Norma Legal Oficial del día 22 de septiembre del año 2000 (22/09/2000)

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TEXTO DE LA PÁGINA 22

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, viernes 22 de setiembre de 2000

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros -Ley Nº 26702-; y en virtud de la facultad delegada por la Resolucion SBS Nº 5572000 del 18 de agosto de 2000; RESUELVE: Articulo Unico.- Autorizar la inscripcion del senor MORDAZA MORDAZA MORDAZA Orlandini con el Nº N-3439 en el Registro del Sistema de Seguros Seccion A: Personas Naturales Libro II de los Corredores de Seguros que lleva esta Superintendencia. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA FRENCH YRIGOYEN Superintendente Adjunto Seguros (a.i.) 10842

VISTOS, el Atestado Nº 036-2000-ADUANAS-PP/UIE del 28.AGO.2000; y, CONSIDERANDO: Que, en virtud de la documentacion alcanzada por la Intendencia Nacional de Fiscalizacion Aduanera con Memorandum Nº 192-2000-ADUANAS-INFA-12.02 del 17.MAR.2000, se tomo conocimiento de irregularidades detectadas durante la Fiscalizacion efectuada a las exportaciones realizadas por la empresa MORDAZA TRADING E.I.R.L. con destino a Aruba - Antillas Holandesas; habiendose derivado dichos actuados a la Unidad de Investigaciones Especiales Adscrita a la Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS), para su indagacion tecnico policial correspondiente; Que, practicadas las investigaciones por la referida Unidad con intervencion de la Fiscalia Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros, se ha formulado el Atestado de Vistos, en el cual se evidencia presunta responsabilidad penal por parte de MORDAZA REISSER MORDAZA SORIANO, MORDAZA DEL MORDAZA, MORDAZA MADURO, MORDAZA W. ROJER, MORDAZA MORDAZA, MORDAZA MORDAZA MORDAZA y MORDAZA MORDAZA ANICAMA PELAES; Que, los hechos estan relacionados con una Organizacion Delictiva dedicada a defraudar al Estado, mediante la exportacion a Aruba - Antillas Holandesas consignando datos falsos en seis declaraciones respecto a la mercancia y su valor, asi como creando exprofesamente la empresa MORDAZA TRADING E.I.R.L. con una direccion falsa del domicilio del Titular Gerente, con la finalidad de obtener indebidamente beneficios tributarios establecidos en el Regimen de Restitucion de Derechos Arancelarios (DRAWBACK); siendo el monto total de las seis exportaciones fraudulentas, la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA DOLARES AMERICANOS (US$ 8'464,470.00) y el monto del beneficio tributario aduanero no entregado, por la oportuna accion de Fiscalizacion Aduanera, de SESENTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS DOLARES AMERICANOS CON 50/100 (US$ 67,416.50); Que, los hechos anteriormente descritos, por la forma y circunstancias en que se produjeron, configuran el delito de Defraudacion de Rentas de Aduana previsto y penado en los Articulos 4º y 7º incisos d) y f) de la Ley Nº 26461, asi como el delito Contra la Fe Publica previsto y penado en el Articulo 427º del Codigo Penal, lo cual sustenta la necesidad de autorizar al Procurador Publico de esta Superintendencia para que ejerza las acciones judiciales a que hubiere lugar; De conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposicion Complementaria del Decreto Legislativo Nº 809, Ley General de Aduanas; En ejercicio de las facultades delegadas mediante Resolucion de Superintendencia de Aduanas Nº 002759 del 22.DIC.1995; SE RESUELVE: Articulo Unico.- AUTORIZAR al Procurador Publico encargado de los asuntos judiciales de la Superintendencia Nacional de Aduanas, para que en defensa y representacion de los derechos e intereses del Estado, ejerza las acciones judiciales a que hubiere lugar en contra de MORDAZA REISSER MORDAZA SORIANO, MORDAZA DEL MORDAZA, MORDAZA MADURO, MORDAZA W. ROJER, MORDAZA MORDAZA, MORDAZA MORDAZA MORDAZA y MORDAZA MORDAZA ANICAMA MORDAZA, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucion, debiendose para tal efecto remitir la documentacion correspondiente. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Superintendente Ejecutivo 10772

Autorizan al Banco Standard Chartered el cierre de oficinas especiales ubicadas en la provincia de MORDAZA
RESOLUCION SBS Nº 619-2000 MORDAZA, 14 de setiembre de 2000 LA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE BANCA VISTA: La solicitud presentada por el Banco Standard Chartered, para que se le autorice el cierre de las Oficinas Especiales ubicadas en Av. MORDAZA Sur Nº 3145, distrito y provincia de MORDAZA, departamento de La Libertad; Jr. MORDAZA MORDAZA Nº 274, distrito y provincia de MORDAZA, departamento de La Libertad; Jr. MORDAZA Nº 658, distrito y provincia de MORDAZA, departamento de La Libertad; Jr. Almagro Nº 744, distrito y provincia de MORDAZA, departamento de La Libertad; y Jr. MORDAZA Nº 666, distrito y provincia de MORDAZA, departamento de La Libertad; y, CONSIDERANDO: Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la documentacion pertinente que justifica la apertura solicitada; Estando a lo informado por el Departamento de Evaluacion del Sistema Financiero "A", mediante Informe Nº DESF "A" 137-OT/2000; y, De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 30º de la Ley Nº 26702 -Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros-, con la Circular Nº B-1996-97 y con la Resolucion SBS Nº 003-98; RESUELVE: Articulo Unico.- Autorizar al Banco Standard Chartered el cierre de las Oficinas Especiales ubicadas en Av. MORDAZA Sur Nº 3145, distrito y provincia de MORDAZA, departamento de La Libertad; Jr. MORDAZA MORDAZA Nº 274, distrito y provincia de MORDAZA, departamento de La Libertad; Jr. MORDAZA Nº 658, distrito y provincia de MORDAZA, departamento de La Libertad; Jr. Almagro Nº 744, distrito y provincia de MORDAZA, departamento de La Libertad; y Jr. MORDAZA Nº 666, distrito y provincia de MORDAZA, departamento de La Libertad. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA HEYSEN MORDAZA Superintendente Adjunta de Banca 10839

ADUANAS

Autorizan a procurador iniciar MORDAZA judicial contra presuntos responsa- Confirman denegatoria de inscripcion bles de delitos de defraudacion de de titulo formulada por registrador del rentas de aduana y contra la fe publica Registro de Propiedad Inmueble de MORDAZA
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA EJECUTIVA DE ADUANAS Nº 000510 RESOLUCION DEL TRIBUNAL REGISTRAL Nº 267-2000-ORLC/TR MORDAZA, 4 de setiembre de 2000 Callao, 18 de setiembre de 2000

OFICINA REGISTRAL DE MORDAZA Y CALLAO