Norma Legal Oficial del día 18 de noviembre del año 2013 (18/11/2013)

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TEXTO DE LA PÁGINA 20

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EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU VISTOS: Los expedientes Nº 2012-00062829, 201200062832, 2012-00063330, 2012-00063334, 2012-00063728, 2012-00063744, 2012-00063789, 2012-00063925, 2012-00064769, 2012-00066136, 2012-00068574, 2012-00068834, 2012-00078681, 2013-00010262, 2013-00042088, 2013-00048425, 2013-00049545, 2013-00056906, 2013-00056918, 2013-00056920, 2013-00057444, 2013-00057829, 2013-00059156, 2013-00059422, 2013-00059449, 2013-00059460, 2013-00060248, 2013-00060704, 2013-00060966, 2013-00061812, 2013-00062378, 2013-00063790, 2013-00064888, 2013-00065904, 2013-00067751, 2013-00062373, 2013-00067173, 2013-00057423, 2013-00058322, 2013-00063253, 2013-00063816, 2013-00065394, 2013-00065906, 2013-00066097, 2013-00067688, 2013-00067691, 2013-00067784 y 2013-00068082 mediante los cuales se solicita la autorizacion de la inscripcion en el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Superintendencia; CONSIDERANDO: Que, mediante la MORDAZA Disposicion Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27693, incorporada por el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el MORDAZA de Activos y otros delitos relacionados a la mineria ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o juridicas dedicadas a la compra y venta divisas o moneda extranjera, asi como las empresas de creditos, prestamos y empeno; Que, por Resolucion SBS N° 6338-2012, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevencion del MORDAZA de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a traves de la UIF-Peru, estableciendose los requisitos formales para la inscripcion en el citado Registro; Que, de la revision de los expedientes detallados en los vistos de la presente Resolucion, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el articulo 5º de la Resolucion SBS Nº 6338-2012; De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1106 y en virtud a la Resolucion SBS N° 6338-2012; RESUELVE: Articulo Primero.- Autorizar la inscripcion de los solicitantes senalados en el anexo que forma parte de la presente Resolucion en el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, la misma que tendra una vigencia de dos anos contados a partir de la fecha de la presente Resolucion. Articulo Segundo.- El anexo que forma parte integrante de la presente Resolucion, sera publicado en el MORDAZA electronico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. Registrese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Peru 1015261-1

El Peruano Lunes 18 de noviembre de 2013

Modifican los procedimientos Nº 115 "Anulacion, Modificacion y Grabacion de operaciones en el MORDAZA Electronico de Rentas y Retiros (Meler) del SPP" y Nº 133 "Inscripcion de registro de medicos integrantes de Comites" del MORDAZA de la SBS
RESOLUCION SBS N° 6827-2013 MORDAZA, 15 de noviembre de 2013 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES VISTO: El Informe N°056-2013-DOC, relacionado con la modificacion de los procedimientos administrativos Nº 115 y Nº 133 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Superintendencia; y CONSIDERANDO: Que, mediante Resolucion SBS N° 3082-2011 de fecha 11 de marzo de 2011, se aprobo el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones; el mismo que incluye procedimientos con Derecho de Tramitacion; Que, como consecuencia del desarrollo de las actividades relacionadas con el proyecto Nº 1.2.2 del Plan de Accion 2013 referido a Mejoras de Procedimientos Administrativos del MORDAZA, la Superintendencia Adjunta de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y Seguros propone la reduccion del plazo para resolver en los procedimientos 115) "Anulacion, Modificacion y Grabacion de operaciones en el MORDAZA Electronico de Rentas y Retiros ( Meler ) del SPP" y 133) "Inscripcion de registro de medicos integrantes de Comites" y el cambio de nombre del procedimiento, adecuacion de los requisitos de los procedimientos y modificacion de inicio del procedimiento 115) "Anulacion, Modificacion y Grabacion de operaciones en el MORDAZA Electronico de Rentas y Retiros ( Meler ) del SPP" del TUPA; Que, corresponde a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, conforme a la autonomia funcional que le confiere el articulo 346° de la Ley N° 26702 y al articulo 38º de la Ley Nº 27444, aprobar las modificaciones del Texto Unico de Procedimientos Administrativos ­ MORDAZA institucional; y; En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 367° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702; RESUELVE: Articulo Primero.- Modificar los procedimientos Nº 115 "Anulacion, Modificacion y Grabacion de operaciones en el MORDAZA Electronico de Rentas y Retiros (Meler) del SPP" y el Nº 133 "Inscripcion de registro de medicos integrantes de Comites" del MORDAZA de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, cuyos textos se anexan a la presente Resolucion y se publican de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 0042008-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29091. (Portal institucional www.sbs.gob.pe). Articulo Segundo.- Dejar sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente Resolucion. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA SCHYDLOWSKY ROSENBERG Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 1015172-1