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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 20 de marzo de 2009 392702 G) DESIGNAR, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE, A LOS DIRECTORES QUE, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, DEBAN VIAJAR FUERA DEL PAÍS H) APROBAR LA DELEGACIÓN DEL DIRECTORIO A FAVOR DE LA GERENCIA GENERAL, DE LAS FACULTADES QUE CONSIDERE NECESARIAS. I) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES Y LA MEMORIA DE LA SOCIEDAD PARA SU PRESENTACIÓN A LA JUNTA GENERAL, JUNTO CON LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES. J) APROBAR LAS OPERACIONES CON GARANTÍAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA QUE SEAN PRESENTADOS POR LA GERENCIA GENERAL. ARTÍCULO 19º.- SON OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: A) CONVOCAR AL DIRECTORIO EN LAS OPORTUNIDADES QUE SEÑALE EL ESTATUTO Y ADEMÁS CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE PARA LOS INTERESES DE LA EMPRESA, O LO SOLICITE CUALQUIER DIRECTOR O EL GERENTE GENERAL. B) PRESIDIR LAS SESIONES DEL DIRECTORIO. EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO TEMPORAL LO REEMPLAZARÁ EN SUS FUNCIONES UN DIRECTOR DESIGNADO. C) EJERCER EL VOTO DIRIMENTE EN LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, CUANDO SEA PERTINENTE D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y TODAS LAS DEMÁS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LA LEY DE LA EMPRESA, ESTE ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES ARTÍCULO 20º.- LOS DIRECTORES ESTÁN IMPEDIDOS DE REALIZAR GESTIONES COMERCIALES Y DE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y NO PERSONALES PARA FAME S.A.C. O PARA LAS EMPRESAS EN QUE ÉSTA TENGA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA, SALVO EN LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 179º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. TAL LIMITACIÓN ALCANZA A LAS EMPRESAS EN QUE LOS DIRECTORES FUESEN SOCIOS, ASOCIADOS O EMPLEADOS ARTÍCULO 21º.- A LA VACANCIA DEL CARGO DE DIRECTOR POR UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO ELEVARÁ LA PROPUESTA DE REMPLAZO A TRAVÉS DE LA REMISIÓN DE UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN SUPREMA. ARTÍCULO 22º.- POR PARTICIPAR EN SESIÓN DE DIRECTORIO, LOS DIRECTORES PERCIBIRÁN LAS DIETAS FIJADAS POR LA OFICINA COMPETENTE. CAPÍTULO IV.- GERENTE GENERAL ARTÍCULO 23º.- EL GERENTE GENERAL: FAME S.A.C. CONTARA CON UN (01) GERENTE GENERAL QUIEN ES DESIGNADO POR EL DIRECTORIO. ACTUA EJERCIENDO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA, DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, A TIEMPO COMPLETO. SU DESIGNACION RECAE EN UN OFICIAL GENERAL O SUPERIOR DEL GRADO DE CORONEL DE MATERIAL DE GUERRA DEL EJERCITO EN SITUACION DE ACTIVIDAD O RETIRO, CON PROBADA CAPACIDAD PROFESIONAL EN EL RUBRO DE LAS EMPRESAS. EL TIEMPO DE PERMANENCIA DEL CARGO ESTA SUJETO A DETERMINACION DEL DIRECTORIO, ASI COMO SU REMOCION. ARTÍCULO 24º.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES: A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. B) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA SESIONAR DE MANERA RESERVADA. C) REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS, ADMINISTRATIVAS, LABORALES, MUNICIPALES, ETC., CON LAS FACULTADES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES A QUE SE REFIERE EL CODIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR LA SUSTITUCION Y REASUMIRLO CUANTAS VECES LO CREYERA NECESARIO. D) CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL. A ESTE EFECTO PODRA SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES. E) CONTRATAR Y SEPARAR PERSONAL QUE SEA NECESARIO PARA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA. F) CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL OBJETO DE LA EMPRESA, FIJANDO LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS MISMOS. G) A SOLA FIRMA, ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA PODER, POLIZAS, CARTAS DE FIANZA Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULO VALOR, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON O SIN GARANTIA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON O SIN GARANTIAS. H) ALQUILAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON APROBACION DEL DIRECTORIO. I) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y O ADJUDICACIONES, EN TODA CLASE DE PROCESOS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVEN A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL. J) EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A OTROS ORGANOS DE ADMINISTRACION. K) ORGANIZAR Y PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE SUS CENTROS DE OPERACIONES, FABRICAS CONEXAS, AGENCIAS, SUCURSALES, FILIALES Y SUBSIDIARIAS, DE MODO TAL, QUE ASEGURE PRIORIDAD A SUS ACTIVIDADES LIGADAS A LA DEFENSA NACIONAL. L) COORDINAR CON LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS DE LOS INSTITUTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS, POLICIA NACIONAL DEL PERU, COMITES DE AUTODEFENSA Y OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO RESPONSABLES DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE MUNICIONES Y OTROS PERTRECHOS DE GUERRA QUE SON Y PUEDAN SER PRODUCIDOS EN LA EMPRESA M) ELABORAR, PARA SU APROBACIÓN POR EL DIRECTORIO, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ADECUADO A LAS MODALIDADES Y PECULIARIDADES DE LA EMPRESA, CONTROLANDO SU POSTERIOR EJECUCIÓN. N) PROPONER AL DIRECTORIO EL NOMBRAMIENTO Y LA REMOCIÓN DE FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE LA EMPRESA O DE IGUAL JERARQUÍA. O) PROPONER AL DIRECTORIO EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CENTROS DE OPERACIONES, FABRICAS CONEXAS, TALLERES, OFICINAS, AGENCIAS, SUCURSALES, FILIALES, SUBSIDIARIAS Y LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO, P) HACER CUMPLIR LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DE REMUNERACIONES, DE BIENESTAR SOCIAL, DE PROMOCIÓN CULTURAL, PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA, APROBADAS POR EL DIRECTORIO Q) PRESENTAR AL DIRECTORIO, PARA SU APROBACIÓN, EL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LA EMPRESA Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE Y LA MEMORIA ANUAL, DANDO CUENTA DEL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA