Norma Legal Oficial del día 14 de julio del año 2005 (14/07/2005)

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, jueves 14 de MORDAZA de 2005

MORDAZA, segun dicha reglamentacion. A dicha informacion se debera adjuntar el Reporte Nº 21-A senalado en el Cuadro Nº1 del articulo 17º del presente Reglamento. n) Declaracion jurada de no registrar protestos en los ultimos cinco anos, tanto de los accionistas como de la empresa en adecuacion, en ninguna Camara de Comercio del MORDAZA, o en la entidad del extranjero que corresponda. o) En el caso que el accionista sea una persona juridica debera presentarse ademas la escritura publica de constitucion social de la persona juridica accionista. p) Curriculum Vitae y Declaracion Jurada de los Directores y principales funcionarios de no encontrarse incursos en los impedimentos senalados en el articulo 81º de la Ley General. q) MORDAZA de un "Plan de Adecuacion" respecto a la implementacion a mas tardar dentro de los seis meses de obtener la autorizacion de adecuacion, de registros contables diferenciados para las actividades de transferencia de fondos, respecto de otras actividades que pueda realizar la empresa, cuando estas no MORDAZA el unico giro del negocio. r) Informacion sobre las caracteristicas y volumen de operaciones y servicios distintos de la transferencia de fondos, a efectos de evaluar la suficiencia de capital correspondiente. En esta etapa del procedimiento, la Superintendencia podra solicitar las rectificaciones y/o subsanaciones de aquellos documentos e informaciones que considere incompletos o inadecuados, asi como requerir informacion adicional cuando lo estime pertinente. 2) Publicacion. La Superintendencia, despues de verificar la MORDAZA completa y adecuada de la informacion requerida en el numeral anterior, mediante las comprobaciones que resulten pertinentes, dispone que la empresa en adecuacion publique por dos veces alternadas, la primera en el Diario Oficial y la MORDAZA en uno de extensa circulacion nacional, un aviso haciendo saber al publico sobre el MORDAZA de adecuacion, asi como los nombres de los accionistas, citando a toda persona interesada para que, en el termino de quince dias, contado a partir de la fecha del ultimo aviso, formule cualquier objecion fundamentada a la adecuacion de la empresa o a los accionistas que la conforman. 3) Autorizacion de Adecuacion. Vencidos los plazos de las publicaciones referidas en el numeral anterior, sin que se produzcan objeciones fundamentadas y validas, la Superintendencia expide la correspondiente resolucion autoritativa de adecuacion, la que debe exhibirse permanentemente en las diferentes oficinas de la ETF y locales de sus Agentes, en lugar visible al publico. La referida resolucion autoritativa de adecuacion es de vigencia indefinida y puede ser cancelada por la Superintendencia como sancion a una falta muy grave en que incurra la ETF. Las empresas a que se refiere el presente articulo, que no soliciten o no culminen satisfactoriamente el MORDAZA de adecuacion MORDAZA senalado, en los terminos, condiciones y plazos senalados en el presente Reglamento, no podran continuar ofreciendo al publico, los servicios de transferencia de fondos. El incumplimiento de lo senalado en el parrafo anterior, originara que la Superintendencia imponga las sanciones y/o realice las acciones que a su juicio correspondan, asi como difunda al publico respecto a la no MORDAZA o culminacion satisfactoria de la solicitud de adecuacion. Apertura y traslado de la Oficina Principal y agencias Articulo 11º.- A efectos de verificar que las nuevas agencias de las ETF mantendran condiciones basicas de funcionamiento, asi como infraestructura adecuada e instalaciones suficientes para la atencion al publico, las ETF deberan remitir 15 dias MORDAZA a la apertura de una nueva agencia, la informacion senalada a continuacion:

1. MORDAZA certificada de la parte pertinente del acuerdo de directorio u organo social correspondiente donde se apruebe la apertura de la nueva agencia. 2. Operaciones y servicios que se pretende realizar en base al estudio realizado sobre el area de influencia geografica y economica de la agencia propuesta, y la poblacion economicamente activa de la MORDAZA de operacion. 3. Sistemas de transmision de datos a utilizarse y procedimientos por aplicar. 4. Organigrama funcional y cuadro de personal, indicando la dependencia organica de la agencia en mencion, asi como las agencias y agentes bajo su responsabilidad, de ser el caso. 5. Condiciones de seguridad y equipamiento de la nueva oficina. 6. Presupuesto de instalacion y operacion. 7. Indicar si el local previsto sera propiedad de la empresa o alquilado a un tercero. En el caso de traslado de la Oficina Principal o de cualquier agencia, se debera comunicar 15 dias MORDAZA del traslado, las ubicaciones y las direcciones correspondientes, MORDAZA y despues del futuro traslado, indicando si existen variaciones respecto a las caracteristicas iniciales de la oficina objeto de traslado. Uso de locales compartidos Articulo 12º.- Cuando menos 15 dias MORDAZA de la apertura de un local compartido, se debera presentar a la Superintendencia, la siguiente informacion y documentacion: a) MORDAZA certificada de la parte pertinente del acuerdo del organo social correspondiente de MORDAZA empresas donde se dispone la utilizacion de locales compartidos. b) Medidas a tomar para que el publico pueda identificar y diferenciar a las empresas que comparten el local. c) MORDAZA del proyecto de contrato que suscribiran las partes interesadas con el objeto de compartir un determinado local, indicando el periodo de vigencia del referido contrato y las operaciones y servicios que cada una de ellas brindara en el local a compartir. Asimismo, durante el desarrollo de sus actividades en los locales compartidos, las empresas deberan: a) Indicar en la parte exterior del inmueble, los nombres completos, incluyendo los simbolos de las empresas que comparten el inmueble. b) Identificar de manera adecuada la respectiva ubicacion de los lugares asignados, evitando que se genere confusion en el publico. Cierre de agencias y locales compartidos Articulo 13º.- Cuando menos 15 dias MORDAZA del cierre de agencias o locales compartidos, las ETF deben comunicar dicho hecho a la Superintendencia, adjuntando la MORDAZA de la parte pertinente del acuerdo de Directorio correspondiente. Asimismo, en dicha comunicacion tambien se debera precisar el tratamiento que se MORDAZA a las transferencias en curso del local que se pretende cerrar, asi como explicar los motivos del cierre. Reorganizacion societaria, disolucion voluntaria y cese de operaciones de transferencia de fondos. Articulo 14º.- La solicitud de una ETF para efectuar cualquiera de las modalidades de reorganizacion de sociedades permitidas por la ley, asi como para obtener la autorizacion de disolucion voluntaria, debera estar acompanada de la correspondiente MORDAZA del acta de la sesion de Junta General de Accionistas en que conste el acuerdo adoptado, con observancia de los demas requisitos y formalidades que establezca la Ley General de Sociedades, asi como toda otra informacion o exigencia que la Superintendencia juzgue conveniente. La obligacion de presentar la solicitud a que se refiere el parrafo anterior, solo es aplicable a aquellas empresas que realizan como giro principal la actividad de transferencia de fondos, y aquellas otras que han