Norma Legal Oficial del día 07 de agosto del año 2013 (07/08/2013)

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TEXTO DE LA PÁGINA 44

500810

El Peruano Miercoles 7 de agosto de 2013

Autorizan inscripciones de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
RESOLUCION SBS Nº 4617-2013 MORDAZA, 1 de agosto de 2013 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU VISTOS: Los expedientes Nºs. 2012-00052312, 201200062318, 2012-00062719, 2012-00063297, 2012-00063470, 2012-00063628, 2012-00063631, 2012-00063632, 2012-00063645, 2012-00063818, 2012-00064312, 2012-00064484, 2012-00064492, 2012-00064533, 2012-00064540, 2012-00064541, 2012-00064631, 2012-00065035, 2012-00065721, 2012-00065885, 2012-00065900, 2012-00065912, 2012-00065974, 2012-00065977, 2012-00066069, 2012-00066283, 2012-00066303, 2012-00066329, 2012-00066349, 2012-00066351, 2012-00066481, 2012-00066723, 2012-00066927, 2012-00066938, 2012-00066959, 2012-00067012, 2012-00067021, 2012-00067065, 2012-00067078, 2012-00067346, 2012-00067456, 2012-00067598, 2012-00067704, 2012-00067715, 2012-00067730, 2012-00067798, 2012-00067803, 2012-00067833, 2012-00067839, 2012-00067894, 2012-00068019, 2012-00068120, 2012-00068173, 2012-00068206, 2012-00068626, 2012-00068663, 2012-00068726, 2012-00068731, 2012-00068736, 2012-00068851, 2012-00068879, 2012-00068887, 2012-00069307, 2012-00069507, 2012-00069525, 2012-00069536, 2012-00069540, 2012-00069664, 2012-00069698, 2012-00069960, 2012-00069965, 2012-00069970, 2012-00070001, 2012-00070009, 2012-00070021, 2012-00070095, 2012-00070099, 2012-00070101, 2012-00071748, 2012-00072233, 2012-00073325, 2012-00073444, 2012-00073578, 2012-00073951, 2012-00054202, 2013-00041500, 2012-00051040, 2012-00061497, 2012-00061498, 2012-00062005, 2012-00062007, 2012-00062008, 2012-00062319, 2012-00062320, 2012-00062322, 2012-00062328, 2012-00062349, 2012-00062459, 2012-00062553, 2012-00062556, 2012-00062564, 2012-00062566, 2012-00062574, 2012-00062582, 2012-00062592, 2012-00062605, 2012-00062610, 2012-00062623, 2012-00062626, 2012-00062642, 2012-00062671, 2012-00062685, 2012-00062690, 2012-00062702, 2012-00062738, 2012-00062739, 2012-00062744, 2012-00062783, 2012-00062797, 2012-00062800, 2012-00062805, 2012-00062810, 2012-00062813, 2012-00062816, 2012-00062950, 2012-00063208, 2012-00063220, 2012-00063223, 2012-00063262, 2012-00063492, 2012-00063501, 2012-00063625, 2012-00063626, 2012-00063661, 2012-00063662, 2012-00063663, 2012-00063664, 2012-00063665, 2012-00063666, 2012-00063667, 2012-00063669, 2012-00063722, 2012-00063820, 2012-00063821, 2012-00064321, 2012-00064325, 2012-00064326, 2012-00064342, 2012-00064345, 2012-00064346, 2012-00064348, 2012-00064349, 2012-00064351, 2012-00064352, 2012-00064354, 2012-00064355, 2012-00064534, 2012-00064535, 2012-00064536, 2012-00064537, 2012-00064557, 2012-00064560, 2012-00064562, 2012-00064583, 2012-00064704, 2012-00064722, 2012-00064728, 2012-00064731, 2012-00064748, 2012-00064753, 2012-00064826, 2012-00064829, 2012-00064831, 2012-00064834, 2012-00065037, 2012-00065734, 2012-00065737, 2012-00065945, 2012-00065988, 2012-00066046, 2012-00066052, 2012-00066053, 2012-00066055, 2012-00066058, 2012-00066094, 2012-00066099, 2012-00066107, 2012-00066122, 2012-00066125, 2012-00066126, 2012-00066128, 2012-00066131, 2012-00066133, 2012-00066239, 2012-00066240, 2012-00066762, 2012-00066887, 2012-00066953, 2012-00066965, 2012-00066969, 2012-00066991, 2012-00066993, 2012-00066997, 2012-00067000, 2012-00067004, 2012-00067009, 2012-00067028, 2012-00067058,

2012-00067060, 2012-00067076, 2012-00067295, 2012-00067301, 2012-00067305, 2012-00067311, 2012-00067322, 2012-00067323, 2012-00067328, 2012-00067723, 2012-00068031, 2012-00068404, 2012-00068813, 2012-00069231, 2012-00069443, 2012-00069453, 2012-00069457, 2012-00069460, 201200069588, 2012-00069956 y 2012-00071743 mediante los cuales se solicita la autorizacion de la inscripcion en el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Superintendencia; CONSIDERANDO: Que, mediante la MORDAZA Disposicion Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27693, incorporada por el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el MORDAZA de Activos y otros delitos relacionados a la mineria ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o juridicas dedicadas a la compra y venta divisas o moneda extranjera, asi como las empresas de creditos, prestamos y empeno; Que, por Resolucion SBS Nº 6338-2012, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevencion del MORDAZA de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a traves de la UIF-Peru, estableciendose los requisitos formales para la inscripcion en el citado Registro; Que, de la revision de los expedientes detallados en los vistos de la presente Resolucion, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el articulo 5º de la Resolucion SBS Nº 6338-2012; De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1106 y en virtud a la Resolucion SBS Nº 6338-2012; RESUELVE: Articulo Primero.- Autorizar la inscripcion de los solicitantes senalados en el anexo que forma parte de la presente Resolucion en el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, la misma que tendra una vigencia de dos anos contados a partir de la fecha de la presente Resolucion. Articulo Segundo.- El anexo que forma parte integrante de la presente Resolucion, sera publicado en el MORDAZA electronico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS. Registrese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Peru 970481-1 RESOLUCION SBS Nº 4619-2013 MORDAZA, 1 de agosto de 2013 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU VISTOS: Los expedientes Nºs. 2012-00061516, 201200062741, 2012-00062818, 2012-00063109, 2012-00064572, 2012-00065955, 2012-00066327, 2012-00066643, 2012-00066894, 2012-00067512, 2012-00067741, 2012-00067746, 2012-00067752, 2012-00067806, 2012-00067807, 2012-00067831, 2012-00067889, 2012-00068861, 2012-00069171, 2012-00069327, 2012-00069335, 2012-00069440, 2012-00069734, 2012-00070052, 2012-00070056, 2012-00071746, 2013-00022485, 2013-00033262, 2013-00034063, 2013-00042174, 2013-00042907,