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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G39/G39/G32/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 7 de noviembre de 2004 tos obligados del sistema para detectar operaciones sos- pechosas de lavado de activos y/o del financiamientodel terrorismo; Que, la Ley Nº 28306, Ley que modifica artículos de la Ley Nº 27693, establece además las siguientes nue-vas funciones: i) Cooperar en el ámbito de su competen- cia con investigaciones internacionales y/o solicitar, re- cibir, analizar y compartir información, a solicitud de autori-dades competentes de otros países que ejerzancompetencias análogas, en casos que se presuman vin-culados a actividades de lavado de activos y/o de finan-ciamiento del terrorismo, comunicando los resultados a la autoridad requirente y realizando las acciones correspondientes en el ámbito nacional; ii) Participar enel ámbito de su competencia en investigaciones conjun-tas con otras instituciones públicas nacionales, encar-gadas de detectar y denunciar la comisión de ilícitospenales que tienen la característica de delito precedente del delito de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo; iii) Prestar la asistencia técnica que le searequerida, cuando se trate de investigaciones relaciona-das con el lavado de activos y/o el financiamiento deterrorismo; iv) Amplía la relación de sujetos obligados ainformar 24 a 32; v) Amplía la relación de las institucio- nes obligadas a proporcionar información de 6 a 15; vi) Para efectos de los sujetos obligados a informar que nocuenten con organismos supervisores, la UIF-Perú ac-tuará como tal; vii) Los órganos supervisores ejerceránla función de supervisión del sistema de prevención dellavado de activos y del financiamiento del terrorismo, en coordinación con la UIF-Perú, lo que significa una fun- ción de cosupervisión; viii) La UIF-Perú por resoluciónmotivada puede ampliar, reducir y/o modificar la relaciónde conceptos que deban ser materia de Registro, elcontenido del Registro en relación con cada operación,modificar el plazo, modo y forma como deben llevarse y conservarse los Registros, así como cualquier otro asun- to o tema que tenga relación con el Registro de Opera-ciones. Cuando se trate de sujetos obligados que cuen-ten con un organismo supervisor, la resolución seráemitida por éste, previa solicitud o informe favorable dela UIF-Perú; ix) Analizar la información que le envíe SU- NAT sobre las declaraciones de ingreso y/o salida de dinero en efectivo o instrumentos negociables al porta-dor, por más de US$ 10,000.00 (diez mil dólares ameri-canos) o su equivalente en cualquier moneda; entre otras; Que, del Informe Técnico del visto se desprende que dentro de las necesidades de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú para el desempeño de las nuevas funciones asignadas, se encuentran entre otros aspec-tos, la modificación de la infraestructura física paraacondicionar 10 puestos de trabajo; Que, en tal sentido, el Área de Administración solicita la declaración de urgencia por el plazo de 60 días calenda- rio, autorizándosele a efectuar la contratación de los refe- ridos servicios a través de un procedimiento de MenorCuantía, hasta por el valor referencial de S/.100,228.00,debidamente desagregados y contenidos en el Anexo Ade su Informe Técnico Nº 009-2004-UIF-DAF; Que, la Ley Nº 28306, Ley que modifica artículos de la Ley Nº 27693, publicada el 29 de julio de 2004, entró en vigencia el 30 de julio de 2004, teniendo la UIF-Perú quecumplir con sus metas y con lo establecido en la Ley refe-rida respecto a sus nuevas funciones; por lo cual la UIF-Perú se avocó a la preparación cuidadosa de los requeri-mientos, a fin de establecer las necesidades de la Unidad para los efectos, lo cual tomó el tiempo que ha transcurrido, habiéndose actuado de manera diligente y en el menor tiem-po posible, no pudiendo ser menor dadas todas las nuevasfunciones asignadas a la UIF-Perú y todo lo que ello implica; Que, la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP) ha dispuesto una asignación presupuestal, con cargo a Recursos Ordinarios, ascendente a S/.5.1 millo- nes para el año 2005, la cual no contempla el financia-miento para gastos de capital, pero sí se cuenta confinanciamiento para gastos de capital para el año 2004, ycon el proceso normal se corre el riesgo de no culminarel proceso pertinente en el año 2004; Que, la preparación de los requerimientos ha sido cui- dadosa y tomó cerca de dos meses de reuniones