Norma Legal Oficial del día 20 de marzo del año 2009 (20/03/2009)

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TEXTO DE LA PÁGINA 24

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, viernes 20 de marzo de 2009

G) DESIGNAR, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE, A LOS DIRECTORES QUE, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, DEBAN VIAJAR FUERA DEL MORDAZA H) APROBAR LA DELEGACION DEL DIRECTORIO A FAVOR DE LA GERENCIA GENERAL, DE LAS FACULTADES QUE CONSIDERE NECESARIAS. I) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES Y LA MEMORIA DE LA SOCIEDAD PARA SU MORDAZA A LA JUNTA GENERAL, JUNTO CON LA PROPUESTA DE APLICACION DE UTILIDADES. J) APROBAR LAS OPERACIONES CON GARANTIAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA QUE MORDAZA PRESENTADOS POR LA GERENCIA GENERAL. ARTICULO 19º.SON OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: A) CONVOCAR AL DIRECTORIO EN LAS OPORTUNIDADES QUE SENALE EL ESTATUTO Y ADEMAS CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE PARA LOS INTERESES DE LA EMPRESA, O LO SOLICITE CUALQUIER DIRECTOR O EL GERENTE GENERAL. B) PRESIDIR LAS SESIONES DEL DIRECTORIO. EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO TEMPORAL LO REEMPLAZARA EN SUS FUNCIONES UN DIRECTOR DESIGNADO. C) EJERCER EL MORDAZA DIRIMENTE EN LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, CUANDO SEA PERTINENTE D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y TODAS LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LA LEY DE LA EMPRESA, ESTE ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES ARTICULO 20º.- LOS DIRECTORES ESTAN IMPEDIDOS DE REALIZAR GESTIONES COMERCIALES Y DE CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y NO PERSONALES PARA FAME S.A.C. O PARA LAS EMPRESAS EN QUE ESTA TENGA PARTICIPACION ACCIONARIA, SALVO EN LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 179º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. TAL LIMITACION ALCANZA A LAS EMPRESAS EN QUE LOS DIRECTORES FUESEN SOCIOS, ASOCIADOS O EMPLEADOS ARTICULO 21º.- A LA VACANCIA DEL CARGO DE DIRECTOR POR UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO ELEVARA LA PROPUESTA DE REMPLAZO A TRAVES DE LA REMISION DE UN PROYECTO DE RESOLUCION SUPREMA. ARTICULO 22º.- POR PARTICIPAR EN SESION DE DIRECTORIO, LOS DIRECTORES PERCIBIRAN LAS DIETAS FIJADAS POR LA OFICINA COMPETENTE. CAPITULO IV.- GERENTE GENERAL ARTICULO 23º.- EL GERENTE GENERAL: FAME S.A.C. CONTARA CON UN (01) GERENTE GENERAL QUIEN ES DESIGNADO POR EL DIRECTORIO. ACTUA EJERCIENDO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA, DESEMPENANDO LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, A TIEMPO COMPLETO. SU DESIGNACION RECAE EN UN OFICIAL GENERAL O SUPERIOR DEL GRADO DE MORDAZA DE MATERIAL DE MORDAZA DEL EJERCITO EN SITUACION DE ACTIVIDAD O RETIRO, CON PROBADA CAPACIDAD PROFESIONAL EN EL RUBRO DE LAS EMPRESAS. EL TIEMPO DE PERMANENCIA DEL CARGO ESTA SUJETO A DETERMINACION DEL DIRECTORIO, ASI COMO SU REMOCION. ARTICULO 24º.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES: A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. B) ASISTIR CON VOZ PERO SIN MORDAZA A LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTA

DECIDA SESIONAR DE MANERA RESERVADA. C) REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS, ADMINISTRATIVAS, LABORALES, MUNICIPALES, ETC., CON LAS FACULTADES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES A QUE SE REFIERE EL CODIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR LA SUSTITUCION Y REASUMIRLO CUANTAS VECES LO CREYERA NECESARIO. D) CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL. A ESTE EFECTO PODRA SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES. E) CONTRATAR Y SEPARAR PERSONAL QUE SEA NECESARIO PARA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA. F) CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS QUE MORDAZA NECESARIOS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL OBJETO DE LA EMPRESA, FIJANDO LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS MISMOS. G) A SOLA FIRMA, ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO MORDAZA DE CUENTA BANCARIA, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA PODER, POLIZAS, CARTAS DE FIANZA Y CUALQUIER CLASE DE TITULO VALOR, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON O SIN GARANTIA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON O SIN GARANTIAS. H) ALQUILAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON APROBACION DEL DIRECTORIO. I) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y O ADJUDICACIONES, EN TODA CLASE DE PROCESOS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVEN A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL. J) EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A OTROS ORGANOS DE ADMINISTRACION. K) ORGANIZAR Y PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE SUS CENTROS DE OPERACIONES, FABRICAS CONEXAS, AGENCIAS, SUCURSALES, FILIALES Y SUBSIDIARIAS, DE MODO TAL, QUE ASEGURE PRIORIDAD A SUS ACTIVIDADES LIGADAS A LA DEFENSA NACIONAL. L) COORDINAR CON LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS DE LOS INSTITUTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS, POLICIA NACIONAL DEL PERU, COMITES DE AUTODEFENSA Y OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO RESPONSABLES DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE MUNICIONES Y OTROS PERTRECHOS DE MORDAZA QUE SON Y PUEDAN SER PRODUCIDOS EN LA EMPRESA M) ELABORAR, PARA SU APROBACION POR EL DIRECTORIO, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ADECUADO A LAS MODALIDADES Y PECULIARIDADES DE LA EMPRESA, CONTROLANDO SU POSTERIOR EJECUCION. N) PROPONER AL DIRECTORIO EL NOMBRAMIENTO Y LA REMOCION DE FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE LA EMPRESA O DE IGUAL JERARQUIA. O) PROPONER AL DIRECTORIO EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CENTROS DE OPERACIONES, FABRICAS CONEXAS, TALLERES, OFICINAS, AGENCIAS, SUCURSALES, FILIALES, SUBSIDIARIAS Y LA DESIGNACION DE REPRESENTANTES EN CUALQUIER LUGAR DEL MORDAZA O DEL EXTRANJERO, P) HACER CUMPLIR LAS POLITICAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DE REMUNERACIONES, DE BIENESTAR SOCIAL, DE PROMOCION CULTURAL, PROFESIONAL Y TECNICA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA, APROBADAS POR EL DIRECTORIO Q) PRESENTAR AL DIRECTORIO, PARA SU APROBACION, EL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LA EMPRESA Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE Y LA MEMORIA ANUAL, DANDO CUENTA DEL DESARROLLO DE LA GESTION DE LA EMPRESA