Norma Legal Oficial del día 11 de agosto del año 2004 (11/08/2004)

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TEXTO DE LA PÁGINA 73

MORDAZA, miercoles 11 de agosto de 2004

NORMAS LEGALES

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- Senor abogado MORDAZA Ugarteche MORDAZA, Director de la Escuela de Capacitacion Registral de la SUNARP. - Senorita abogada MORDAZA MORDAZA MORDAZA, Asesora de la Gerencia General. Articulo 3º.- Disponer que todos los organos de la SUNARP brinden el apoyo que pueda requerir la Comision de Transparencia y Anticorrupcion, para el mejor desarrollo de sus funciones y objetivos. Registrese, publiquese y comuniquese. MORDAZA MORDAZA KRENZ Superintendente Nacional de los Registros Publicos (e) 14582

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Autorizan contratar servicios para desarrollar e implementar sistema informatico modular, mediante MORDAZA de adjudicacion de menor cuantia
RESOLUCION Nº 061-2004-UIF-Peru MORDAZA, 6 de agosto de 2004 EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU VISTO: El Informe Tecnico Nº 027-UIF-DI, de la Direccion de Informatica, de fecha 27 de MORDAZA de 2004, y el Informe Legal Nº 018-UIF/DAL, de la Direccion Legal, de fecha 2 de agosto de 2004; y, CONSIDERANDO: Que, el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en sus articulos 1º y 2º establece sus alcances y ambito de aplicacion, senalando que se encuentran sujetas a la MORDAZA todas las Entidades del Sector Publico, con personeria juridica de derecho publico y las entidades reguladas por la Ley de Gestion Presupuestaria del Estado; Que, mediante Ley Nº 27693 modificada por Ley Nº 28009 y por Ley Nº 28306, se creo la Unidad de Inteligencia Financiera del Peru, UIF-Peru, con personeria juridica de derecho publico, con autonomia funcional, tecnica y administrativa, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir informacion para la deteccion del MORDAZA de activos y/o del financiamiento del terrorismo, asi como, de coadyuvar a la implementacion por parte de los sujetos obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas de MORDAZA de activos y/o del financiamiento del terrorismo; encontrandose la UIF-Peru dentro de los alcances del Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; Que, el Grupo Egmont, es el Ente Internacional que agrupa a las UIF´s del MORDAZA para el intercambio de informacion y cooperacion entre las mismas con el proposito de combatir el MORDAZA de activos y financiamiento del terrorismo, grupo que cuenta con una red MORDAZA para los efectos; Que, el Director Ejecutivo y el Director Legal de la UIFPeru, asistieron al Decimo MORDAZA Plenario del Grupo Egmont, mismo que se llevo a cabo entre el 23 y el 25 de junio de 2004, al cual la Unidad de Inteligencia Financiera del Peru asistio en calidad de UIF observadora y durante el cual se le confirio la condicion de candidata a corto plazo, a efectos de que sea incorporada y admitida en el 2005 como UIF miembro pleno del Grupo Egmont. Los paises proponentes del Peru para los efectos seran el Reino de Espana y los Estados Unidos de America;

Que, producto de la asistencia de la UIF-Peru al Decimo MORDAZA Plenario del Grupo Egmont MORDAZA referido, y de la aprobacion por el Congreso de la Republica del Peru y posterior promulgacion de la Ley Nº 28306, Ley que modifica articulos de la Ley Nº 27693, publicada el 29 de MORDAZA de 2004, sera posible el ingreso de la UIF-Peru como miembro pleno al Grupo Egmont; Que, para el ingreso de la UIF-Peru al Grupo Egmont es necesario que pase dos evaluaciones que seran realizadas por los paises proponentes del Grupo Egmont, la primera se llevara a cabo tentativamente la MORDAZA semana de agosto de 2004 por los miembros del Servicio Ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias - SEPBLAC de Espana y la MORDAZA tentativamente la MORDAZA quincena de setiembre de 2004 por los miembros del Financial Crimes Enforcement Network - FINCEN de los Estados Unidos de America; Que, con los resultados de las evaluaciones referidas, en el mes de octubre de 2004 el "Working Group" del Grupo Egmont, se reunira en Bangkok y decidira sobre la propuesta de ingreso de la UIF-Peru como miembro pleno del Grupo Egmont y de ser aprobado en ingreso del Peru en esta primera etapa, en enero de 2005 sera evaluada la condicion del Peru por el "Legal Group"; Que, la Unidad de Inteligencia Financiera del Peru se viene preparando a fin de cumplir los requisitos necesarios para calificar positivamente en las evaluaciones e ingresar como miembro pleno al Grupo Egmont y asi poder contar con la red MORDAZA entre las UIF del MORDAZA miembros del mismo, para el intercambio de informacion y cooperacion entre las mismas con el proposito de combatir el MORDAZA de activos y financiamiento del terrorismo, asi como, suscribir convenios de intercambio de informacion con aquellos paises que exigen como pre requisito, ser miembros del Grupo Egmont; Que, la UIF-Peru cuenta con informes de dos expertos internacionales, como son el senor Joe Bognanno del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de MORDAZA y del senor MORDAZA Cardona de la Comision Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organizacion de los Estados Americanos CICAD/OEA, ambos favorables respecto de la generalidad de aspectos, pero que contienen recomendaciones especificas relativas a la necesidad de fortalecer los aspectos informaticos; Que, del Informe Tecnico del visto se desprende que la UIF-Peru se encuentra en la imperiosa y urgente necesidad de ingresar al Grupo Egmont, para lo cual debe desarrollar un servicio que contemple la construccion de un Sistema Informatico Modular, que en su primera fase, debera soportar las operaciones de la Direccion de Prevencion y Analisis, permitiendo el seguimiento, control y registro de los ROS que esta reciba; esto con la finalidad de agilizar el MORDAZA de analisis, mejorar la calidad del MORDAZA y de habilitar una Base de Datos que cumpla con la finalidad de registrar las operaciones; para asi cumplir uno de los requisitos para su ingreso al Grupo Egmont; Que, en tal sentido, el Area de Informatica solicita la declaracion de urgencia por el plazo de 60 dias, autorizandose la contratacion de los servicios para el Desarrollo e Implementacion de un Sistema Informatico Modular en su primera fase, mediante un procedimiento de Menor Cuantia, hasta por el valor referencial senalado en su Informe Tecnico Nº 027-UIF-DI; Que, en tal sentido, el inciso c) del articulo 19º del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece que estan exonerados de los procesos de Licitacion Publica, Concurso Publico o Adjudicacion Directa, segun sea el caso, las adquisiciones y contrataciones que se realicen en situacion de urgencia declarada conforme a ley; Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 0122001-PCM, asi como el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, establecen procedimientos de duracion significativa, que de seguirse imposibilitarian el ingreso de la UIF-Peru al Grupo Egmont, toda vez que esta no podria contar MORDAZA de la MORDAZA semana de agosto con la primera fase del Sistema Informatico Modular en su version MORDAZA, uno de los requisitos para el referido ingreso, no pudiendo en consecuencia la UIF-Peru tener acceso a la red MORDAZA para el intercambio de informacion y cooperacion entre las UIF del MORDAZA miembros del Grupo Egmont,