cons-tantes y envío y recepción de memoranda a fin de estruc- turar en forma definitiva el listado de bienes y servicios(incluyendo las especificaciones técnicas) a adquirir a finque la UIF-Perú pueda desempeñar las nuevas funcionesasignadas. En ese sentido, es claro que las diversas di-recciones de la Unidad actuaron en forma diligente y co- ordinada para poder diseñar, determinar, estructurar y cuantificar en forma integral y en un plazo adecuado lasnecesidades de personal, de infraestructura física y deequipamiento de hardware y software necesario; Que, la Ley Nº 28306 se publicó el 29 de julio de 2004; entrando en vigencia a partir del 30 de julio de 2004; adop- tándose las siguientes acciones: a) Revisión de los alcan- ces de la Ley y su reglamentación, a efectos de precisarlos alcances de las nuevas facultades otorgadas a la UIF-Perú, proceso que continúa, pero que permitió llegar a unaprimera versión tentativa del mismo, donde se establecíaen forma más clara las nuevas funciones a ejecutarse y por ende, las necesidades de personal, infraestructura, equipos, entre otros. Lo que tomó poco más de 2 meses,por cuanto hubo que reunirse internamente y con otrasinstituciones para discutir los alcances de las nuevas fun-ciones: i) SBS, CONASEV y MINCETUR en lo que se refie-re a supervisión coordinada, en el caso de la SBS, esto motivó que con fecha 2 de septiembre de 2004 enviáramos un proyecto de adendum al convenio vigente entre ellos yla UIF - Perú, que está pendiente de que nos lo remitanaprobado o con sus observaciones; en el caso de las otrasdos instituciones, las reuniones tuvieron por objeto definir einiciar el trabajo conjunto; ii) Ministerio Público en lo que se refiere a las investigaciones conjuntas y asistencia técni- ca, que originó que con fecha 28 de septiembre de 2004enviáramos un proyecto de adendum al convenio vigenteentre ellos y la UIF - Perú, que está pendiente de que nos loremitan aprobado o con sus observaciones. Para lo cual,se experimentó previamente con un primer pedido de in- vestigación conjunta y asistencia técnica que nos fuera formulado por el Ministerio Público con fecha 7 de septiem-bre de 2004; mismo que nos permitió tener un primer acer-camiento a las implicancias de esta nueva función; iii) UIF´sde otros países respecto de las investigaciones conjuntasinternacionales, para lo cual se experimentó un primer caso de investigación conjunta realizado entre Perú, Chile y Bo- livia; iv) SUNAT respecto de la implementación del registrode ingreso y/o salida en efectivo y títulos negociables alportador, por más de diez mil dólares o su equivalente encualquier otra moneda; entre otros. b) Determinación de ladisponibilidad presupuestal para el próximo ejercicio y repriorización de la ejecución presupuestal en el presente ejercicio fiscal 2004, frente al recorte del presupuesto soli-citado para el año 2005, por parte del MEF, luego de agotarlas gestiones para tratar de incrementar dicho presupues-to y frente a los resultados negativos hasta la fecha, quedeterminaron el repriorizar gastos al presente ejercicio, que nos sirvan para cumplir con nuestras nuevas funcio- nes. c) Estimación inicial por parte de las áreas involu-cradas en el cumplimiento de las nuevas funciones asigna-das por la Ley Nº 28306, de los recursos humanos, mate-riales, infraestructura, entre otros; necesarios para dichosefectos; en función del presupuesto solicitado y las metas originalmente planteadas para el ejercicio 2005, que se basaban en el presupuesto originalmente solicitado para el2005 y el saldo de presupuesto a agosto 2004. Reestima-ción de esas metas y recursos involucrados para el restodel ejercicio 2004 y el ejercicio 2005 en función del ajustede nuestro presupuesto al mínimo indispensable para cum- plir al menos parcialmente nuestras nuevas funciones, dado el recorte del presupuesto solicitado para el ejercicio 2005,en función de un nuevo presupuesto modificado que siguetratando de obtenerse y que es inferior al presupuestooriginalmente solicitado en aproximadamente S/.3´000,000.00 y superior al que nos ha sido otorgado por el MEF para el 2005, en aproximadamente S/. 2´000,000.00. Además de otras acciones adoptadas; Que, las adquisiciones y contrataciones se deben celebrar previo proceso de selección y según las eta-pas establecidas en el artículo 49º del Reglamento de laLey de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bajo sanción de nulidad. Sin embargo, en las actividades de la administración pública se producen determinadas ad-