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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, lunes 4 de diciembre de 2006 334001 INSTRUCCIONES - REGISTRO DE OPERACIONES DEBER DE REGISTRAREl presente formulario debe ser utilizado por los sujetos obligados a informar conforme a las normas sobre prevención del lavad o de activos y/o fi nanciamiento del terrorismo. INFORMACIÓN GENERAL 1. El registro deberá estar a disposición de la UIF- Perú y de CONASEV, cuando lo requieran. 2. Llene totalmente el formulario. Para aquellos items no aplicables coloque “N/A”.3. La información respecto de cantidades monetarias deben presentarse bajo la forma “0,000,000”, redondeada al entero más cerca no. Todas las cantidades deberán consignarse en dólares americanos (US$). No utilice decimales. GUÍAS PARA EL LLENADO DEL FORMATO Sección I. Información del Registro Numeral 1. Proporcione la denominación o razón social de la empresa que realiza el registro. Numeral 2. Indique el número del registro según la correlación que lleve internamente la empresa. Numeral 3. Proporcione la denominación o razón social de la o fi cina donde tiene lugar la operación. Numeral 4. Indique la fecha del registro: día (dd), mes (mm), año (aaaa).La información antes señalada podría ser generada automáticamente por el sistema informático de la empresa. Sección II. Identidad de la persona que físicamente realiza la operación Numerales 5 y 6. Proporcione el nombre completo de la persona que físicamente realiza la operación, tal como aparece en su documento de identidad. Numeral 7. Proporcione el número de documento de identidad, según corresponda: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta Militar (L.M.), Cédula de Identidad (C.I.), Carnet de extranjería (C.E.), Pasaporte (en el caso de extranjeros no residentes e indicar país de emisión) u otro (indicar documento y número). Incluir el código RUT (Emitido por CAVALI ICLV S.A). Numeral 8 al 16. Indique la información correspondiente para cada celda con respecto a la persona que realiza la operación. Sección III. Persona en cuyo nombre se realiza la operación Numerales 17 y 18. Si la operación se realiza por cuenta de una persona natural, consignar su nombre completo. Si se trata de una persona jurídica, proporcionar la denominación o razón social. En este último caso, si se conocen nombres alternativos empleados por la persona jurídica, proporciónelos. Según corresponda, incluir información sobre el representante legal de la persona jurídica (nombre completo, tipo y número del documento de identidad,fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupación, domicilio y teléfono), en fotocopias de esta hoja. Numeral 19. Proporcione el número de documento de identidad: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta Militar (L.M.), Cédula de Identidad (C.I.), Carnet de extranjería (C.E.), Pasaporte (en el caso de extranjeros no residentes e indicar país de emisión), Registro Unico de Contribuyentes (R.U.C) u otro (indicar documento y número). Incluir el código RUT (Emitido por CAVALI ICLV S.A). Numeral 20 al 28. Indique la información correspondiente para cada celda con respecto a la persona en cuyo nombre se realiza la operación. Sección IV. Persona a favor de quien se realiza la operación Numerales 30 y 31. Si la operación se realiza a favor de una persona natural, consignar su nombre completo. Si se trata de una persona jurídica, proporcionar la denominación o razón social. En este último caso, si se conocen nombres alternativos empleados por la persona jurídica, proporciónelos. Según corresponda, incluir información sobre el representante legal de la persona jurídica (nombre completo, tipo y número del documento de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio y teléfono), en fotocopias de esta hoja. Numeral 32. Proporcione el número de documento de identidad: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta Militar (L.M.), Cédula de Identidad (C.I.), Carnet de extranjería (C.E.), Pasaporte (en el caso de extranjeros no residentes e indicar país de emisión), Registro Unico de Contribuyentes (R.U.C) u otro (indicar documento y número). De tenerlo, se deberá incluir el código RUT (Emitido por CAVALI ICLV S.A).FORM U LARI O PARA EL REGI STRO D E OPERACI ON ES (S ujetos obligados bajo supervisión y control de CONAS E V) 47. Indicar números de cuentas utilizadas: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ SECCION VI Beneficiarios múltiples 48. Si marcó la casilla 29, completar la siguiente información Beneficiario 2 49. Apellidos o razón social 50. Nombres 51. Documento de Identidad D.N.I.: R.U.T.: 52. Fecha de nacimiento 53. Nacionalidad 54. Profesión, ocupación o actividad económica L.M.: (dd/mm/aaaa) C.I.: C.E.: 55. Domicilio 56. Códi go Postal Pasa porte: Emitido en: R.U.C.: Otro: 57. Provincia 58. Departamento 59. País 60. Teléfono Beneficiario 3 61. Apellidos o razón social 62. Nombres 63. Documento de Identidad D.N.I.: R.U.T.: 64. Fecha de nacimiento 65. Nacionalidad 66. Profesión, ocupación o actividad económica L.M.: (dd/mm/aaaa) C.I.: C.E.: 67. Domicilio 68. Códi go Postal Pasa porte: Emitido en: R.U.C.: Otro: 69. Provincia 70. Departamento 71. País 72. Teléfono Beneficiario 4 73. Apellidos o razón social 74. Nombres 75. Documento de Identidad D.N.I.: R.U.T.: 76. Fecha de nacimiento 77. Nacionalidad 78. Profesión, ocupación o actividad económica L.M.: (dd/mm/aaaa) C.I.: C.E.: 79. Domicilio 80. Códi go Postal Pasa porte: Emitido en: R.U.C.: Otro: 81. Provincia 82. Departamento 83. País 84. Teléfono