Norma Legal Oficial del día 06 de julio del año 2000 (06/07/2000)
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TEXTO DE LA PÁGINA 82
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Presuncion:
NORMAS LEGALES
MORDAZA, jueves 6 de MORDAZA de 2000
(k) Presuncion de que el grupo economico ejerce el control de una persona juridica debido a que la mayoria de los miembros del directorio u organo equivalente de esta persona juridica se encuentran vinculados por riesgo unico al grupo economico. En el caso de propiedad directa o indirecta se debera indicar entre parentesis adicionalmente el porcentaje de participacion. Asimismo, cuando se ejerza el control sobre mas de una persona del grupo debera consignarse estos datos separando a traves de puntos y comas a cada persona juridica. Asi, por ejemplo, si una persona ejerce el control sobre la empresa Nº 1, a traves de propiedad directa e indirecta del 55% de las acciones con derecho a MORDAZA, y sobre la empresa Nº 2 a traves de prenda, debera consignar en el casillero: 1-a,b (55%); 2-d * El Reporte sera elaborado en formato Excel para Windows. Podra remitirse a esta Superintendencia mediante correo electronico (sbs@sbs.gob.pe) o por medios magneticos. El envio en medios magneticos debera realizarse en diskette, indicando el Reporte y el nombre de la empresa que remite la informacion.
ANEXO C* REPORTE Nº 19-A INFORMACION SOBRE PERSONAS JURIDICAS INTEGRANTES DEL GRUPO ECONOMICO1 Empresa que remite la informacion: ........................................................................................................................................................................................................... Informacion al: ................ de ....................................... de ...................................
1. 2. 3. 4. 5. Razon o Denominacion Social 2 Codigo SBS3 R.U.C. 4 Direccion 5 Representante Legal6
Nombre7
Cod. SBS3
MORDAZA de persona8
MORDAZA de documento9
Numero del documento
RUC4
Residencia
Accionista10
Cargo 11
Otro Cargo12
Se remitira un reporte por cada persona juridica conformante del grupo economico consignada en el Reporte Nº 19. Razon o denominacion social completa de la persona juridica conformante del grupo economico. Asignado por la Central de Riesgos de la SBS, en caso corresponda. RUC: Registro unico del contribuyente o numero que lo sustituya, en caso corresponda. Domicilio legal, indicando el MORDAZA donde se ubique. Tratandose de personas juridicas se consignara su razon o denominacion social. En el caso de personas naturales consignar en el siguiente orden: Ap. paterno/Ap. materno/Nombres 7. Nombre, razon o denominacion social completa de accionistas con mas del 3% del capital social, directores, gerentes, principales funcionarios y asesores de la persona juridica. En el caso de personas naturales consignar en el siguiente orden: Ap. paterno/Ap. materno/Nombres. 8. Natural (NAT) o juridica (JUR) 9. En caso se trate de una persona natural indicar el MORDAZA de documento segun corresponda: DNI/ CI/ CE/ Pas, donde: a) DNI: Documento Nacional de Identidad o documento que lo sustituya b) CI: Carnet de identidad c) CE: Carnet de extranjeria d) PAS: Pasaporte En el caso no corresponda consignar cero (0) 10. Accionista con mas del 3% del capital social indicar porcentaje de participacion en el capital social, caso contrario consignar cero (0) 11. Presidente del Directorio (1), Director (2), Gerente (3), Principal funcionario (4), Asesor (5). En caso no ostente cargo consignar (0) 12. En caso ostente otro cargo consignar el codigo de acuerdo al numeral anterior. Si dicho cargo no se encontrase comprendido en el numeral anterior consignar (6). En caso no ostente otro cargo consignar (0) * El Reporte sera elaborado en formato Excel para Windows. Podra remitirse a esta Superintendencia mediante correo electronico (sbs@sbs.gob.pe) o por medios magneticos. El envio en medios magneticos debera realizarse en diskette, indicando el numero del Reporte y el nombre de la empresa que remite la informacion.
ANEXO D* REPORTE Nº 20 INFORMACION DE CLIENTES QUE REPRESENTAN RIESGO UNICO1 Empresa que remite la informacion: ........................................................................................................................................................................................................... Informacion al: ................ de ....................................... de ................................... 1. INFORMACION DEL CLIENTE
Nombre, razon o denominacion Social Codigo SBS3 MORDAZA de persona4 Documento de identidad y numero5 R.U.C. 6 Direccion 7 Representante Legal8
2
1. 2. 3. 4. 5. 6.