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PÆg. 274260 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 11 de agosto de 2004 con el propósito de combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como, suscribir convenios de intercambio deinformación con aquellos países que exigen como prerequisito, ser miembros del Grupo Egmont, lo que impediría la consecu- ción de sus objetivos institucionales además de poner en peligrolas actividades de la UIF-Perú, con las respectivas consecuen- cias tanto a nivel nacional como internacional que esto conlleva- ría; Que, el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Contratacio- nes y Adquisiciones del Estado, estipula que se considera situa-ción de urgencia cuando la ausencia extraordinaria e imprevisible de determinado bien o servicio compromete en forma directa e inminente la continuidad de los servicios esenciales o de lasoperaciones productivas que la Entidad tiene a su cargo. Dicha situación faculta a la Entidad a la adquisición o contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad según seael caso, necesario para llevar a cabo el proceso de selección que corresponda; Que, el artículo 108º inciso 2) del Decreto Supremo Nº 013- 2001-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrata- ciones y Adquisiciones del Estado, estipula que la situación de urgencia debe entenderse como una medida temporal ante unhecho de excepción que determina una acción rápida a fin de adquirir o contratar lo indispensable para paliar la urgencia, sin perjuicio de que se realice el proceso de selección correspon-diente para las adquisiciones y contrataciones definitivas; Que dicha situación extraordinaria e imprevisible, según el Informe Técnico Nº 027-UIF-DI, en el caso de la UIF-Perúse sustentan básicamente en: a) La Unidad de Inteligencia Financiera es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de acti-vos y/o del financiamiento del terrorismo, así como, de coadyu- var a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavadode activos y/o del financiamiento del terrorismo en el Perú; b) Actualmente la Dirección de Prevención y Análisis realiza sus labores sin contar con un sistema informático de soporte niuna Base de Datos de registro; la aplicación de tecnología se limita al uso de herramientas de ofimática y al acceso a bases de datos públicas y privadas, situación que ya ha sido obser-vada por los señores Joe Bognanno del Departamento del Tesoro de los EEUU y Diego Cardona del CICAD/OEA; c) Para la continuidad de los servicios esenciales de la UIF-Perúes necesario que ingrese al Grupo Egmont, incorporación que es de vital importancia, toda vez que el delito de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo traspasan fronte-ras, constituyéndose en una labor conjunta de todas las UIF del mundo a través del Ente que las agrupa mundialmente denominado Grupo Egmont, mismo que cuenta con una redsegura de intercambio de información entre sus UIF miem- bros, red necesaria para que la UIF-Perú pueda contar con información clasificada y necesaria para su labor de análisis,así como, suscribir convenios de intercambio de información con aquellos países que exigen como prerequisito, ser miem- bros del Grupo Egmont, por lo cual es de suma urgencia ynecesidad el ingreso de la UIF-Perú al Grupo Egmont. Este ingreso no se concretará a menos que su Dirección de Pre- vención y Análisis cuente con un Sistema Informático quepermita a ésta soportar sus procedimientos y accionar en una plataforma tecnológica estable y segura, así como mantener una Base de Datos de todos los casos procesados por laUIF-Perú; d) La Alta Dirección está abocada a lograr el Ingre- so de la UIF-Perú al Grupo Egmont, siendo uno de los requi- sitos para la consecución de este objetivo, el contar con unSistema de Registro y Soporte de Operaciones de Análisis que permita el registro de los ROS procesados, mismo que debe encontrarse en etapa Beta de desarrollo para última se-mana de agosto de 2004, fecha en que tentativamente se lle- vará a cabo la primera supervisión de los países proponen- tes; e) La UIF-Perú se encuentra en la imperiosa y urgentenecesidad de ingresar al Grupo Egmont, para lo cual debe desarrollar un servicio que contemple la construcción de un Sistema informático modular, que en su primera fase, deberásoportar las operaciones de la Dirección de Prevención y Análisis, permitiendo el seguimiento, control y registro de los ROS que esta reciba; esto con la finalidad de agilizar el pro-ceso de análisis, mejorar la calidad del proceso y de habilitar una Base de Datos que cumpla con la finalidad de registrar las operaciones; para así cumplir uno de los requisitos parasu ingreso al Grupo Egmont; f) Se ha considerado la cons- trucción de esta primera fase del sistema en base a lo corto del tiempo disponible antes de las evaluaciones que nos rea-lizara