Norma Legal Oficial del día 11 de marzo del año 2018 (11/03/2018)


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TEXTO DE LA PÁGINA 167

El Peruano / Domingo 11 de marzo de 2018

NORMAS LEGALES
Entidad MP Responsable Unidad Orgánica FISLAAPD Responsable

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ACCIÓN 4.2.3 Indicador Medio de verificación Línea de base: Metas

Generar espacios de diálogo entre los organismos supervisores LA/FT y las asociaciones gremiales de sujetos obligados, así como potenciar los ya existentes. # de grupos de trabajo o grupos de tarea constituidos Actas de creación y de reuniones

Objetivo específico 4.3: Fomentar una cultura de legalidad que genere el rechazo de los actos vinculados al LA/FT por parte de la ciudadanía. 2018 2019 1 Grupo de trabajo 2020 2021 Promover la cultura de la prevención LA/FT entre ACCIÓN 4.3.1 los sujetos obligados y ejecución de acciones de concientización y apoyo. Indicador Medio de verificación Línea de base: 5 Guías en materia de prevención LA/FT Documentos 0 2018 2

Entidad SBS y demás supervisores Responsable Unidad SBS: Superintendencia Adjunta de la UIF-PERÚOrgánica Perú y Superintendencia Adjunta de Riesgos. Responsable Aprobar e implementar protocolos de actuación ACCIÓN 4.2.4 conjunta entre el MP y el PJ para el fortalecimiento del proceso penal de LA/FT 1. Cuatro (4) protocolos aprobados de actuación interinstitucional: (i) Protocolo levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, (ii) Protocolo de Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva de identidad; (iii) Indicador Protocolo de inscripción de bienes incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio; y, (iv) Protocolo para la aplicación de la incautación. 2. Implementación de los 4 protocolos aprobados en los 33 distritos judiciales. Medio de 1. Decreto Supremo que aprueba los 4 protocolos verificación 2. # Actas de implementación Línea de 0 base: Decreto Supremo que aprueba protocolos y 2018 7 Distritos Judiciales donde se implementan protocolos 8 Distritos Judiciales donde se implementan 2019 protocolos Metas 9 Distritos Judiciales donde se implementan 2020 protocolos 9 Distritos Judiciales donde se implementan 2021 protocolos Entidad MINJUS Responsable Unidad Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Orgánica Implementación del Código Procesal Penal Responsable Constituir Grupos de Trabajo integrados por UIFACCIÓN 4.2.5 Perú, PNP y MP para la detección e investigación de casos complejos de LA/FT. Indicador 8 grupos de trabajo implementados Medio de Actas de implementación de grupos verificación Línea de base: 1 Grupo de Trabajo implementado 2018 2 Grupos de Trabajo implementados 2019 2 Grupos de Trabajo implementados 2020 2 Grupos de Trabajo implementados 2021 2 Grupos de Trabajo implementados

Metas

2019 1 2020 1 2021 1

Entidad SBS Responsable Unidad Orgánica Superintendencia Adjunta de la UIF-PERÚ-Perú Responsable Diseñar y ejecutar campañas de difusión y ACCIÓN 4.3.2 divulgación pública orientada a la prevención LA/ FT Indicador Medio de verificación Línea de base: 20 actividades (4 campañas y 16 talleres o cursos) dirigido a sociedad civil Informe de sustento de la actividad 0 2018 2019 Metas 2020 2021 1 campaña 4 talleres o cursos 1 campaña 4 talleres o cursos 1 campaña 4 talleres o cursos 1 campaña 4 talleres o cursos

Entidad MINJUS Responsable Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa, Unidad Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Orgánica Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Responsable Implementación del Código Procesal Penal y Dirección General de Asuntos Criminológicos. Difundir entre la población los canales de denuncia ya implementados a los que puede ACCIÓN 4.3.3 acudir para poner en conocimiento de las autoridades posibles actos vinculados al LA/FT. Indicador Medio de verificación # de acciones de difusión Documentación de sustento de acciones

Metas

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