Norma Legal Oficial del día 11 de marzo del año 2018 (11/03/2018)
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TEXTO DE LA PÁGINA 168
168
Línea de base: MP: 1 PNP: Línea 0800 de la PNP 2018 MP y PNP: 1 actividad de difusión 2019 MP y PNP: 1 actividad de difusión 2020 PNP: 1 actividad de difusión 2021 PNP: 1 actividad de difusión
NORMAS LEGALES
Medio de verificación Línea de base:
Domingo 11 de marzo de 2018 /
El Peruano
Documento que contiene el plan 0 2018
Metas
Entidad MPFN y PNP Responsable Unidad MP-FN: Oficina de Imagen Institucional Orgánica Responsable PNP: Oficina de Imagen de la DIRILA Implementar un mecanismo que permita a la ciudadanía comunicar a la UIF-Perú hechos ACCIÓN 4.3.4 presuntamente vinculados al LA/FT, guardando la debida confidencialidad. 1 mecanismo implementado Indicador # de reportes sobre el funcionamiento del mecanismo Normas y procedimientos que implementan el Medio de mecanismo verificación Reportes sobre el funcionamiento del mecanismo Línea de 0 base: 2018 1 mecanismo implementado 1 reporte sobre el funcionamiento del 2019 mecanismo Metas 1 reporte sobre el funcionamiento del 2020 mecanismo 1 reporte sobre el funcionamiento del 2021 mecanismo Entidad SBS Responsable Unidad Superintendencia Adjunta de la UIF-PERÚ-Perú Orgánica Gerencia de Tecnologías de la Información Responsable Objetivo específico 4.4.: Potenciar la actuación de los organismos públicos competentes en la prevención y lucha contra el LA/FT. Realizar un estudio para identificar debilidades en ACCIÓN 4.4.1 las capacidades (formativas y operativas) de los actores involucrados. Indicador Medio de verificación Línea de base: 1 de estudio realizado Estudio presentado ante la CONTRALAFT 0 2018 Metas 2019 1 2020 2021 Entidad CONTRALAFT Responsable Unidad Secretaría Técnica ( SBS, a través de la Orgánica Superintendencia Adjunta de la UIF- Perú) Responsable Definir medidas articuladas, sobre la base de los ACCIÓN 4.4.2 resultados del estudio realizado, para mitigar las debilidades identificadas Indicador 1 plan anual de mejoramiento de capacidades
Metas
2019 2020 1 plan elaborado 2021
Entidad CONTRALAFT Responsable Unidad Secretaría Técnica ( SBS, a través de la Orgánica Superintendencia Adjunta de la UIF-PERÚ-Perú) Responsable Implementar y poner en funcionamiento el Módulo de Información Estadística sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la ACCIÓN 4.4.3 plataforma del Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Indicador Medio de verificación Línea de base: 2018 1 Metas 2019 2020 2021 Entidad CONTRALAFT (a través de las siguientes Responsable instituciones: INEI, SBS (UIF-Perú), MP, PJ y PNP). Unidad Unidades competentes en cada una de las Orgánica entidades. Responsable Objetivo específico 4.5.: Proponer y/o impulsar la actualización permanente de la normativa nacional a los instrumentos y/o estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el LA/FT. Ejecutar el seguimiento del cumplimiento de los estándares internacionales, como consecuencia de los resultados del Informe de Evaluación Mutua del GAFILAT. 3 reportes anuales de seguimiento Reportes emitidos 0 2018 2019 1 Metas 2020 1 2021 1 Entidad SBS, en coordinación con el Ministerio de RREE y Responsable el MEF Unidad Orgánica Superintendencia Adjunta de la UIF-PERÚ Perú Responsable Módulo en funcionamiento. Informe sobre el funcionamiento
ACCIÓN 4.5.1. Indicador Medio de verificación Línea de base: