Norma Legal Oficial del día 01 de febrero del año 2007 (01/02/2007)

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TEXTO DE LA PÁGINA 14

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A. DE LOS SOLICITANTES A.1 DOCUMENTOS FINANCIEROS:

NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, jueves 1 de febrero de 2007

- Relacion de activos detallada y valorizada, debiendo los solicitantes acreditar la titularidad de los activos de mayor valor. - Relacion de las obligaciones pendientes de pago. - Relacion de las personas juridicas en cuyo capital social participa los solicitantes. - Relacion de personas naturales o juridicas con las que los solicitantes hayan suscrito contratos de colaboracion empresarial respecto de las actividades por las que se solicita autorizacion expresa. - MORDAZA del Registro de Protestos y Moras emitido por la Camara de Comercio correspondiente. - Reporte del cumplimento de sus obligaciones emitido por una de las Centrales de Riesgo que operan en el Pais. - MORDAZA de Estado de Adeudos expedida por la SUNAT con una antiguedad no mayor de diez (10) dias calendario a la fecha de MORDAZA de la solicitud. - MORDAZA del libro de Registro de Matricula de Acciones, donde conste la relacion de socios y su participacion en el capital social de la empresa a la fecha de MORDAZA de la solicitud. - Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta y sus modificatorias, correspondientes a los tres (3) ultimos ejercicios. A.2 DOCUMENTOS CONTABLES: - Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas de los tres (3) ultimos ejercicios fiscales o los que se hubieran elaborado de haber sido constituida los solicitantes en fecha posterior; asi como los Estados Financieros con cierre de operaciones al mes anterior a la fecha de MORDAZA de la solicitud, los mismos que deberan incluir sus respectivas Notas y Anexos, suscritos por contador publico colegiado y habilitado. - Estudio de Pre-Factibilidad suscrito por economista colegiado y habilitado, en caso que se trate de una empresa recien constituida o que no MORDAZA registrado operaciones. Este estudio debera contener ademas, los Estados Financieros proyectados de tres (3) ejercicios siguientes a la fecha de MORDAZA de la solicitud. - MORDAZA original de habilitacion del contador publico y economista colegiado, segun corresponda. B. DE LOS SOCIOS, DIRECTORES, GERENTES Y APODERADOS B.1 DOMICILIADOS: B.1.1 EMPRESAS - Estados Financieros (Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas) del ultimo ejercicio fiscal, conteniendo los anexos y notas explicativas suscritas por contador publico colegiado y habilitado. - Relacion de las personas juridicas en cuyo capital social participa, respecto de las actividades por las que se solicita autorizacion expresa. - Relacion de las personas naturales o juridicas con las que MORDAZA suscrito contratos de colaboracion empresarial y/o cualquier otro, respecto de las actividades por las que se solicita autorizacion expresa. - MORDAZA original del Registro de Protestos y Moras emitido por la Camara de Comercio correspondiente. - Reporte del cumplimiento de sus adeudos emitido por una de las Centrales de Riesgo que operan en el pais. B.1.2 PERSONAS NATURALES - Relacion detallada y valorizada de sus bienes. - Relacion detallada y cuantificada de sus obligaciones pendientes de pago. - Relacion de las personas juridicas en cuyo capital social participa, respecto de las actividades por las que se solicita autorizacion expresa. - Relacion de las personas naturales o juridicas con las que MORDAZA suscrito contratos de colaboracion empresarial

y/o cualquier otro, respecto de las actividades por las que se solicita autorizacion expresa. - MORDAZA original del Registro de Protestos y Moras emitido por la Camara de Comercio correspondiente. - Reporte del cumplimiento de sus adeudos emitido por cualquiera de las Centrales de Riesgo que operan en el MORDAZA B.2 NO DOMICILIADOS: B.2.1 EMPRESAS: - Testimonio de Constitucion social y/o MORDAZA de inscripcion en los Registros Publicos o la que haga sus veces en el MORDAZA de origen. - Estados Financieros (Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas) del ultimo ejercicio fiscal. - Cartas de referencias emitidas por Instituciones Bancarias o Financieras del MORDAZA de origen. - Relacion de personas naturales o juridicas domiciliadas en el Peru con las que MORDAZA suscrito contratos de colaboracion empresarial y/o de cualquier otra naturaleza, respecto de las actividades por las que se solicita autorizacion expresa. B.2.2 PERSONAS NATURALES: - Relacion de bienes y adeudos. - Cartas de referencias emitidas por Instituciones Bancarias o Financieras del MORDAZA donde reside. - Relacion de personas naturales o juridicas domiciliadas en el Peru con la que MORDAZA suscrito contratos de colaboracion empresarial y/o de cualquier otra naturaleza, respecto de las actividades por las que se solicita autorizacion expresa. Nota: Se adjunta medio magnetico con los formatos contables que deben ser llenados por lo solicitantes ANEXO III REQUISITOS LEGALES (Base legal: Articulo 14º de la Ley y articulo 7º del Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCETUR) a) Testimonio de Escritura Publica de constitucion social, Estatuto y MORDAZA de inscripcion expedida por Registros Publicos asi como las modificaciones a la misma aun cuando tales modificaciones no se encuentren inscritas. b) MORDAZA del documento donde consten las facultades del representante legal del solicitante y la vigencia del mismo. c) MORDAZA del certificado de inscripcion en el Registro Unico de Contribuyentes. d) Relacion de socios y directores de la solicitante asi como de todas las personas naturales o juridicas que participen indirectamente mediante una persona juridica en el capital social de la solicitante. e) Declaracion jurada suscrita por cada uno de los socios, directores, gerentes, apoderados con facultades inscritas del solicitante de la autorizacion de no encontrarse incurso en los impedimentos establecidos en el articulo 30º de la presente Ley. f) Declaracion jurada senalando que la ubicacion del establecimiento se encuentra conforme con lo dispuesto en el articulo 5º de la Ley g) MORDAZA de los documentos de identidad de los socios y directores de la solicitante, en caso de ser uno de los socios una persona juridica, debera presentar MORDAZA de la constitucion social, Estatuto y modificaciones si las hubiera. h) Formularios Anexo "E" y "F" del Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCETUR, suscritos por cada uno de los socios, directores y apoderados con facultades inscritas, segun corresponda. i) MORDAZA de los documentos que acrediten el derecho de propiedad y de ser el caso de posesion del inmueble en donde se encuentra instalada la sala de juegos y el consentimiento expreso del propietario para su explotacion en el mismo.