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Pág. 227936 NORMAS LEGALES Lima, viernes 9 de agosto de 2002 Habida cuenta que la fecha de entrega del reporte fi- nal es el 15 de marzo del año 2004, el Bono de Productivi- dad correspondiente al año 2003, se otorgará durante el año 2004, para lo cual la Empresa deberá provisionar el monto correspondiente al Bono de Productividad devenga- do, en los estados financieros del año 2003. ANEXO 3 LINEAMIENTOS PARA LA SUSTENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO, DE CONVENIO DE GESTIÓN Y DE PRESUPUESTO 2003 1. LUGAR DE SUSTENTACIÓN Sede institucional del FONAFE, sito en Av. Paseo de la República Nº 3121, Piso 6 - San Isidro. 2. TIEMPO DE SUSTENTACIÓN üLa Exposición de los proyectos de Plan Operativo, de Convenio de Gestión y de Presupuesto para el año 2003 no deberá exceder de 90 minutos. üLa Rueda de consultas se desarrollará en un tiempo máximo de 90 minutos. 3. MATERIAL DE SUSTENTACIÓN La empresa deberá preparar el material para ser ex- puesto en un proyector multimedia en entorno Windows 98 ó 2000. 4. ESQUEMA DE SUSTENTACIÓN 4.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA (Tiempo máximo: 20 minutos) üObjeto de la Empresa. üVisión/Misión de la Empresa. üEstructura organizacional y órganos de la Empresa. üPrincipales metas formuladas en el Plan Estratégico de la empresa. üFactores externos e internos que sustentan la factibi- lidad de las metas planteadas. üPrincipales logros obtenidos por la Empresa durante los años 2001 y 2002; así como los principales logros que se esperan alcanzar durante el año 2003, en orden de im- portancia. 4.2 PROYECTO DE PLAN OPERATIVO Y CONVENIO DE GESTIÓN (Tiempo máximo: 30 minutos) a) PLAN OPERATIVO üResultados obtenidos del Plan Operativo de los años 2000, 2001 y 2002 (logros y dificultades), en relación con el volumen de producción y ventas de los bienes y/o servi- cios de la empresa. üPlan Operativo 2003, principales objetivos y metas en relación con el Plan Estratégico aprobado. üOtros aspectos relevantes. b) CONVENIO DE GESTIÓN Para cada uno de los indicadores que conforman el Convenio de Gestión se deberá precisar: üJustificación de la incorporación del indicador en el Convenio de Gestión. üRelevancia del indicador y su relación, de ser el caso, con los objetivos planteados en el Plan Operativo. üVariables externas e internas (cualitativas y cuantita- tivas) consideradas para la proyección de la meta del indi- cador. üRelación de indicadores cuyo cumplimiento de meta sería seriamente afectado ante un cambio en el presupues- to. üOtros aspectos relevantes. 4.3PROYECTO DE PRESUPUESTO (Tiempo máxi- mo: 40 minutos) a) INGRESOS üSupuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyección de los ingresos.üPolíticas a implementar para alcanzar los montos pro- yectados de las partidas que conforman los ingresos. üOtros aspectos relevantes. b) EGRESOS üSupuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyección de los egresos. üPoblación de personal de los años 1999, 2000, 2001 y su proyección para los años 2002 y 2003. üDetalle de la Ejecución del GIP durante los años 1999, 2000, 2001 y de su proyección para los años 2002 y 2003. üGasto por concepto de pago de remuneraciones al personal en planilla, locadores de servicios, practicantes y pensionistas, durante los años 1999, 2000, 2001 y su pro- yección para los años 2002 y 2003. üBonificación única por productividad autorizada y dis- tribuida durante los años 1999, 2000, 2001. üBono del Convenio de Gestión autorizado y distribui- do durante los años 1999, 2000, 2001 y su proyección para el año 2002 y 2003. üParticipación de las utilidades distribuidas a los tra- bajadores durante los años 1999, 2000, 2001 y su proyec- ción para los años 2002 y 2003. üOtros aspectos relevantes. c) GASTOS DE CAPITAL Referente a los Proyectos en Curso üGrado de avance (Físico y Financiero) de los proyec- tos que en su conjunto sustenten como mínimo el 60% del gasto total, así como la fecha esperada de culminación y principales problemas que impiden la finalización de dichos proyectos. üFuentes de Financiamiento, condiciones y calendario de desembolsos. üAnálisis comparativo del Gasto Aprobado frente al Ejecutado para los proyectos mencionados, así como las implicancias presupuestales para el año 2002, 2003 y si- guientes, hasta su culminación. üDiferencia consolidada entre los montos presupues- tados y ejecutados de Gastos de Capital de los años 1999, 2000, 2001, 2002. üOtros aspectos relevantes. Referente a los Proyectos a iniciarse en el año 2003 üDefinición de los proyectos que en su conjunto sus- tenten como mínimo el 60% del gasto total: perfil, estudios de prefactibilidad, factibilidad, tiempo estimado de inicio y fin. üContribución del proyecto señalado a la consecución de los objetivos económicos y operativos de la empresa para el año 2003 y siguientes. Supuestos cuantitativos y cualitativos considerados para proyectar dichas contribu- ciones. üFuentes de Financiamiento, condiciones y calendario proyectado de desembolsos. üOtros aspectos relevantes. Gastos de Capital no Ligado a Proyectos üNaturaleza y monto del gasto. üContribución del Gasto de Capital señalado en la con- secución de los objetivos económicos y operativos de la empresa para el año 2003 y siguientes. 4.4INFORMACIÓN ADICIONAL üDetalle de los activos fijos de la Empresa con valor unitario superior a los S/. 30 000 y que no se empleen en actividades propias del giro principal de la empresa. üDetalle de la situación de los procesos judiciales se- guidos en contra de la empresa, que presenten los mayo- res montos demandados. üSituación actual de acotaciones tributarias y/o solici- tudes de devolución de tributos. En ambos casos indicar cuantía. üOtros aspectos relevantes. 4.5RUEDA DE CONSULTAS (Tiempo máximo: 90 minutos) 14145