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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, lunes 4 de diciembre de 2006 334002 Numeral 33 al 41. Indique la información correspondiente para cada celda con respecto a la persona a favor de quien se realiza l a operación. Sección V. Descripción de la operación y modalidad de pagoNumeral 42. Proporcione el monto de la operación objeto del registro. Numeral 43. Consigne la fecha en que se realiza la operación, día (dd), mes (mm) y año (aaaa) Numeral 44. Indicar el lugar donde se realiza la operación objeto del registro. Numeral 45. Marque con un aspa (X) la modalidad de pago e indique las cantidades que correspondan. Numeral 46. Indique con un aspa (X) el tipo de productos o servicios involucrados en la operación. En caso de no corresponder a uno de la lista, detállelo en el espacio proporcionado para tal efecto. Numeral 47. Indique los números de las cuentas utilizadas en la operación u operaciones que se registran. Sección VI. Bene fi ciarios múltiples Numeral 48. Siga las instrucciones de esta sección y llene la información para cada bene fi ciario adicional al consignado en la Sección IV. Numerales 49 y 50, Si la operación se realiza a favor de una persona natural, consignar su nombre completo. 61 y 62, 73 y 74. Si se trata de una persona jurídica, proporcionar la denominación o razón social. En este último caso, si se c onocen nombres alternativos empleados por la persona jurídica, proporciónelos. Según corresponda, incluir información sobre el representante legal de la persona jurídica (nombre completo, tipo y número del documento de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio y teléfono), en fotocopias de esta hoja. Numerales 51, 63 y 75 Proporcione el número de documento de identidad, según corresponda: Documento Nacional de Identidad (D.N.I .), Libreta Militar (L.M.), Cédula de Identidad (C.I.), Carnet de extranjería (C.E.), Pasaporte (en el caso de extranjeros no residentes e indicar país de emisión) Registro Unico de Contribuyentes (R.U.C) u otro (indicar documento y número). De tenerlo, se deberá incluir el código RUT (Emitido por CAVALI ICLV S.A). Numerales 52 a 60, 64 a 72 y 76 a 84.Indique la información correspondiente para cada celda con respecto a la persona a favor de quien se realiza la operación. ANEXO III (S ujetos obligados bajo supervisión y control de CONAS E V) SECCION I Información del reporte 1. Número 2. Fecha DD MM AAAA 3. Clase a. b. Corrección del anterior c. Am pliación del anterior 4. En caso de corrección o ampliación indicar referencia: SECCION II Información de la empresa que elabora el reporte 5. Nombre de la empresa 6. Tipo de la empresa 7. Código de la empresa 8. Código de emisor 9. Oficina principal o secundaria 10. Ubicación de la oficina que comunicó la operación sospechosa SECCION III Información de la (s) Persona (s) Relacionada (s) con la O peración Sos pechosa 11. Apellidos y nombres 12. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 13. Nacionalidad 14. Profesión u ocupación 15. Documento de Identidad D.N.I.: L.M.: R.U.T: 16. Domicilio C.I.: C.E.: Pasaporte: Emitido en: Otro: 17. Provincia 18. Departamento 19. País 20. Teléfono 21. Condición en la que interviene en la operación reportada (comprador, vendedor, reportado, reportante, otros) 22. En caso de existir reportes anteriores sobre la misma persona natural, indicar: a. Número del reporte c.Autoridad a la que se reportó b. Fecha del reporte dd/mm/aaaa d.Otros PERSONAS JURIDICAS 23. Denominación o razón social 24. Número de R.U.C. - RUT 25. Objeto social 26. Domicilio 27. Provincia 28. Departamento 29. País 30. Teléfono 31. Condición en la que interviene en la transacción reportada (comprador, vendedor, reportado, reportante, otros) 32. En caso de existir reportes anteriores sobre la misma persona jurídica, indicar: a. Número del reporte c.Autoridad a la que se reportó b. Fecha del re porte dd/mm/aaaa d.Otros INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 33. Apellidos y nombres 34. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 35. Nacionalidad 36. Profesión u ocupación 37. Documento de Identidad D.N.I.: L.M.: 38. Domicilio C.I.: C.E.: Pasaporte: Emitido en: Otro: 39. Provincia 40. Departamento 41. País 42. Teléfono Reporte Inicial PERSONAS NATURALES REPORTE D E OPERACI ON ES SOSPECH OSAS