Norma Legal Oficial del día 11 de marzo del año 2018 (11/03/2018)


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TEXTO DE LA PÁGINA 160

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NORMAS LEGALES

Domingo 11 de marzo de 2018 /

El Peruano

Capacitar a los sujetos obligados en materia LA/FT ACCIÓN 1.3.3 dirigidas a mejorar su grado de cumplimiento, con especial incidencia en los de mayor riesgo. SBS: Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Unidad Superintendencia Adjunta de Riesgos Orgánica Responsable MINCETUR: Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas Objetivo específico 1.4: Contar con los mecanismos que permitan a la UIF-PERÚ recibir reportes de operaciones sospechosas de calidad y en forma oportuna, así como retroalimentación por parte de la UIF-Perú a los sujetos obligados. Identificar los sectores con bajos, nulos o con deficiente calidad de reporte a la UIF-Perú, a fin de orientar los planes de supervisión, cuando corresponda. 1 informe anual de sectores con bajos o nulos niveles de reporte 1 informe anual de sectores con deficiente calidad de reporte # Informes presentados 0 1 informe anual de sectores con bajos o nulos niveles de reporte 1 Informe anual informe anual de sectores con deficiente calidad de reporte 1 informe anual de sectores con bajos o nulos niveles de reporte 1 Informe anual informe anual de sectores con deficiente calidad de reporte

Unidad Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Orgánica Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica Responsable Proponer e impulsar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificaciones normativas ACCIÓN 1.4.3. que permitan la adecuación de los plazos de comunicación de operaciones sospechosas vinculadas con FT. 1 propuesta normativa Indicador # de acciones de incidencia Medio de 1. Propuesta presentada verificación 2. Reporte de acciones de incidencia Línea de 0 base: 1 propuesta presentada y 1 Reporte de 2018 acciones de incidencia 2019 Metas 2020 2021 Entidad SBS Responsable Unidad - Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica Orgánica - Superintendencia Adjunta de la UIF-PERÚ-Perú Responsable Proporcionar de forma permanente y periódica información a los sujetos obligados sobre las ACCIÓN 1.4.4. tipologías y tendencias de LA/FT que les puedan afectar. Indicador 4 informes anuales estratégicos por año difundidos Medio de Informes publicados, oficio de publicación de informe verificación u otros Línea de 4 base: 2018 4 informes 2019 4 informes Metas 2020 4 informes 2021 4 informes Entidad SBS Responsable Unidad Orgánica Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Responsable EJE ESTRATÉGICO N°2: DETECCIÓN Los objetivos específicos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Específico Nº 2 de la Política Nacional: "Detectar y comunicar oportunamente las actividades vinculadas al LA/FT", sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Objetivo específico 2.1: Mejorar los mecanismos y el marco normativo que permitan garantizar el acceso oportuno de la UIF-Perú y otras autoridades competentes a información confidencial. Potenciar y desarrollar los mecanismos que permitan hacer operativo el acceso de la UIF-Perú ACCIÓN 2.1.1 a la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria 1 norma aprobada Indicador # documentos sobre el funcionamiento de los mecanismos Resolución que crea mecanismo Medio de Documentos sobre el funcionamiento de los verificación mecanismos

ACCIÓN 1.4.1.

Indicador Medio de verificación Línea de base:

2018

2019 Metas

1 informe anual de sectores con bajos o nulos niveles de reporte 2020 1 Informe anual informe anual de sectores con deficiente calidad de reporte 1 informe anual de sectores con bajos o nulos niveles de reporte 2021 1 Informe anual informe anual de sectores con deficiente calidad de reporte

Entidad SBS Responsable Unidad Orgánica Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Responsable Aprobar un nuevo formulario que facilite la comunicación de operaciones sospechosas por ACCIÓN 1.4.2. los sujetos obligados, que incluya un instructivo para su adecuada comprensión y aplicación. Indicador Medio de verificación Línea de base: Metas 1 formulario aprobado y 1 instructivo para el llenado del formulario Resolución 0 2018 1 Resolución aprobada 2019 2020 2021 Entidad SBS Responsable

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