Norma Legal Oficial del día 26 de agosto del año 2002 (26/08/2002)

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, lunes 26 de agosto de 2002

F) EL VALOR REAL DE OTROS BIENES Y/O DERECHOS QUE LE MORDAZA ADJUDICADOS POR CUALQUIER TITULO. TITULO III CAPITULO I DE LA ORGANIZACION, DIRECCION Y ADMINISTRACION ARTICULO DECIMO SETIMO.- LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE PETROPERU S.A. COMPETE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTICULO DECIMO OCTAVO.- LA ADMINISTRACION DE PETROPERU S.A. ESTA A CARGO DEL DIRECTORIO Y DE LA GERENCIA. CAPITULO II DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTICULO DECIMO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE PETROPERU S.A. ARTICULO VIGESIMO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PETROPERU S.A. ESTA CONFORMADA POR LOS REPRESENTANTES DEL ESTADO, DESIGNADOS POR EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE, CON INDICACION DEL NUMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE PETROPERU S.A. QUE REPRESENTA CADA UNA DE ELLAS. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- LAS REUNIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERAN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA, ACTUANDO COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL DE PETROPERU S.A. O, EN AUSENCIA DE DICHOS FUNCIONARIOS, POR LAS PERSONAS QUE DESIGNE LA JUNTA GENERAL. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL, DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY Y EL ESTATUTO LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL DE PETROPERU S.A. O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DEL PAIS. ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- EL DIRECTORIO DE PETROPERU S.A. CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO ACUERDA EL DIRECTORIO POR CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERES SOCIAL O LO SOLICITA UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A MORDAZA, CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO 113º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY Nº 26887. ARTICULO VIGESIMO QUINTO: (...) LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL ANO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO. DICHA JUNTA TIENE POR OBJETO: A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EN LA MEMORIA. B) RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE. C) DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE PETROPERU S.A., ENTRE LOS REGISTRADOS EN LA CONTRALORIA GENERAL, CUANDO CORRESPONDA.

D) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE MORDAZA PROPIOS DE ACUERDO CON EL PRESENTE ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- COMPETE, ASIMISMO, A LA JUNTA GENERAL DE PETROPERU S.A.: A) ACORDAR LA MODIFICACION DEL ESTATUTO. B) ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL. C) EMITIR OBLIGACIONES. D) ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL DE PETROPERU S.A. E) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. F) ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE PETROPERU S.A., ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION. G) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES DE PETROPERU S.A. ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- EL AVISO DE CONVOCATORIA PARA TODAS LAS JUNTAS GENERALES DEBE SER PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DE LIMA. TRATANDOSE DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, EL AVISO DEBERA PUBLICARSE CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ (10) DIAS A LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION. EN LOS DEMAS CASOS, LA ANTICIPACION DE LA PUBLICACION SERA NO MENOR DE TRES (3) DIAS. EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECIFICA EL LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO EN EL AVISO EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI ASI PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA GENERAL EN MORDAZA CONVOCATORIA. DICHA MORDAZA REUNION DEBE CELEBRARSE EN NO MENOS DE TRES (03) NI MAS DE DIEZ (10) DIAS DESPUES DE LA PRIMERA. LA JUNTA GENERAL NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL AVISO DE CONVOCATORIA, SALVO EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA EN PRIMERA CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA PARA UNA MORDAZA CONVOCATORIA, ESTA DEBE SER MORDAZA CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD QUE LA PRIMERA Y CON LA INDICACION QUE SE TRATA DE MORDAZA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA Y, POR LO MENOS, CON TRES (03) DIAS DE ANTELACION A LA FECHA DE LA MORDAZA REUNION. ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- SIN PERJUICIO DE LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS PRECEDENTES, LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER MORDAZA Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN, PRESENTES O REPRESENTADOS, ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A MORDAZA Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN MORDAZA SE PROPONGA TRATAR. ARTICULO TRIGESIMO.- PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL LOS DIRECTORES Y EL GERENTE GENERAL DE PETROPERU S.A., CON VOZ PERO SIN VOTO. LA JUNTA GENERAL O EL DIRECTORIO PUEDEN DISPONER LA ASISTENCIA, CON VOZ PERO SIN MORDAZA, DE FUNCIONARIOS, PROFESIONALES Y TECNICOS AL SERVICIO DE PETROPERU S.A. O DE OTRAS PERSONAS QUE TENGAN INTERES EN LA BUENA MARCHA DE LOS ASUNTOS SOCIALES.