el "Working Group". En esta fase se definirá la arquitec- tura general del sistema, se construirá la Base de Datos parasoporte transaccional y almacenamiento de datos estructu- rados y la plataforma básica de Flujo de Trabajo (Workflow), la misma que soportará el seguimiento y control de los proce-sos. En fases posteriores, tomado como plataforma esta pri- mera, se incrementará la funcionalidad del sistema al soporte analítico y a la minería de datos; g) De no lograr la UIF-Perúsu ingreso al Grupo Egmont para el año 2005, ésta tendrá que esperar un año más para que en el mejor de los casos, empiece nuevamente su proceso de evaluación y de pasarlofavorablemente ingresaría recién a mediados del año 2006, por lo cual se ven comprometidas en forma directa e inminen- te la continuidad de los servicios esenciales de la Unidad,toda vez que el ingreso del Perú al Grupo Egmont podría to- mar 1 año o más de lo previsto; h) Debido al corto del tiempo disponible, se requiere, para cumplir con el requisito para pa-sar las supervisiones de los países proponentes de la UIF- Perú al Grupo Egmont, contratar los servicios de una empre- sa altamente especializada para desarrollar e implementar elproducto de plataforma de Workflow y Data Base en cuatro (4) etapas: Análisis, Diseño, Modelamiento y Programación, lo cual hace un total de S/. 57,330.00, siendo el proceso corres-pondiente uno de Adjudicación Directa Selectiva, mismo que tomaría no menos de un mes sin impugnaciones y más si se da el caso que se presenten impugnaciones (apelación o in-cluso revisión ante CONSUCODE), plazos con los cuales la UIF-Perú estaría fuera de la posibilidad de estar lista para las supervisiones necesarias para el ingreso al Grupo Egmont,perdiendo la posibilidad de ingresar al mismo para el año 2005 y no ingresar al Grupo Egmont, comprometería la continui- dad de los servicios esenciales de la UIF-Perú; i) El plazoestimado para el inicio del proceso de incorporación como miembro pleno del Grupo Egmont de una UIF que lo solicita, es en promedio mayor del que le ha tomado a la UIF- Perú; larapidez con que el Egmont-Group esta procediendo a evaluar a la UIF-Perú (agosto-setiembre 2004) resulta fuera de lo co- mún dado que recién entre el 21 y 24 de junio próximo pasa-do fue cuando la UIF-Perú acudió en calidad de observador, al plenario del Grupo y fue aceptado en este como "Candida- to de Corto Plazo", dándose las fechas antes mencionadascomo tentativas de visita; por lo cual era imprevisible que la solicitud de la UIF-Perú fuera evaluada y se iniciara el proce- so para incorporarla como miembro pleno en un tiempo tancorto, lo cual obra a favor de la UIF-Perú en su incansable labor y esfuerzo por cumplir fielmente las funciones para las que fue creada, de acuerdo a estándares internacionalmentemanejados. Si la UIF-Perú pierde esta opción, tendrá que esperar en el mejor de los casos no menos de un año adicio- nal a lo esperado; j) El desarrollo de las actividades de la UIF-Perú corren peligro de no cumplirse, ya que de no ingresar la UIF-Perú al Grupo Egmont, no contaría con la red segura de intercambio de información entre las UIF miembro que el Grupoadministra, red que permite el intercambio de información cla- sificada entre las UIF miembro del mismo, así como por el hecho de que las funciones que realiza la UIF-Perú requie-ren, en muchos casos, información externa la cual es nece- sario obtener de UIFs de otros países; muchas de las cuales exigen pertenecer al Grupo Egmont para firmar convenios oMemorándums de entendimiento; k) El no pertenecer al Gru- po Egmont limitaría el acceso de la UIF-Perú a la información y pondría en riesgo su operatividad, dificultando y poniendoen peligro las labores de la UIF-Perú; por lo cual esta red es necesaria para el cumplimiento de las funciones para las cua- les fue creada la UIF-Perú por la naturaleza de las mismas; l)Adicionalmente, la UIF-Perú no contaba con un Director de Informática designado hasta el 7 de julio de 2004, fecha en la que se incorporó a la Unidad el mismo y fecha desde la cualcomenzó su labor; Que, de lo señalado anteriormente se encuentra la exis- tencia de dos elementos importantes que permiten confi-gurar la situación de urgencia, a saber: i) peligro de com- prometer la continuidad de actividades de la UIF-Perú; y ii) la presencia de hechos imprevisibles y extraordinarios queoriginan tal situación; Que, según lo estipulado por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la UIF-Perútiene la ausencia extraordinaria e imprevisible de una herramien- ta indispensable como es el Sistema Informático Modular en su primera fase para el Área de Prevención y Análisis, que compro-mete en forma directa e inminente la continuidad de los servicios esenciales y de las operaciones productivas que la UIF-Perú tie- ne a su cargo; por lo que se deben tomar acciones inmediatas a