TEXTO PAGINA: 156
156 NORMAS LEGALES Domingo 11 de marzo de 2018 / El Peruano Responsables: Secretaría Técnica de la CONTRALAFT y autoridades participantes. Fecha: enero – marzo 2017. ETAPA III: REUNIONES GRUPALES Y BILATERALES Se llevaron a cabo 19 reuniones grupales donde se socializaron lo remitido mediante las “Matrices para la obtención de la Información” y se propusieron indicadores para cada una de las acciones propuestas, recibiéndose valiosos aportes y comentarios. En las citadas reuniones participaron un total de 22 instituciones, incluida la GIZ. N° Reuniones Grupales 19 N° Instituciones participantes 22 Asimismo, se han llevado a cabo 8 reuniones bilaterales, con las y los representantes del PJ, MP, CCFFAA, DICAPI, MINJUS, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la PLAPD, la PEDET y el CEPLAN. Responsables: Secretaría Técnica de la CONTRALAFT y autoridades participantes. Fecha: marzo – julio 2017 ETAPA IV: REUNIONES BILATERALES PARA OBTENER EL COMPROMISO POLÍTICO Al ejercer la SBS la Vicepresidencia y Secretaría Técnica de la CONTRALAFT, la Superintendenta de Banca, Seguros y AFPs y el Jefe de la UIF-Perú, tuvieron reuniones bilaterales con las autoridades de las siguientes entidades: ENTIDAD AUTORIDAD FECHA PJ Presidente del Poder Judicial 15 de agosto de 2017 PCM Presidenta del Consejo de Ministros29 de septiembre de 2017 MP Fiscal de la Nación 28 de agosto de 2017 MEF Ministra de Economía y Finanzas26 de septiembre de 2017 MINJUS Ministro de Justicia y Derechos Humanos4 y 28 de septiembre de 2017 MININTER Ministro del Interior 19 de septiembre de 2017 SUNAT Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 16 de agosto de 2017 BCR Gerente General del Banco Central de Reserva del Perú6 de septiembre de 2017 MRE Director General de Asuntos Multilaterales y Globales 27 de septiembre de 2017 ETAPA V: Validación de las acciones y determinación de costos Se revisaron todas las acciones, con sus respectivos indicadores, en función de los comentarios remitidos por las distintas entidades participantes. Como parte de este proceso, se llevaron a cabo reuniones de trabajo y/o coordinaciones con las siguientes entidades: MP, PJ, PNP, MINCETUR, MINJUS, SBS y SUNAT. ETAPA VI: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL POR PARTE DE LA CONTRALAFT La propuesta del Plan Nacional presentada durante la Tercera Sesión de la CONTRALAFT, se aprobó por unanimidad mediante Acuerdo N° 008 -2017-CONTRALAFT; encargándose a la Presidencia y la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT realizar su trámite ante el Poder Ejecutivo para su aprobación mediante Decreto Supremo.Responsable: CONTRALAFT. Fecha: 27 de octubre del 2017. IV. CONTENIDO DEL PLAN NACIONALOBJETIVO GENERAL DEL PLAN NACIONAL.“Defi nir, plani fi car y ejecutar acciones en el escenario temporal 2018-2021 dirigidas a incrementar la e fi ciencia y la e fi cacia en la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y el fi nanciamiento del terrorismo en el Perú”. EJE ESTRATÉGICO N° 1: PREVENCIÓNLos objetivos específicos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Específico N° 1 de la Política Nacional: “Identificar y controlar adecuadamente las actividades que posibilitan el lavado de activos o el financiamiento de terrorismo”, sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Objetivo especí fi co 1.1: Identi fi car los riesgos LA/FT de los sujetos obligados identi fi cados por las Recomendaciones del GAFI. ACCIÓN 1.1.1Potenciar la elaboración de evaluaciones sectoriales de riesgo LA/FT de los sujetos obligados identi fi cados por las recomendaciones del GAFI. Indicado r# de sectores establecidos por GAFI con evaluación de riesgos de LA/FT. Medio de verifi cación Evaluaciones presentadas a CONTRALAFT Línea de base: 0 2018SBS (UIF-Perú): 1 evaluación del Sistema Financiero SBS (SAR): 2 evaluaciones 1. Bancos y Financieras2. AFP Metas MINCETUR: 1 evaluación en el sector de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 2019SBS (SAR): 2 evaluaciones 1. Micro fi nancieras. 2. Empresas de segurosSBS (UIF-Perú): 1 evaluación del sector de abogados/as y contadores/as 2020SBS (SAR): 2 evaluaciones 1. Empresas de servicios complementarios y conexos2. Corredores de SegurosSBS (UIF-Perú): 1 evaluación del sector de notarios 2021 Entidad ResponsableSBS; SMV; MTC, MINCETUR y demás supervisores competentes Unidad Orgánica Responsable SBS: Superintendencia Adjunta de Riesgos- Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú SMV: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial MTC: Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones MINCETUR: Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas