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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 20 de marzo de 2009 392701 REINVERSION, EN LA PROPORCION QUE DETERMINE EL DIRECTORIO. D) LOS RECURSOS QUE LE SEAN ASIGNDOS EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, ASI COMO LOS QUE SE FIJEN EN DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE DESARROLLO O INVERSIONES FUTURAS. E) EL VALOR DE LOS BIENES Y/O RECURSOS QUE LE ADJUDIQUE EL ESTADO O LE TRANSFIERAN OTRAS ENTIDADES. ARTÍCULO 9º.- DE LAS ACCIONES: CORRESPONDE AL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO (FONAFE) EJERCER EN REPRESENTACION DEL ESTADO LA TITULARIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL DE FAME S.A.C. CAPÍTULO III.- DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD ARTÍCULO 10º.- ORGANIZACIÓN: FAME S.A.C. CUENTA CON LOS SIGUIENTES ORGANOS DE ADMINISTRACION: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. B) EL DIRECTORIO. C) LA GERENCIA GENERAL. ARTÍCULO 11º.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSTITUYE EL ORGANO SUPREMO DE LA EMPRESA, EJERCIENDO LAS FUNCIONES REFERIDAS EN EL TÍTULO I DE LA SECCION CUARTA DEL LIBRO II DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN AL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO (FONAFE) EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SON EJERCIDOS POR DOS (02) GENERALES Y/O CORONELES EN ACTIVIDAD O EN RETIRO DEL EJERCITO PERUANO, A PROPUESTA DEL COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO, SEÑALANDO EL NUMERO DE ACCIONES QUE CADA UNO DE ELLOS REPRESENTA. ARTÍCULO 12º.- CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS: LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE SUJETARA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. SUS ACUERDOS SON DECIDIDOS POR MAYORIA Y DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS DEBIDAMENTE LEGALIZADOS. PARA EL EFECTO DE LA CONVOCATORIA, LA GERENCIA GENERAL HARÁ LA CORRESPONDIENTE CITACIÓN POR ESCRITO CON DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS DE ANTICIPACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL Y A LA OFICINA COMPETENTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, REMITIENDO LA CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL DIRECTORIO Y LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA AGENDA APROBADA ARTÍCULO 13º.- LOS MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR PARTICIPAR EN SESIÓN PERCIBIRÁN UNA DIETA EQUIVALENTE A LA DE LOS DIRECTORES, SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA EN CONTRARIO ARTÍCULO 14º.- EL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO DE FAME S.A.C. ESTA CONSTITUIDO POR CUATRO (04) REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y UN (01) REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS NOMBRADOS POR RESOLUCION SUPREMA. EN EL CASO DE LA PARTICIPACION PRIVADA EN EL ACCIONARIADO, EL NUMERO DE DIRECTORES SE INCREMENTA EN PROPORCION AL CAPITAL PRIVADO APORTADO, SIN EXCEDER EL NUMERO DE CUATRO (04), QUIENES SON ELEGIDOS SEPARADAMENTE A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLEZCAN POR MAYORIA SIMPLE LOS REPRESENTANTES DEL CAPITAL PRIVADO APORTADO. LA NO ELECCION O REEMPLAZO DE LOS DIRECTORES A SER DESIGNADOS POR LOS REPRESENTANTES DEL CAPITAL PRIVADO APORTADO, NO AFECTA EL QUORUM DEL DIRECTORIO NI LIMITARA SUS FUNCIONES. ARTÍCULO 15º.- CONVOCATORIA AL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO SERA CONVOCADO POR EL PRESIDENTE O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 167º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL QUORUM PARA LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO SERA DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS, CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO, LOS ACUERDOS SE ADOPTAN POR MAYORIA ABSOLUTA DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES, EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESION. ARTÍCULO 16º.- EL CARGO DE DIRECTOR ES PERSONAL E INDELEGABLE, SIENDO PERSONALMENTE RESPONSABLE DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 177º Y 178º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY Nº 26887). ARTÍCULO 17º.- EL DIRECTORIO ESTABLECERÁ SU CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS EN DÍAS PREDETERMINADOS, AL MENOS UNA VEZ AL MES. ADEMÁS LO HARÁ EN TODAS LAS OPORTUNIDADES QUE SEÑALA EL ART. 167º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. CORRESPONDE AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O AL DIRECTOR QUE LO SUSTITUYA POR MOTIVO DE IMPEDIMENTO O ENFERMEDAD, CONVOCARLO MEDIANTE ESQUELAS ENTREGADAS EN SU DOMICILIO LEGAL O CENTRO DE LABORES QUE TUVIERA SEÑALADO CADA UNO DE LOS DIRECTORES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE TRES DÍAS CALENDARIOS A LA FECHA DE LA REUNIÓN, SI SE TRATARE DE LA PRIMERA CITACIÓN Y DE UN DÍA CALENDARIO, SI SE TRATARE DE LA SEGUNDA CITACIÓN. EN LA CITACIÓN CONSTARÁ CLARAMENTE EL LUGAR, DÍA Y HORA DE LA REUNIÓN, Y SE INCLUIRÁ, ADEMÁS LA AGENDA CORRESPONDIENTE, INDICÁNDOSE LOS ASUNTOS A TRATAR. TODA REUNIÓN ES VÁLIDA CON EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS Y CON EL QUORUM REGLAMENTARIO, DEBIENDO DEJARSE CONSTANCIA EN ACTA ACTUARÁ COMO SECRETARIO UN OFICIAL SUPERIOR DEL EJERCITO QUE EL DIRECTORIO DESIGNE PARA ESA LABOR, DEBIENDO LLEVAR EL LIBRO DE ACTAS CONFORME A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, BAJO LA SUPERVISIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL GERENTE GENERAL. ARTÍCULO 18º.- COMPETENCIA DEL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO TIENE COMPETENCIA PARA ADMINISTRAR LA EMPRESA DESARROLLANDO ESPECIFICAMENTE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) ESTABLECER, DIRIGIR Y CONTROLAR LA POLÍTICA GENERAL DE LA EMPRESA. B) APROBAR EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES, CREAR CARGOS A QUE HAYA LUGAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO, A PROPUESTA DE LA GERENCIA GENERAL. C) RESOLVER MEDIANTE ACUERDOS TODOS LOS ASUNTOS QUE POR SU IMPORTANCIA Y PARTICULARIDAD NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL. D) ACORDAR A PROPUESTA DEL GERENTE GENERAL, EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SEDES, TANTO DENTRO DE LA CAPITAL, INTERIOR DEL PAIS Y EN EL EXTRANJERO, ESTABLECIENDO OFICINAS O SUCURSALES. E) LAS DEMAS QUE CONFORME A ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LE CORRESPONDEN, ASI COMO TODAS AQUELLAS QUE SEGÚN TALES NORMAS NO ESTEN ASIGNADAS A UN ORGANO DIFERENTE. F) DESIGNAR A PROPUESTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO, A LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS, COMISIONES Y OTROS EN LOS CUALES LA EMPRESA DEBE ESTAR REPRESENTADA ASÍ COMO A SUS REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SUS EMPRESAS FILIALES.