Norma Legal Oficial del día 05 de junio del año 2006 (05/06/2006)
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TEXTO DE LA PÁGINA 49
El Peruano lunes 5 de junio de 2006
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NORMAS LEGALES
320287
aplicables a la emision de Papeles Comerciales las disposiciones de la Ley General de Sociedades contenidas en el Titulo IV de la Seccion Primera del Libro IV de dicha norma. Como efecto de lo establecido en la clausula 3.6 anterior, los obligacionistas de la emision de Papeles Comerciales ejerceran sus derechos de manera individual, no se convocara a asamblea ni se nombrara un representante de obligacionistas. Los derechos de los obligacionistas no podran ser alterados si es que estos, unanimemente, no brindan su consentimiento para ello. No cabe pacto en contrario [moneda]. Hasta por un importe total emitido de [monto y moneda (importe en letras)] Los Papeles Comerciales tendran un plazo de hasta [numero] dias, segun se determine en el respectivo aviso de oferta publica de emision. Una o mas series hasta por [monto y moneda (importe en letras)] cada una. El numero de series sera indicado en el respectivo aviso de oferta publica de emision. Los funcionarios debidamente facultados por EL EMISOR, [en coordinacion con el agente colocador (de ser el caso)], decidiran el monto y el numero de series. Los Papeles Comerciales seran nominativos, indivisibles, libremente negociables [y estaran representadas por anotaciones en cuenta e inscritos en el registro contable de una Institucion de Compensacion y Liquidacion, debidamente autorizada por CONASEV (de ser el caso)] El valor nominal de cada uno de los Papeles Comerciales sera de [monto y moneda (importe en letras)] La fecha de colocacion de cada una de las series de la emision sera fijada por EL EMISOR [en coordinacion con el agente colocador (de ser el caso)], luego de la inscripcion de la emision en el Registro Publico del MORDAZA de Valores de CONASEV y seran informadas en los respectivos avisos de oferta publica. Al dia habil siguiente de la fecha de colocacion de cada una de las series de la emision. [indicar precio (a la par, bajo la par o sobre la par)] [indicar el rendimiento de acuerdo a la Resolucion CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10] La redencion del principal de los Papeles Comerciales se realizara en un unico pago, en la fecha de vencimiento de la respectiva serie, en forma proporcional a cada titular en funcion a la cantidad de los Papeles Comerciales cuya titularidad le corresponde. [Para el pago del principal de los Papeles Comerciales se tomara en cuenta a los titulares de los mismos inscritos en el registro contable que mantiene la Institucion de Compensacion y Liquidacion un (1) dia habil previo al vencimiento de la respectiva serie (de ser el caso)] [indicar el interes de acuerdo a la Resolucion CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10 (de ser el caso)] [EL EMISOR podra rescatar los Papeles Comerciales, (establecer la forma y plazo), siempre que se respete lo dispuesto en el articulo 89 de la Ley del MORDAZA de Valores (de ser el caso)] Garantia generica sobre el patrimonio de EL EMISOR. Garantia especifica y/o especial [descripcion (de ser el caso)] [debidamente formalizada (tratandose de garantias registrables)]. Los recursos se utilizaran para [describir basicacamente en que se utilizaran los recursos captados]. Todos los costos relacionados con la emision de los Papeles Comerciales seran asumidos por EL EMISOR. Los Papeles Comerciales seran inscritos en [describir el mecanismo], por cuenta y costo de
las disposiciones determinables no es incompatible con la regulacion vigente. Representante del Emisor ACTO DE EMISION DE PAPELES COMERCIALES (Sin Sindicato de Obligacionistas) Conste por el presente documento, el Acto de Emision de Papeles Comerciales que otorga [nombre de la empresa], con R.U.C. [numero de R.U.C.], con domicilio en [domicilio de la empresa], debidamente representada por [nombre y cargo del representante], identificado con [L.E. o D.N.I. del representante], facultado al efecto segun poder inscrito en [ficha, partida, asiento en donde conste inscrito el poder] del Registro de Personas Juridicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente], a quien en adelante se denominara EL EMISOR; en los terminos y condiciones que a continuacion detallamos: TITULO I.- ANTECEDENTES PRIMERO.- Aspectos Generales 1.1. EL EMISOR es una persona juridica de duracion [senalar duracion] constituida mediante escritura publica de fecha [fecha de la escritura publica de constitucion], que esta inscrita en [ficha, partida, asiento en donde conste la constitucion de la empresa] del Registro de Personas Juridicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente] cuyo objeto social es [senalar el objeto social]. El capital social de EL EMISOR asciende a [monto del capital social en numeros y letras] y se encuentra dividido en [numero de acciones en que se encuentra dividido el capital social en numeros y letras] de un valor nominal de [valor de cada accion en numeros y letras] cada una. 1.2. Por acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha [fecha] EL EMISOR aprobo una emision de Papeles Comerciales hasta por el monto de [monto y moneda (importe en letras)]. SEGUNDO.- Objeto del Acto El objeto del presente Acto es establecer los terminos, condiciones y caracteristicas generales de la emision de los valores a ser realizada, asi como los derechos y obligaciones de EL EMISOR y de los titulares de los Papeles Comerciales, con arreglo a lo establecido en la Ley del MORDAZA de Valores, Ley General de Sociedades y demas disposiciones legales que le MORDAZA aplicables. Al suscribir uno o mas valores, sus titulares se adhieren al presente Acto en todos y cada uno de los terminos y lo ratifican. TITULO II.- LA EMISION TERCERO.- Terminos y Condiciones Generales de la Emision Los terminos y condiciones de la emision deben cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolucion CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10.
3.1. Emisor 3.2. Denominacion 3.3. Valores : [denominacion o razon social del emisor] : Papeles Comerciales [denominacion o razon social del emisor] - [numero] Emision. : Papeles Comerciales inscritos en el Registro Publico del MORDAZA de Valores de CONASEV mediante Resolucion [tipo y numero de resolucion], de conformidad con la Ley del MORDAZA de Valores, la Ley General de Sociedades y demas normas aplicables. : [nombre de la entidad estructuradora (de ser el caso)]. : [nombre del agente colocador (de ser el caso)]. : En virtud del numeral 5 del articulo 4 de la Resolucion. CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, EL EMISOR establece que no se constituira un sindicato de obligacionistas, en consecuencia, no seran 3.12. Clase : 3.7. Asamblea y : representante de los Obligacionistas
3.8. Moneda : 3.9. Monto de la Emision : 3.10. Plazo :
3.11. Series
:
3.13. Valor Nominal
:
3.14. Fecha de Colocacion :
3.15. Fecha de Emision
:
3.16. Precio de Colocacion : 3.17. Rendimiento 3.18. Redencion : :
3.19. Interes 3.20. Opcion de rescate
: :
3.21. Garantias
:
3.4. Entidad Estructuradora 3.5. Agente Colocador 3.6. Sindicato de Obligacionistas
3.22. Destino de los recursos 3.23. Costo de Emision
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:
3.24. MORDAZA MORDAZA :