Norma Legal Oficial del día 13 de octubre del año 2014 (13/10/2014)

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TEXTO DE LA PÁGINA 8

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EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES CONSIDERANDO: Que, el articulo 3° de la Ley N° 29038, Ley que incorpora la UIF-Peru a la SBS, establece la relacion de sujetos obligados a informar al sistema de prevencion de MORDAZA de activos y del financiamiento del terrorismo; Que, de acuerdo a lo establecido por el numeral 3.4 del articulo 3° de la Ley N° 29038, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) esta facultada para ampliar la lista de los sujetos obligados a proporcionar informacion a la UIF-Peru, mediante resolucion SBS; Que, la mineria ilegal y la MORDAZA ilegal son actividades ilicitas con capacidad de generar ganancias ilegales, que para su consecucion se pueden MORDAZA del uso de determinados insumos quimicos o su desvio durante su distribucion, transporte y/o comercializacion; o que pueden utilizar determinadas maquinarias y equipos, cuya comercializacion o alquiler puede constituir un riesgo de ser utilizados en operaciones de MORDAZA de activos y/o financiamiento del terrorismo; Que, en este contexto, resulta necesario incorporar en la relacion de sujetos obligados en el sistema de prevencion del MORDAZA de activos y del financiamiento del terrorismo, a las personas naturales y juridicas que se dediquen a la comercializacion o alquiler de las maquinarias y equipos, que se encuentran comprendidas en las Subpartidas Nacionales N° 84.29, N° 85.02 y N° 87.01 de la Clasificacion Arancelaria Nacional; las personas juridicas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos quimicos que puedan ser utilizados en la mineria ilegal, bajo control y fiscalizacion de la SUNAT; a los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos quimicos y bienes fiscalizados; con la finalidad

El Peruano Lunes 13 de octubre de 2014

de que comuniquen a la UIF-Peru aquellas operaciones o transacciones que por sus caracteristicas, cuantia y otros aspectos, pudieran estar relacionadas con operaciones vinculadas al MORDAZA de activos o al financiamiento del terrorismo; Que, en tal virtud, es necesario, adicionalmente, adecuar la MORDAZA para la Prevencion del MORDAZA de Activos y Financiamiento del Terrorismo de aplicacion general a los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, aprobada por Resolucion SBS Nº 486-2008 y sus normas modificatorias, asi como el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevencion del MORDAZA de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobado por Resolucion SBS Nº 8930-2012 y sus normas modificatorias, considerando a las personas naturales y juridicas MORDAZA mencionadas; Contando con el visto MORDAZA de la Unidad de Inteligencia Financiera del Peru y la Superintendencia Adjunta de Asesoria Juridica, y de acuerdo a las condiciones de excepcion dispuestas en el numeral 3.2 del articulo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y sus normas modificatorias; En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias; RESUELVE: Articulo Primero.- Ampliar la lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UIF-Peru, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.4 del articulo 3° de la Ley N° 29038, incorporando como sujetos obligados a informar a la UIF-Peru a los siguientes: a) Personas naturales y juridicas que se dediquen a la comercializacion o alquiler de las maquinarias y equipos que se encuentran comprendidos en las

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