Norma Legal Oficial del día 30 de enero del año 2001 (30/01/2001)
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TEXTO DE LA PÁGINA 19
MORDAZA, martes 30 de enero de 2001
NORMAS LEGALES
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ADUANAS
Disponen cancelacion de actividades de la Agencia de Aduana Internacional S.A.
RESOLUCION DE INTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Nº 000 ADT/2001-000186 Callao, 26 de enero de 2001 Visto, el Informe Nº 039-2001-ADUANAS-INFA12.02 del 26.1.2001 de la Intendencia Nacional de Fiscalizacion Aduanera sobre CANCELACION de actividades de la AGENCIA DE ADUANA INTERNACIONAL S.A. CONSIDERANDO: Que, con Notificacion Nº 100-2001-ADFFAADUANAS-INFA.12.02, de 23.1.2001, la Comision de Fiscalizacion se constituyo en las instalaciones del TERMINAL DE ALMACENAMIENTO MAERSK PERU S.A. a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributario aduaneras, encontrandose que las Ordenes de Servicio Nºs. 003-14230 y 14231 y las Autorizaciones de Retiro Nºs. 6414, 6794, 6935, 6774, 6936, referidas a las D.U.A.s. Nºs. 118-2000-10-108379,120847, 125401, 118350 y 125251 correspondientes a la Agencia de Aduanas INTERNACIONAL S.A. (Cod. 0154), tramitadas por el senor MORDAZA MORDAZA, cuya documentacion se encuentra en los archivos del citado Terminal de Almacenamiento, presentan irregularidades; Que, asimismo el 24.1.2001 con Notificacion Nº 1222001-ADFFA-ADUANAS-INFA.12.02, la Comision de Fiscalizacion se constituyo en las instalaciones de la AGENCIA DE ADUANA INTERNACIONAL S.A., recabandose mediante Acta de Fiscalizacion y Auditoria de fecha 25.1.2001 el reporte del personal que labora en la citada Agencia de Aduana realizando funciones de despacho aduanero: gerentes de operaciones, jefes de operaciones y auxiliares de despacho o despachadores y cuya relacion fue suscrita por el Representante Legal de la mencionada Agencia; Que, de la constatacion de los nombres que figuran en la referida relacion, se tiene que no se encuentra registrado el nombre del Sr. MORDAZA MORDAZA, asimismo se determino que no obra el nombre de ninguna persona con el apellido "MARTINEZ"; en tal sentido, se concluye que el senor MORDAZA MORDAZA, ha actuado como auxiliar de despacho de la Agencia de Aduana INTERNACIONAL S.A., presentando para el retiro de mercancia del Terminal de Almacenamiento MAERSK PERU S.A., copias autenticadas por el representante legal de la citada Agencia de Aduana, no obstante de no pertenecer a la misma; Que, el Art. 106º numeral 5 de la Ley General de Aduanas - D. Leg. Nº 809 tipifica como infraccion aplicable a los Despachadores de Aduana, el facilitar su firma a terceras personas para que efectuen tramites relacionados con operaciones y/o regimenes aduaneros, sancionandose con la cancelacion de la agencia de aduana, persona juridica; Que, el Art. 107º literal b de la Ley General de Aduanas - D. Leg. Nº 809 tipifica como infraccion aplicable al Agente de Aduana y/o representante legal de una persona juridica, el facilitar su firma a terceras personas para que efectuen tramites relacionados con operaciones y/o regimenes aduaneros, sancionandose con la inhabilitacion del Agente de Aduana y/o representante legal de una persona juridica; De conformidad con la delegacion de atribuciones y facultades de gestion aprobado mediante Resolucion de Superintendencia de Aduanas Nº 727 del 15.6.99 y Nº 00001 del 2.1.2001; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Procedase a la CANCELACION de actividades como AGENCIA DE ADUANA INTERNA-
CIONAL S.A. con Codigo Nº 0154, a partir del 26.1.2001 por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion. Articulo 2º.- Dispongase que las Intendencias de Aduanas en las cuales la Agencia de Aduana realizo sus actividades, comuniquen en el plazo de cinco (5) dias utiles a la Intendencia Nacional de Recaudacion Aduanera, los adeudos, de pago que pudieran tener. A efecto de devolver la Carta Fianza o Poliza de Caucion, la Intendencia Nacional de Recaudacion Aduanera debera solicitar al interesado MORDAZA del cargo de entrega de la documentacion original correspondiente a cada Intendencia de Aduana donde desarrollo sus operaciones. Articulo 3º.- Dispongase que la AGENCIA DE ADUANA INTERNACIONAL S.A. de conformidad con el Art. 165º del reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 121-96-EF, cumpla en el plazo de treinta (30) dias utiles, contados a partir de notificada la presente resolucion, con presentar ante las Intendencias de Aduanas donde fue autorizado a operar, toda la documentacion original relacionada con los despachos aduaneros en los que intervino, en caso de incumplimiento se procedera conforme al Art. 368º del Codigo Penal aprobado por Decreto Legislativo Nº 635. Articulo 4º.- Dispongase la INHABILITACION del senor MORDAZA ALAYZA MORDAZA, para ejercer como Agente de Aduana y/o Representante Legal de una persona juridica, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion. Registrese y comuniquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA Intendente (e) Nacional de Tecnica Aduanera 17178
CONASEV
Modifican articulos del Reglamento de Informacion Financiera
RESOLUCION CONASEV Nº 008-2001-EF/94.10 MORDAZA, 29 de enero de 2001 VISTO: El Informe Nº 004-2001-EF/94.45 de 23 de enero de 2001, presentado por la Gerencia de Mercados y Emisores, con opinion favorable de la Gerencia General; CONSIDERANDO: Que, mediante Resolucion CONASEV Nº 103-99EF/94.10 del 24 de noviembre de 1999 se aprobo el Reglamento de Informacion Financiera; estableciendose los plazos de cierre y de MORDAZA de la informacion financiera individual y consolidada auditada anual, estados financieros de periodos intermedios individuales y consolidados y del Informe de Gerencia; Que, en relacion a los estados financieros de periodos intermedios individuales e intermedios consolidados correspondientes al MORDAZA trimestre, la mencionada resolucion establecio como fecha de cierre el 31 de diciembre de cada ano y como plazo limite de MORDAZA a los treinta (30) y cuarenticinco (45) dias calendario de cerrado al trimestre respectivamente; Que, la informacion correspondiente a este ultimo trimestre, requiere de un mayor analisis de los movimientos no solo de los tres (3) meses que MORDAZA dicho