Norma Legal Oficial del día 11 de marzo del año 2018 (11/03/2018)
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TEXTO DE LA PÁGINA 162
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Línea de base:
NORMAS LEGALES
Proyecto de ley N° 1785/2017-CR (bancarización) 2018 1 propuesta presentada y 1 Reporte de acciones de incidencia ACCIÓN 2.3.1
Domingo 11 de marzo de 2018 /
El Peruano
Elaborar protocolos y canales de comunicación segura para la remisión de información confidencial de la UIF-Perú al MP y a otras autoridades competentes. 4 protocolos aprobados 4 canales en funcionamiento Resolución que aprueba protocolo e informe de ejecución del canal 0 2018 1
Metas
2019 1 Reporte de acciones de incidencia 2020 2021
Indicador Medio de verificación Línea de base:
Entidad SBS Responsable Unidad Superintendencia Adjunta de Asuntos Jurídicos Orgánica Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Responsable
Metas Promover y/o adoptar medidas normativas que permitan desincentivar el uso de dinero en ACCIÓN 2.2.5 efectivo, dificultando su utilización con fines LA/ FT. Indicador Medio de verificación Línea de base: 1 modificación al Reglamento de Gestión de Riesgos LA/FT Resolución que aprueba norma 0 2018 Metas 2019 2020 2021 Entidad SBS Responsable Unidad Orgánica Responsable Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica Superintendencia Adjunta de Riesgos Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas Superintendencia Adjunta de la UIF-PERÚPerú 1 Resolución que aprueba la modificación del Reglamento de Gestión de Riesgos LA/FT
2019 1 2020 1 2021 1
Entidad SBS y MP Responsable SBS: Superintendencia Adjunta de UIF-PERÚ Perú Unidad y Gerencia de Tecnologías de la Información Orgánica Responsable MP: Gerencia de la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional EJE ESTRATÉGICO N° 3: INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN Los objetivos específicos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Específico N° 3 de la Política Nacional: "Investigar y sancionar eficaz y oportunamente a los involucrados en los delitos de LA/FT, cometidos a nivel nacional o internacional", sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Objetivo específico 3.1: Optimizar el trabajo de las autoridades de investigación y sanción penal competentes para conocer los casos LA/FT. Fortalecer la estructura organizacional y de ACCIÓN 3.1.1 gestión del capital humano LA/FT de la PNP mediante la especialización de sus efectivos. Indicador Medio de verificación Línea de base: 1 curso de especialización anual 3 cursos de capacitación anual Listas de capacitados, relación de efectivos y certificados Reglamento de la PNP, Decreto Supremo N° 0262017-IN 3 cursos de capacitación personal PNP 2018 Metas 2019 2020 2021 1 Curso de Especialización personal PNP 3 cursos de capacitación personal PNP 1 Curso de Especialización personal PNP 3 cursos de capacitación personal PNP 1 Curso de Especialización personal PNP 3 cursos de capacitación personal PNP 1 Curso de Especialización personal PNP 3 cursos de capacitación personal PNP
Repotenciar a SUNAT-ADUANAS y DICAPI de los medios técnicos y tecnológicos necesarios para ACCIÓN 2.2.6 realizar con efectividad las intervenciones en puertos, aeropuertos y centros de atención en frontera y zonas de frontera. Indicador Medio de verificación Línea de base: Número de equipos técnicos y tecnológicos Informe de adquisición y uso de equipos 0 2018 Metas 2019 Adquisición y uso de equipos 2020 Adquisición y uso de equipos 2021 Adquisición y uso de equipos Entidad SUNAT y Marina de Guerra del Perú Responsable SUNAT: Gerencia de Prevención del Contrabando y Unidad Operaciones Especiales Orgánica Responsable Marina de Guerra del Perú: DICAPI Objetivo específico 2.3: Facilitar la comunicación oportuna a las autoridades competentes de las actividades vinculadas al LA/FT, salvaguardando la confidencialidad de la información transmitida.
Entidad MININTERPNP Responsable Unidad Orgánica DIRILA Responsable ACCIÓN 3.1.2 Fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas de LA/ FT a nivel nacional