NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 (14/09/2017)

13 NORMAS LEGALES Jueves 14 de setiembre de 2017 El Peruano / Involucrados Funciones / MandatosPrincipales roles en la lucha contra la corrupción Unidad de Inteligencia Financiera• Solicitar, recibir y analizar información sobre las transacciones sospechosas que le presenten las personas obligadas. • Analizar los Registros de Transacciones. • Solicitar a las personas obligadas la información relevante para la prevención y análisis del lavado de dinero o de activos. • Comunicar al Ministerio Público aquellas transacciones que luego de la investigación y análisis respectivos, se presuma que estén vinculadas a actividades de lavado de dinero o de activos.• Análisis de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos vinculados a presuntos actos de corrupción. • Fomentar la implementación del sistema para prevenir y detectar operaciones sospechosas del lavado de activos vinculados a presuntos actos de corrupción. • Participar en las investigaciones conjuntas y prestar la asistencia técnica para detectar y denunciar la comisión de los delitos de corrupción, como delito precedente de lavado de activos. Nota: Elaboración propia. Información extraída de los documentos de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Entidades pertenecientes al nivel sub nacional involucradas en la lucha anticorrupción. Tabla5: Entidades pertenecientes a nivel sub nacional involucradas en la lucha anticorrupción Involucrados Funciones / MandatosPrincipales roles en la lucha contra la corrupción Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales• Fortalecer las capacidades humanas y las condiciones de operación de los gobiernos regionales. • Promover la integración regional, la conformación de mancomunidades y la descentralización fi scal. • Institucionalizar las relaciones intra e intergubernamentales. • Promover la gestión descentralizada de los territorios. • Fortalecer la capacidad de representación de los gobiernos regionales y articular estrategias de alianza con los diferentes niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación.• Promoción de las prácticas del buen gobierno, la transparencia y la lucha contra la corrupción, que apoye de manera efectiva las iniciativas de integración regional y desarrolla propuestas para avanzar en la descentralización del país. • Trabajar en coordinación intra e intergubernamental, con las asociaciones de otros niveles de gobierno, concertando y articulando políticas sectoriales y territoriales en materia anticorrupción • Empoderamiento de los gobiernos regionales mediante el impulso y defensa del proceso de descentralización con énfasis en la promoción de la integridad pública. Asociación de Municipalidades • Velar por la defensa y consolidación de la autonomía, funciones y competencias municipales. • Coadyuvar al proceso de descentralización. • Brindar asesoramiento técnico y legal. • Contribuir a lograr un alto grado de capacidades en las autoridades municipales.• Promoción de las prácticas del buen gobierno, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Gobiernos Regionales• De fi nir, normar, dirigir y gestionar políticas regionales y ejercer funciones generales y especí fi cas en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. • Elaborar y aprobar normas de alcance regional y regular los servicios de su competencia. • Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa.• Promover el desarrollo de planes regionales anticorrupción, garanti-zando que los mismos se construyan de manera participativa. • Promover la práctica de audiencias públicas orientada a la rendición de cuentas. • Transparentar los proce- sos de contrataciones de obras, servicios y bienes. • Promover el desarrollo de capacidades para el diseño e implementación de estrategias de lucha contra la corrupción dentro de los gobiernos regionales. • Promover la participación ciudadana como vigilantes del buen uso de los recursos asignados para brindar servicios.Involucrados Funciones / MandatosPrincipales roles en la lucha contra la corrupción Gobiernos Locales (Municipalidades Provinciales y Distritales)• Plani fi car integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial. • Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital. • Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades, el cual promueva la integridad y ética pública. • Promover los instrumentos de integridad y lucha contra la corrupción de manera concertada con la participación de la sociedad civil. • Promover la participación ciudadana como vigilantes del buen uso de los recursos asignados para brindar servicios. Nota: Elaboración propia, información extraída de los documentos creados por la Comisión Alto Nivel Anticorrupción. Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012 - 2016, Segunda edición. Lima, Perú. Entidades estatales aportantes de insumos en la lucha contra la corrupción Adicionalmente a las entidades públicas señaladas, en este grupo se encuentran las demás entidades generadoras de información especializada que sirve de respaldo para aquellas encargadas de las materias preventivas y punitivas. El grupo se encuentra integrado por el Sistema de Mercado de Valores, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI). Actores de la sociedad civil miembros de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción Este grupo está conformado por actores pertenecientes a sectores representativos de la ciudadanía que inciden en la fi scalización, control social, seguimiento de las políticas en materia de lucha contra la corrupción. En este grupo encontramos a miembros de la Academia, sector empresarial, prensa, entre otros. Tabla 6: Actores de la sociedad civil Involucrados Funciones / MandatosPrincipales roles en la lucha contra la corrupción Asociación de Universi- dades del Perú• Promover la coordinación interuniversitaria.• Fomentar la capacitación universitaria en temas de transparencia, integridad y ética pública, así como lo relacionado a la lucha contra la corrupción. Consejo Nacional para la Ética Pública (ProÉtica)• Impulsar políticas públicas e iniciativas de impacto para erradicar la corrupción e impunidad.• Vigilar y movilizar a la ciudadanía. • Seguir casos emblemáticos de corrupción. • Incidir en políticas públicas.• Capacitar en temática anticorrupción. • Promover buenas prácticas gubernamentales y corporativas. Gremios empresariales: • Confederación Nacio-nal de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)• Sociedad Nacional de Industrias (SIN) • Cámara de Comercio de Lima (CCL) • Fortalecer la unión entre los/las empresarios/as peruanos/as. • Actuar como principal vocero del empresariado nacional ante el Estado, foros públicos y privados. • Promover una mayor comunicación y coordinación intersectorial, apoyar, respaldar y asesorar al empresario.• Analizar y elaborar propuestas que contribuyan a reducir la participación de actores empresariales en casos de corrupción • Impulso de Códigos de conducta o ética que permitan la efectiva imposiciones de sanciones disuasorias por conductas antiéticas vinculadas a actos de corrupción