Norma Legal Oficial del día 05 de junio del año 2006 (05/06/2006)
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TEXTO DE LA PÁGINA 51
El Peruano lunes 5 de junio de 2006
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NORMAS LEGALES
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Todas las referencias en el Acto a una clausula o numero hacen referencia a la clausula o numeral correspondiente del Acto. Las referencias en el Acto a una clausula incluyen todos los numerales dentro de dicha clausula y las referencias a un numeral incluyen todos los parrafos dentro de este. Todas las referencias al plural, incluyen al singular y viceversa; todas las referencias a un genero incluyen al otro. (de ser el caso) DECIMO SEGUNDO.- Arbitraje Los conflictos o controversias que pudieran presentarse con relacion al cumplimiento del presente Acto se resolveran de la manera mas expeditiva posible. No se podran someter a arbitraje discrepancias o controversias relacionadas al no pago del principal o intereses de los Papeles Comerciales. [insertar las reglas de arbitraje] Se suscribe, en la MORDAZA de MORDAZA, a los [dia] dias del mes de [mes] del [ano]. Representante del Emisor EL EMISOR declara que en la elaboracion del presente instrumento se han respetado las disposiciones predeterminadas del modelo correspondiente de los Formatos de Acto de Emision de Papeles Comerciales y/o del Programa de tales valores, aprobados mediante el Articulo Xº de la Resolucion Gerencia General Nº xxx2006-EF/94.11. Asimismo, declara que el contenido de las disposiciones determinables no es incompatible con la regulacion vigente. Representante del Emisor
emision de los valores a ser realizada en el [numero] Programa de Papeles Comerciales, asi como los derechos y obligaciones de EL EMISOR y de los titulares de los Papeles Comerciales, con arreglo a lo establecido en la Ley del MORDAZA de Valores, Ley General de Sociedades y demas disposiciones legales que le MORDAZA aplicables. Al suscribir uno o mas valores, los titulares de los mismos se adhieren al Acto MORDAZA y al respectivo Acto Complementario en todos y cada uno de los terminos y los ratifican. TITULO II.- LA EMISION TERCERO.- Terminos y Condiciones Generales del Programa Todas las emisiones que se realicen en el MORDAZA del Programa y la Oferta Publica Primaria de los valores quedaran sujetas a los siguientes terminos y condiciones, debiendo cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolucion CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10.
3.1. Emisor 3.2. Denominacion 3.3 3.4. 3.5. 3.6. : [denominacion o razon social del emisor] : [numero] Programa de Papeles Comerciales [denominacion o razon social del emisor] Valores : Papeles Comerciales Entidad : [nombre de la entidad estructuradora (de ser el Estructuradora caso)]. Agente Colocador : [nombre del agente colocador (de ser el caso)]. Sindicato de : En virtud del numeral 5 del articulo 4 de la ResoluObligacionistas cion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, EL EMISOR establece que no se constituira un sindicato de obligacionistas, para cada una de las emisiones de Papeles Comerciales que se realicen en el MORDAZA del programa, en consecuencia, no les seran aplicables a tales emisiones las disposiciones de la Ley General de Sociedades contenidas en el Titulo IV de la Seccion Primera del Libro IV de dicha norma. Asamblea y : Como efecto de lo establecido en la clausula 3.6 representante de anterior, los obligacionistas de cada una de las los Obligacionistas emisiones a ser realizadas en el MORDAZA del programa ejerceran sus derechos de manera individual. No se convocara a asamblea ni se nombrara un representante de obligacionistas. Los derechos de los obligacionistas no podran ser alterados si es que estos, unanimemente, no brindan su consentimiento para ello. No cabe pacto en contrario. Plazo del Programa : El Programa tendra una duracion de [numero de anos] anos a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; prorrogable por decision de EL EMISOR. Emisiones : Se podran efectuar una o mas emisiones de Papeles Comerciales. Series : Cada una de las emisiones de los Papeles Comerciales podra tener una o mas series. Clase : Los Papeles Comerciales seran nominativos, indivisibles, libremente negociables [y estaran representadas por anotaciones en cuenta e inscritos en el registro contable de una Institucion de Compensacion y Liquidacion, debidamente autorizada por CONASEV (de ser el caso)]. Valor Nominal : El valor nominal de los Papeles Comerciales sera de [monto y moneda (importe en letras)] Fecha de Colocacion : La fecha de colocacion de los Papeles Comerciales sera determinada por EL EMISOR de acuerdo a sus necesidades financieras y las condiciones del MORDAZA vigentes, [en coordinacion con el agente colocador (de ser el caso)], despues de la inscripcion del Programa en el Registro Publico del MORDAZA de Valores y sera debidamente informada al realizarse la respectiva oferta publica de emision. Fecha de Emision : La fecha de emision de los Papeles Comerciales sera determinada de acuerdo con lo que establezca el respectivo Acto Complementario. Precio de Colocacion : A la par, sobre la par o bajo la par de acuerdo a las condiciones del MORDAZA en el momento de la emision. Rendimiento : El rendimiento aplicable para cada una de las series o emisiones de los Papeles Comerciales sera determinado MORDAZA de su respectiva fecha de emision
3.7.
ACTO MORDAZA DE EMISION DE PAPELES COMERCIALES (Sin Sindicato de Obligacionistas) Conste por el presente documento, el Acto MORDAZA de Emision de Papeles Comerciales que otorga [nombre de la empresa], con R.U.C. [numero de R.U.C.], con domicilio en [domicilio de la empresa], debidamente representada por [nombre y cargo del representante], identificado con [L.E. o D.N.I. del representante], facultado al efecto segun poder inscrito en [ficha, partida, asiento en donde conste inscrito el poder] del Registro de Personas Juridicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente], a quien en adelante se denominara EL EMISOR; en los terminos y condiciones que a continuacion detallamos: TITULO I.- ANTECEDENTES PRIMERO.- Aspectos Generales 1.1. EL EMISOR es una persona juridica de duracion [senalar duracion] constituida mediante escritura publica de fecha [fecha de la escritura publica de constitucion], que esta inscrita en [ficha, partida, asiento en donde conste la constitucion de la empresa] del Registro de Personas Juridicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente] cuyo objeto social es [senalar el objeto social]. El capital social de EL EMISOR asciende a [monto del capital social en numeros y letras] y se encuentra dividido en [numero de acciones en que se encuentra dividido el capital social en numeros y letras] de un valor nominal de [valor de cada accion en numeros y letras] cada una. 1.2. Por acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha [fecha] EL EMISOR aprobo un Programa de Emision de Papeles Comerciales hasta por el monto de [monto y moneda (importe en letras)]. SEGUNDO.- Objeto del Acto MORDAZA El objeto del presente Acto MORDAZA es establecer los terminos, condiciones y caracteristicas generales de la
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