; LA FECHA EN QUE SE REALIZO LA SESION, EL MEDIO UTILIZADO PARA ELLO, LA LISTA DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES, LOS ACUERDOS INSCRIBIBLES ADOPTADOS Y LOS VOTOS EMITIDOS. CUALQUIER DIRECTOR PUEDE OPONERSE A QUE SE UTILICE EL PROCEDIMIENTO DE SESION NO PRESENCIAL Y EXIGIR LA REALIZACION DE UNA SESION PRESENCIAL. ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO.- LAS SESIONES DEL DIRECTORIO Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO, QUE PODRA ESTAR COMPUESTO POR HOJAS SEPARADAS DEBIDAMENTE LEGALIZADAS LAS QUE, EN SU OPORTUNIDAD, SERAN FOLIADAS Y EMPASTADAS. LAS ACTAS DEL DIRECTORIO DEBERAN EXPRESAR LA FECHA DE LA SESION, EL NOMBRE DE LOS CONCURRENTES, LOS ASUNTOS TRATADOS, LOS ACUERDOS ADOPTADOS, EL NUMERO DE VOTOS EMITIDOS Y LAS CONSTANCIAS QUE QUIERAN DEJAR LOS DIRECTORES Y SERAN FIRMADAS POR EL PRESIDENTE, LOS DIRECTORES ASISTENTES Y EL SECRETARIO. CUALQUIER DIRECTOR PUEDE SOLICITAR QUE EL SECRETARIO LE PROPORCIONE MORDAZA AUTENTICADA DEL ACTA, EN SU INTEGRIDAD O DE LA PARTE QUE SENALE. LAS ACTAS TENDRAN VALIDEZ LEGAL Y LOS ACUERDOS A QUE ELLAS SE REFIEREN SE PODRAN LLEVAR A EFECTO DESDE EL MOMENTO EN QUE FUERON FIRMADAS, BAJO RESPONSABILIDAD DE QUIENES LA HUBIESEN SUSCRITO. LAS ACTAS DEBERAN ESTAR FIRMADAS EN UN PLAZO MORDAZA DE DIEZ (10) DIAS UTILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA SESION. ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO.- SERAN DE APLICACION, EN SU CASO, LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS TRES ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 170° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO.- LAS DECISIONES DEL DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORIA ABSOLUTA DE LOS CONCURRENTES. EN CASO DE EMPATE EL PRESIDENTE TIENE MORDAZA DIRIMENTE.

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO.- EL DIRECTOR QUE EN CUALQUIER MORDAZA TENGA INTERES CONTRARIO AL DE PETROPERU S.A. O MORDAZA PARTICIPADO DIRECTAMENTE EN ASUNTOS QUE DEBAN SER ESTUDIADOS Y RESUELTOS POR EL DIRECTORIO, DEBE MANIFESTARLO AL DIRECTORIO Y ABSTENERSE DE PARTICIPAR EN LA DELIBERACION Y RESOLUCION CONCERNIENTE A DICHO ASUNTO. EL DIRECTOR QUE CONTRAVENGA ESTA DISPOSICION, SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A PETROPERU S.A. Y DEBERA SER REMOVIDO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO.- NO PODRA CONCEDERSE CREDITOS O PRESTAMOS NI GARANTIAS POR PETROPERU S.A.: A) A LOS MIEMBROS DE SU DIRECTORIO B) A SUS GERENTES O APODERADOS. C) A LOS CONYUGES, DESCENDIENTES, ASCENDIENTES Y/O A QUIENES TENGAN CON LAS PERSONAS MORDAZA MENCIONADAS PARENTESCO DENTRO DEL MORDAZA GRADO DE CONSANGUINIDAD O MORDAZA DE AFINIDAD. D) A TERCEROS, SALVO LOS QUE SE REQUIERAN POR LAS OPERACIONES DE PETROPERU S.A. NO ESTAN COMPRENDIDOS EN LAS PROHIBICIONES CONTENIDAS ANTERIORMENTE LOS ADELANTOS SOBRE LAS REMUNERACIONES Y/O PRESTAMOS PARA VIVIENDA CON GARANTIA HIPOTECARIA Y/O DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS PRESTAMOS Y/O GARANTIAS OTORGADOS A LOS GERENTES, APODERADOS Y DIRECTORES QUE FIGUREN EN LAS PLANILLAS DEL PERSONAL DE PETROPERU S.A. ARTICULO QUINCUAGESIMO SETIMO.- LOS DIRECTORES DESEMPENARAN EL CARGO CON LA DILIGENCIA DE UN ORDENADO COMERCIANTE Y DE UN REPRESENTANTE MORDAZA, RESPONDIENDO ANTE PETROPERU S.A. DEL DANO CAUSADO POR DOLO, ABUSO DE FACULTADES O NEGLIGENCIA GRAVE. ESTAN OBLIGADOS A GUARDAR RESERVA RESPECTO DE LOS NEGOCIOS DE PETROPERU S.A. Y DE LA INFORMACION SOCIAL A QUE TENGAN ACCESO, AUN DESPUES DE MORDAZA EN SUS FUNCIONES. LOS DIRECTORES SON SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES PARA CON PETROPERU S.A.: A) DE LA EFECTIVIDAD DE LAS UTILIDADES CONSIGNADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. B) DE LA EXISTENCIA Y REGULARIDAD DE LOS LIBROS QUE ORDENA LA LEY. C) DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. TAMBIEN SERAN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON LOS DIRECTORES QUE LOS HAYAN PRECEDIDO POR LAS IRREGULARIDADES QUE ESTOS HUBIESEN COMETIDO SI, CONOCIENDOLOS, NO LOS DENUNCIAREN POR ESCRITO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN CUALQUIER CASO ESTARAN EXENTOS DE RESPONSABILIDAD LOS DIRECTORES QUE HUBIESEN SALVADO SU MORDAZA EN LOS ACUERDOS QUE CAUSARON DANO, PUDIENDO DEJAR MORDAZA EN LA PROPIA ACTA O MEDIANTE CARTA NOTARIAL. ARTICULO QUINCUAGESIMO OCTAVO.- CADA DIRECTOR TIENE EL DERECHO A SER INFORMADO POR LA GERENCIA GENERAL DE TODO LO RELACIONADO CON LA MARCHA DE PETROPERU. S.A. ESTE DERECHO DEBE SER EJERCIDO EXCLUSIVAMENTE EN EL SENO DEL DIRECTORIO Y DE MANERA DE NO AFECTAR LA GESTION SOCIAL. CAPITULO IV DE LA GERENCIA GENERAL ARTICULO QUINCUAGESIMO NOVENO.- LA GERENCIA GENERAL ES EL ORGANO DE EJECUCIoN DE PETROPERU S.A. Y EJERCE LA REPRESENTACION LEGAL DE ELLA.