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Pág. 211264 NORMAS LEGALES Lima, lunes 15 de octubre de 2001 SEDES DIRECCIÓN TELEFONO / FAX DEPARTAMENTOS Esquina Huánuco y Lima s/n SEDE REGIONAL Dpto: Piura Telf : 074 – 324699 PIURA PIURA Prov: Piura Fax : 074 – 324699 TUMBES Dist: Piura Av. Elías Aguirre Nº 896 SEDE REGIONAL Dpto: Lambayeque Telf : 074 – 229880 LAMBAYEQUE CHICLAYO Prov: Chiclayo 074 – 229882 LA LIBERTAD Dist: Chiclayo Fax : 074 – 229881 CAJAMARCA Jr. Lima Nº 346 – 348 JUNÍN SEDE REGIONAL Dpto: Junín Telf : 064 – 223638 HUÁNUCO HUANCAYO Prov: Huancayo Fax : 064 – 223600 PASCO Dist: Huancayo HUANCAVELICA Calle El Peral Nº 102 – 104 AREQUIPA SEDE REGIONAL Dpto: Arequipa Telf : 054 – 289809 PUNO AREQUIPA Prov: Arequipa 054 – 288887 TACNA Dist: Arequipa Fax : 054 – 288885 MOQUEGUA Jr. Próspero 751- 2do. Piso SEDE REGIONAL Dpto: Loreto Telf. : 094 – 223745 LORETO IQUITOS Prov: Maynas 094 – 223377 UCAYALI Dist: Iquitos Fax : 094 – 233031 Jr. San Martín Nº 205 SEDE REGIONAL Dpto: San Martín Telf : 094 – 562861 SAN MARTIN MOYOBAMBA Prov: Moyobamba Fax : 094 – 562111 AMAZONAS Dist: Moyobamba Calle Almagro Nº 123 SEDE REGIONAL Dpto: Cusco Telf : 084 – 262853 CUSCO CUSCO Prov: Cusco 084 – 242321 APURIMAC Dist: Cusco Fax : 084 – 242324 MADRE DE DI OS ANEXO Nº 2 TIPO DE ÓRGANO AUDITOR CÓDIGO CONCEPTO 1 Contraloría General 2 Órgano de Auditoría Interna 3 Sociedad de Auditoría Designada ANEXO Nº 3 TIPO DE ACCIÓN DE CONTROL CÓDIGO CONCEPTO 1 Examen Especial 2 Auditoría Financiera 3 Auditoría de Gestión ANEXO Nº 4 ÁREAS A SER EXAMINADAS O ÁREAS CRÍTICAS COD CONCEPTO A/ ABASTECIMIENTO A1Programación A2Adquisiciones, licitaciones y concursos A3Almacenamiento y distribución de bienes A4Control patrimonial (inventarios) A5Control de activo fijo A6Servicio de alquiler de maquinarias A7Servicio de mantenimiento, seguridad y otros A8Servicios no personales A9Transportes AASeguros B/ GESTIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS B1Producción de bienes y procesos productivos B2Producción y prestación de servicios B3Convenios de producción de bienes y servicios B4Sistema de distribución y comercialización B5Procesos de privatización B6Procesos de concesiones B7Licencias, autorizaciones y permisos C/ CONTABILIDAD C1Estados financieros C2Estados presupuestales C3Estados patrimoniales C4Información contable y presupuestal para la Cuenta General C5Documentación contable D/ ADMINISTRACIÓN Y RACIONALIZACIÓN D1Organización estructural y funcional D2Documentos de Gestión (CAP, PAP, ROF, MOF)COD CONCEPTO D3Directivas y procedimientos internos D4Procedimientos administrativos – TUPA D5Convenios de apoyo administrativo D6Sistema de redes (organización del servicio) E/ PERSONAL E1Control de personal E2Remuneraciones y bonificaciones E3Pago de pensiones y provisiones E4Pago de dietas E5Selección y asignación de personal E6Procesos de promoción y estímulos E7Procesos administrativos disciplinarios E8Nepotismo E9Declaraciones Juradas F/ GESTIÓN FINANCIERA F1Títulos y valores F2Inversión de capital y activo fijo F3Ahorros F4Créditos y colocaciones F5Recuperaciones F6Gestión tributaria F7Operaciones de endeudamiento F8Gestión de cooperación técnica F9Venta empresas (privatización) G/ GESTIÓN DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN G1Recaudación de ingresos tributarios y no tributarios G2Fiscalización de ingresos tributarios G3Fiscalización de ingresos aduaneros G4Control de ingresos no tributarios G5Contratos y Permisos de Exploración G6Contratos y Permisos de Explotación G7Cobranzas H/ PREINVERSIÓN E INVERSIÓN H1Estudios de preinversión y Plan Multianual de Inversión H2Expedientes técnicos de obra H3Ejecución y supervisión de obras H4Gerencia de proyectos H5Bienes de capital I/ CONTROL INTERNO I1Sistema de Control Interno J/ TESORERÍA J1Procedimientos en fases de compromiso y devengados J2Procedimientos fase de pagos J3Manejo de cuentas J4Manejo de fondos J5Controles y arqueos de tesorería J6Rendiciones de cuenta J7Cierre de operaciones J8Información al tesoro público K/ PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO K1Formulación de políticas y estrategias K2Elaboración de planes y programas K3Evaluación de planes K4Asignación de recursos K5Formulación y aprobación de presupuesto K6Ejecución presupuestal de ingresos y gastos K7Seguimiento y evaluación presupuestal K8Control físico financiero del gasto K9Información a presupuesto público L/ ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS L1Manejo de créditos externos L2Manejo de créditos internos L3Fondo de compensación municipal L4Programa del vaso de leche L5Donaciones y transferencias L6Manejo cooperación técnica M/ SOPORTE GERENCIAL M1Sistemas informáticos M2Sistemas e información estadística M3Sistemas de ge stión y toma de decisiones M4Asesoría legal N/ GESTIÓN COMERCIAL N1Operaciones de importación N2Operaciones de exportación N3Obligaciones tributarias y arancelarias N4Subvenciones O/ DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO O1Procesos Judiciales P/ GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RECURS. NATURALES P1Política ambiental y de recursos naturales P2Planificación ambiental y de recursos naturales P3Inventario de recursos naturales