Norma Legal Oficial del día 13 de octubre del año 2014 (13/10/2014)

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TEXTO DE LA PÁGINA 9

El Peruano Lunes 13 de octubre de 2014

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normas modificatorias, el que queda redactado con el tenor siguiente: "Articulo 1.- Alcance La presente MORDAZA es aplicable a las personas consideradas como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Peru (UIF-Peru), conforme lo dispone el articulo 3 de la Ley Nº 29038, que no cuentan con organismos supervisores, segun se indica a continuacion: A. Las personas juridicas que: 1. Reciban donaciones o aportes de terceros, siempre que no MORDAZA supervisadas por APCI o el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. B. Las personas naturales y juridicas que se dediquen a:

Subpartidas Nacionales N° 84.29, N° 85.02 y N° 87.01 de la Clasificacion Arancelaria Nacional; b) Las personas juridicas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos quimicos que puedan ser utilizados en la mineria ilegal, bajo control y fiscalizacion de la SUNAT; c) Los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos quimicos y bienes fiscalizados; Articulo Segundo.- Aprobar el Anexo que contiene la lista de las maquinarias y equipos comprendido en las Subpartidas Nacionales N° 84.29, N° 85.02 y N° 87.01 de la Clasificacion Arancelaria Nacional. Articulo Tercero.- Modificar el articulo 1° de la MORDAZA para la Prevencion del MORDAZA de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de aplicacion general a los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, aprobada mediante Resolucion SBS Nº 486-2008 y sus