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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G34/G32/G39/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 1 de noviembre de 2003 Finalidad Es el órgano de control que vela por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, políticas, normas decontrol interno, normas de carácter administrativo y presu-puestarias y de los procedimientos de la Institución, ase- sorando a la Presidencia para el fortalecimiento de la ges- tión de control. Funciones generales:1. Propone políticas de control interno complementa- rias a las dispuestas por la Contraloría General de la Re- pública. 2. Elabora el Plan Anual de Control de la Institución para ser aprobado por el Presidente del Consejo Directivo deOSITRAN y la Contraloría General de la República. 3. Evalúa el cumplimiento de las políticas, normas y disposiciones establecidas por el Consejo Directivo, así como de las normas del Sistema Nacional de Control, a finde garantizar el cumplimiento de los objetivos instituciona-les. 4. Evalúa el sistema de control de la ejecución presu- puestal y evalúa la acción técnica y administrativa corres- pondiente, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Control, a las demás normas dictadas por la Contralo-ría General de la República y otras disposiciones legalespertinentes. 5. Evalúa la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. 6. Cautela el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y las orientaciones contenidas en el Ma-nual de Auditoría Gubernamental aprobado por la Contra-loría General de la República. 7. Evalúa el cumplimiento de las normas y procedimien- tos de la Institución. 8. Emite oportunamente, informes y recomendaciones de las acciones de control realizadas, para la Presidenciay Consejo Directivo y la Contraloría General de la Repúbli-ca. 9. Asesora a los diferentes órganos de OSITRAN en lo referente a las disposiciones del Sistema Nacional de Con- trol, facilitándoles las apreciaciones, recomendaciones y/o comentarios relacionados con las acciones de control rea-lizadas. 10. Efectúa el seguimiento correspondiente y comprue- ba la adopción efectiva de las medidas correctivas dispues-tas como consecuencia de las acciones de control, audito- rías o exámenes realizados. 11. Informa oportunamente a la Presidencia del Conse- jo Directivo y a la Contraloría General de la República, encaso de inacción o negligencia al adoptar las medidas co-rrectivas dispuestas para la superación de las deficienciasdentro de los plazos y formas previstos. 12. Promueve constantemente, mediante el análisis y la información oportuna y sustentada, mejoras continuasen los procesos, prácticas e instrumentos de control inter-no para optimizar la gestión, protegiendo la probidad y tras-parencia de la administración. 13. Actúa de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, se adviertan indicios razonables de ilegali- dad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titularde la entidad para que adopte las medidas correctivas per-tinentes. 14. Atiende las denuncias que formulen los funciona- rios y servidores públicos y ciudadanos, sobre actos y ope- raciones de la entidad, otorgándole el trámite que corres- ponda a su mérito y documentación sustentatoria respecti-va. 15. Apoya a las comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las acciones de control en elámbito de la entidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el perso- nal de dicho Órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría General, en otras acciones de control externo,por razones operativas o de especialidad. Organización interna Está conformada por el Auditor Interno y profesionales a su cargo. Dependencia GERENCIA GENERALFinalidad Es el órgano encargado de dirigir la marcha eficiente y eficaz en los aspectos operativos y administrativos así como del cumplimiento de las políticas establecidas por el Con- sejo Directivo y la Presidencia. Funciones generales: 1. Ejerce la representación legal, administrativa y judi- cial de OSITRAN, ante instituciones y organismos nacio- nales o extranjeros, públicas o privadas. 2. Propone a la Presidencia del Consejo Directivo las políticas y estrategias de desarrollo de OSITRAN y cum- ple con las aprobadas 3. Dirige la elaboración del Plan Estratégico así como de los Planes Operativos de la Institución. 4. Elabora el Proyecto de Memoria Anual y los proyec- tos de Presupuesto Institucional, de Balance General y Es- tados Financieros. 5. Mantiene actualizado los documentos normativos de gestión y aprueba el Manual de Procesos y Procedimien- tos. 6. Dirige y coordina las acciones de las diferentes áreas a fin de cumplir con los fines y objetivos de la Institución. 7. Propone estudios, normas y acciones técnicas, ad- ministrativas y legales para asegurar el cumplimiento delas funciones y atribuciones de OSITRAN. 8. Aprueba las resoluciones que le corresponde emitir resolviendo los actos administrativos dentro del ámbito desu competencia. 9. Dirige la elaboración de los informes relacionados a las solicitudes de modificación de contratos y de interpre-tación de los mismos, proyectos de bases y contratos de concesiones, de fijación de tarifas y de los asuntos que corresponde conocer y/o aprobar al Consejo Directivo. 10. Coordina con las instituciones en relación al proce- so de nuevas concesiones y somete a la aprobación del Consejo Directivo las opiniones sobre los proyectos debases y de modelos de contratos de concesión. 11. Dirige la elaboración de informes y reportes rela- cionados a la evaluación de la gestión de las entidadesprestadoras y de los mercados relacionados. 12. Aprueba los proyectos de contratos de acceso re- mitidos por las entidades prestadoras, previo informe de laGerencia de Supervisión. 13. Observa o no objeta, de ser el caso, los proyectos de contratos de acceso entre las Entidades Prestadoras yusuarios. 14. Resuelve en primera instancia el proceso adminis- trativo sancionador. 15. Resuelve en segunda instancia el reconocimiento de inversiones y sobre la solicitud de información confidencial. 16. Desarrolla la organización e implementa mecanis- mos de evaluación de la gestión institucional a través de la evaluación periódica de los planes. 17. Orienta la gestión de la Institución al servicio al usua- rio así como promueve su mejoramiento continuo. 18. Dirige el proceso de aseguramiento del sistema de gestión de calidad. 19. Controla y evalúa la ejecución presupuestal. 20. Controla y evalúa el cumplimiento del Convenio de Administración por Resultados. 21. Coordina con las entidades prestadoras para el de- sarrollo de las concesiones. 22. Desarrolla los recursos humanos que aseguren el mejor servicio a los usuarios de OSITRAN. 23. Desarrolla sistemas de información para una ade- cuada toma de decisiones; así como para atender los re-querimientos de información de los organismos vinculados al quehacer de OSITRAN. 24. Establece los mecanismos que aseguren el cumpli- miento de las normas de control interno en la gestión de los recursos de la Institución. 25. Convoca y dirige las sesiones del Comité Consulti- vo Regional de Usuarios, así como elabora el acta de las sesiones. Organización interna. Está conformada por el Gerente General y una secre- taria ejecutiva. Dependencia COMITÉS CONSULTIVOS REGIONALES DE USUARIOS