Norma Legal Oficial del día 12 de agosto del año 2013 (12/08/2013)
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TEXTO DE LA PÁGINA 18
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El Peruano Lunes 12 de agosto de 2013
2012-00069258, 2012-00069274, 2012-00069315, 2012-00069319, 2012-00069338, 2012-00069340, 2012-00069343, 2012-00069394, 2012-00069465, 2012-00069472, 2012-00069473, 2012-00069501, 2012-00069515, 2012-00069520, 2012-00069527, 2012-00069531, 2012-00069535, 2012-00069537, 2012-00069547, 2012-00069554, 2012-00069575, 2012-00069610, 2012-00069625, 2012-00069661, 2012-00069670, 2012-00069679, 2012-00069690, 2012-00069694, 2012-00069938, 2012-00069949, 2012-00069989, 2012-00069990, 2012-00069993, 2012-00069995, 2012-00069999, 2012-00070003, 2012-00070004, 2012-00070006, 2012-00070011, 2012-00070012, 2012-00070014, 2012-00070024, 2012-00070057, 2012-00070061, 2012-00070062, 2012-00070392, 2012-00071054, 2012-00072277, 2012-00072289, 2012-00073420, 2012-00076889, 2013-00000743, 2013-00000887 y 2013-00005583 mediante los cuales se solicita la autorizacion de la inscripcion en el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Superintendencia; CONSIDERANDO: Que, mediante la MORDAZA Disposicion Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27693, incorporada por el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el MORDAZA de Activos y otros delitos relacionados a la mineria ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o juridicas dedicadas a la compra y venta divisas o moneda extranjera, asi como las empresas de creditos, prestamos y empeno; Que, por Resolucion SBS N° 6338-2012, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevencion del MORDAZA de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a traves de la UIF-Peru, estableciendose los requisitos formales para la inscripcion en el citado Registro; Que, de la revision de los expedientes detallados en los vistos de la presente Resolucion, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el articulo 5º de la Resolucion SBS Nº 6338-2012; De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1106 y en virtud a la Resolucion SBS N° 6338-2012; RESUELVE: Articulo Primero.- Autorizar la inscripcion de los solicitantes senalados en el anexo que forma parte de la presente Resolucion en el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, la misma que tendra una vigencia de dos anos contados a partir de la fecha de la presente Resolucion. Articulo Segundo.- El anexo que forma parte integrante de la presente Resolucion, sera publicado en el MORDAZA electronico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. Registrese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Peru 972820-1