Norma Legal Oficial del día 11 de marzo del año 2018 (11/03/2018)

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TEXTO DE LA PÁGINA 158

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NORMAS LEGALES
ACCIÓN 1.2.10

Domingo 11 de marzo de 2018 /

El Peruano

- Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica - Superintendencia Adjunta de Riesgos Unidad - Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Orgánica - Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas Responsable - Superintendencia Adjunta de Seguros - Superintendencia Adjunta de AFP Modificar y/o actualizar, cuando corresponda, el ACCIÓN 1.2.7 Reglamento de Sanciones de la SMV en materia LA/FT. 1 norma que modifica el Reglamento de Sanciones Indicador de la SMV en materia de LA/FT Medio de Resolución que modifica el Reglamento verificación Línea de base: 1 2018 2019 1 Resolución que modifica el Reglamento Metas 2020 2021 Entidad SMV Responsable Unidad Orgánica Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial Responsable Aprobar una normativa que, dentro del marco de la Leyes 27693 y N° 26702, regule el ACCIÓN 1.2.8 régimen sancionador para todos los sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú y demás supervisores, excepto la SBS y la SMV. Indicador 6 normas aprobadas Medio de Normas aprobadas verificación Línea de base: 0 2018 1 Resolución que aprueba la norma 2019 1 Resolución que aprueba la norma Metas 2020 1 Resolución que aprueba la norma 2021 3 Resoluciones que aprueban las normas Entidad SBS en coordinación con los supervisores Responsable involucrados. Unidad - Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Orgánica - Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica Responsable Proponer e impulsar la normativa ante el Congreso de la República y/o el Poder Ejecutivo (facultades delegadas) para fortalecer el régimen sancionador que aplica la SBS. 1 propuesta normativa presentada Indicador # de acciones de incidencia Medio de 1. Propuesta presentada verificación 2. Reporte de acciones de incidencia Línea de base: 0 1 propuesta normativa presentada y 1 2018 reporte de acciones de incidencia 2019 1 reporte de acciones de incidencia Metas 2020 2021 Entidad SBS Responsable - Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica - Superintendencia Adjunta de la UIF-PERÚ ­Perú Unidad - Superintendencia Adjunta de Riesgos. Orgánica - Superintendencia Adjunta de Banca Y Microfinanzas. Responsable - Superintendencia Adjunta de AFP - Superintendencia Adjunta de Seguros ACCIÓN 1.2.9

Aprobar la reforma normativa referida a los requisitos de licenciamiento para el inicio y realización de actividades de servicio de remesa postal supervisados por el MTC. 1 propuesta normativa presentada ante el Congreso # de acciones de incidencia 1. Propuesta presentada 2. Reporte de acciones de incidencia 2018

Indicador Medio de verificación

Línea de base: 0 1 propuesta presentada y 1 Reporte de acciones de incidencia

Metas

2019

2020 1 Reporte de acciones de incidencia 2021 Entidad Responsable MTC

Unidad Dirección General de Regulación y Asuntos Orgánica Internacionales de Comunicaciones Responsable Aprobar y/o actualizar la reforma normativa en base a los resultados de las evaluaciones sectoriales de riesgo en materia LA/FT, cuando estos lo recomienden. # Normas aprobadas (meta vinculada al resultado de la Acción 1.1.1) Normas aprobadas

ACCIÓN 1.2.11

Indicador Medio de verificación Metas

Línea de base: 0 2018 2019 1 norma aprobada 2020 1 norma aprobada 2021 Entidad SBS en coordinación con los supervisores de los Responsable sectores involucrados o SMV. SBS: - Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú - Superintendencia Adjunta de Riesgos - Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica

Unidad Orgánica Responsable SMV: - Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial

Proponer e impulsar la reforma normativa ante el Congreso de la República y/o el Poder Ejecutivo (facultades delegadas) para acceder de forma ACCIÓN 1.2.12 oportuna a la información actualizada sobre los beneficiarios finales de las personas y/o entes jurídicos. Indicador Medio de verificación 1 propuesta normativa presentada # de acciones de incidencia 1. Propuesta presentada 2. Reporte de acciones de incidencia 1 propuesta presentada y 1 Reporte de acciones de incidencia

Línea de base: 0 2018 Metas 2019 2020 2021 Entidad MEF, en coordinación, SUNAT, SBS, SMV y MINJUS Responsable