TEXTO PAGINA: 44
El Peruano Miércoles 7 de agosto de 2013 500810 Autorizan inscripciones de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda RESOLUCIÓN SBS Nº 4617-2013 Lima, 1 de agosto de 2013 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ VISTOS: Los expedientes Nºs. 2012-00052312, 2012- 00062318, 2012-00062719, 2012-00063297, 2012-00063470, 2012-00063628, 2012-00063631, 2012-00063632, 2012-00063645, 2012-00063818, 2012-00064312, 2012-00064484, 2012-00064492, 2012-00064533, 2012-00064540, 2012-00064541, 2012-00064631, 2012-00065035, 2012-00065721, 2012-00065885, 2012-00065900, 2012-00065912, 2012-00065974, 2012-00065977, 2012-00066069, 2012-00066283, 2012-00066303, 2012-00066329, 2012-00066349, 2012-00066351, 2012-00066481, 2012-00066723, 2012-00066927, 2012-00066938, 2012-00066959, 2012-00067012, 2012-00067021, 2012-00067065, 2012-00067078, 2012-00067346, 2012-00067456, 2012-00067598, 2012-00067704, 2012-00067715, 2012-00067730, 2012-00067798, 2012-00067803, 2012-00067833, 2012-00067839, 2012-00067894, 2012-00068019, 2012-00068120, 2012-00068173, 2012-00068206, 2012-00068626, 2012-00068663, 2012-00068726, 2012-00068731, 2012-00068736, 2012-00068851, 2012-00068879, 2012-00068887, 2012-00069307, 2012-00069507, 2012-00069525, 2012-00069536, 2012-00069540, 2012-00069664, 2012-00069698, 2012-00069960, 2012-00069965, 2012-00069970, 2012-00070001, 2012-00070009, 2012-00070021, 2012-00070095, 2012-00070099, 2012-00070101, 2012-00071748, 2012-00072233, 2012-00073325, 2012-00073444, 2012-00073578, 2012-00073951, 2012-00054202, 2013-00041500, 2012-00051040, 2012-00061497, 2012-00061498, 2012-00062005, 2012-00062007, 2012-00062008, 2012-00062319, 2012-00062320, 2012-00062322, 2012-00062328, 2012-00062349, 2012-00062459, 2012-00062553, 2012-00062556, 2012-00062564, 2012-00062566, 2012-00062574, 2012-00062582, 2012-00062592, 2012-00062605, 2012-00062610, 2012-00062623, 2012-00062626, 2012-00062642, 2012-00062671, 2012-00062685, 2012-00062690, 2012-00062702, 2012-00062738, 2012-00062739, 2012-00062744, 2012-00062783, 2012-00062797, 2012-00062800, 2012-00062805, 2012-00062810, 2012-00062813, 2012-00062816, 2012-00062950, 2012-00063208, 2012-00063220, 2012-00063223, 2012-00063262, 2012-00063492, 2012-00063501, 2012-00063625, 2012-00063626, 2012-00063661, 2012-00063662, 2012-00063663, 2012-00063664, 2012-00063665, 2012-00063666, 2012-00063667, 2012-00063669, 2012-00063722, 2012-00063820, 2012-00063821, 2012-00064321, 2012-00064325, 2012-00064326, 2012-00064342, 2012-00064345, 2012-00064346, 2012-00064348, 2012-00064349, 2012-00064351, 2012-00064352, 2012-00064354, 2012-00064355, 2012-00064534, 2012-00064535, 2012-00064536, 2012-00064537, 2012-00064557, 2012-00064560, 2012-00064562, 2012-00064583, 2012-00064704, 2012-00064722, 2012-00064728, 2012-00064731, 2012-00064748, 2012-00064753, 2012-00064826, 2012-00064829, 2012-00064831, 2012-00064834, 2012-00065037, 2012-00065734, 2012-00065737, 2012-00065945, 2012-00065988, 2012-00066046, 2012-00066052, 2012-00066053, 2012-00066055, 2012-00066058, 2012-00066094, 2012-00066099, 2012-00066107, 2012-00066122, 2012-00066125, 2012-00066126, 2012-00066128, 2012-00066131, 2012-00066133, 2012-00066239, 2012-00066240, 2012-00066762, 2012-00066887, 2012-00066953, 2012-00066965, 2012-00066969, 2012-00066991, 2012-00066993, 2012-00066997, 2012-00067000, 2012-00067004, 2012-00067009, 2012-00067028, 2012-00067058, 2012-00067060, 2012-00067076, 2012-00067295, 2012-00067301, 2012-00067305, 2012-00067311, 2012-00067322, 2012-00067323, 2012-00067328, 2012-00067723, 2012-00068031, 2012-00068404, 2012-00068813, 2012-00069231, 2012-00069443, 2012-00069453, 2012-00069457, 2012-00069460, 2012- 00069588, 2012-00069956 y 2012-00071743 mediante los cuales se solicita la autorización de la inscripción en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Superintendencia; CONSIDERANDO: Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27693, incorporada por el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de Lucha Efi caz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra y venta divisas o moneda extranjera, así como las empresas de créditos, préstamos y empeño; Que, por Resolución SBS Nº 6338-2012, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del fi nanciamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la UIF-Perú, estableciéndose los requisitos formales para la inscripción en el citado Registro; Que, de la revisión de los expedientes detallados en los vistos de la presente Resolución, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el artículo 5º de la Resolución SBS Nº 6338-2012; De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1106 y en virtud a la Resolución SBS Nº 6338-2012; RESUELVE: Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de los solicitantes señalados en el anexo que forma parte de la presente Resolución en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, la misma que tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de la presente Resolución. Artículo Segundo.- El anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, será publicado en el portal electrónico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS. Regístrese y publíquese. SERGIO ESPINOSA CHIROQUE Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Perú 970481-1 RESOLUCIÓN SBS Nº 4619-2013 Lima, 1 de agosto de 2013 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ VISTOS: Los expedientes Nºs. 2012-00061516, 2012- 00062741, 2012-00062818, 2012-00063109, 2012-00064572, 2012-00065955, 2012-00066327, 2012-00066643, 2012-00066894, 2012-00067512, 2012-00067741, 2012-00067746, 2012-00067752, 2012-00067806, 2012-00067807, 2012-00067831, 2012-00067889, 2012-00068861, 2012-00069171, 2012-00069327, 2012-00069335, 2012-00069440, 2012-00069734, 2012-00070052, 2012-00070056, 2012-00071746, 2013-00022485, 2013-00033262, 2013-00034063, 2013-00042174, 2013-00042907,