Norma Legal Oficial del día 05 de diciembre del año 2007 (05/12/2007)

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TEXTO DE LA PÁGINA 35

El Peruano MORDAZA, miercoles 5 de diciembre de 2007

NORMAS LEGALES

359085

- Av. Angamos Nº 1083-1099, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima; - Av. Alcazar Nº 790-792, distrito de MORDAZA, provincia y departamento de Lima; - Av. Canada Nº 3478-3480-3484, distrito de San MORDAZA, provincia y departamento de Lima; - Av. MORDAZA MORDAZA MORDAZA, manzana C, Lote 20, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao; - Av. 15 de MORDAZA, Lote 16, MORDAZA A - Huaycan, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima; - Mza. C, Lote 16 - Asociacion Pro Vivienda Porvenir Vitarte, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima; - Las Alondras Nº 385, distrito de MORDAZA MORDAZA, provincia y departamento de Lima; - Av. MORDAZA Mendiola Nº 3779 - 3783, distrito de Los MORDAZA, provincia y departamento de Lima; - Av. Boulevard S/N - Cuartel General del Ejercito, distrito de San MORDAZA, provincia y departamento de Lima; - Jr. Los Artesanos esquina con Av. Velasco MORDAZA, MORDAZA Industrial de MORDAZA El MORDAZA, distrito de MORDAZA El MORDAZA, provincia y departamento de Lima; - MORDAZA MORDAZA Bolognesi Nº 124 Sublote 1 y 2 con MORDAZA Palacio Viejo Nº 519 - 527, distrito, provincia y departamento de Arequipa. - Av. Mansiche y MORDAZA Oeste, Locales B-1253 - B1257, distrito y provincia de MORDAZA, departamento de La Libertad. 2) Oficina Especial, ubicada en MORDAZA de MORDAZA Nº 122, Plaza de MORDAZA de MORDAZA, Cercado, provincia y departamento de Arequipa. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas (e) 139201-1

Aprueban Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevencion del MORDAZA de activos y financiamiento del terrorismo
RESOLUCION SBS N° 1782-2007 MORDAZA, 4 de diciembre de 2007 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES CONSIDERANDO: Que, mediante Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias se creo a la Unidad de Inteligencia Financiera del Peru (UIF-Peru), encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir informacion para la deteccion del MORDAZA de activos y/o financiamiento del terrorismo, a cuyo efecto se establecio la relacion de sujetos obligados a informarle sobre operaciones que resulten sospechosas; Que, de acuerdo a lo establecido en los literales c) y d) del articulo 10.2.3 de la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, la UIF-Peru tiene la calidad de organismo supervisor respecto de aquellos sujetos obligados a informarle que no cuente con uno, correspondiendole sancionarlos por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la referida ley o su reglamento; Que, mediante Ley Nº 29038 se ordeno la incorporacion de la UIF-Peru a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), como unidad especializada, por lo que la SBS ademas de las funciones que le son propias, ha asumido las competencias, atribuciones y funciones que le correspondian a dicha institucion; Que, adicionalmente, el articulo 4º de la Ley Nº 29038 faculto a esta Superintendencia a dictar las medidas reglamentarias y complementarias necesarias para el cumplimiento de sus nuevas funciones, asi como a aprobar el Reglamento de Infracciones y Sanciones aplicable a los sujetos obligados a la Ley Nº 27693 incorporados bajo su control y supervision, de acuerdo a lo dispuesto por el MORDAZA citado literal d) del articulo 10.2.3 de la Ley N° 27693 y modificatorias; Que, en consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 29038, es necesario aprobar el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de MORDAZA de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las personas naturales y juridicas consideradas como sujetos obligados a informar a la UIF-Peru , segun lo dispone el articulo 3° de la Ley Nº 29038, que no cuenten con organismo supervisor, de acuerdo a lo dispuesto en el literal d) del articulo 10.2.3 de la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias; Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de Unidad de Inteligencia Financiera del Peru, Banca y Microfinanzas, Seguros, Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y Asesoria Juridica, asi como por las Gerencias de Estudios Economicos y de Productos y Servicios al Usuario; y, En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley N° 26702, y en concordancia con la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias; RESUELVE: Articulo Primero.- Aprobar el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevencion del MORDAZA de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados que no cuentan con organismo supervisor conforme a lo dispuesto en el literal d) del articulo 10.2.3 de la Ley Nº 27693, que forma parte integrante de la presente Resolucion. Articulo Segundo.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir del 1º de MORDAZA de 2008. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA TAM FOX Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Autorizan a Scotiabank Peru S.A.A. la apertura de agencia en el distrito y provincia de MORDAZA
RESOLUCION SBS Nº 1705-2007 MORDAZA, 27 de noviembre de 2007 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y MICROFINANZAS: VISTA: La solicitud presentada por el Scotiabank Peru S.A.A. para que se le autorice la apertura de una agencia ubicada en el departamento de La Libertad. CONSIDERANDO: Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la documentacion pertinente que justifica lo solicitado; Estando a lo informado por el Departamento de Evaluacion Bancaria "C", mediante Informe Nº 176-2007-DEB"C"; y, De conformidad con lo dispuesto por el articulo 30º de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros y la Circular Nº B-2147-2005 y modificatorias; y, en virtud de la facultad delegada mediante Resolucion S.B.S. Nº 1134-2007; RESUELVE: Articulo Unico.- Autorizar al Scotiabank Peru S.A.A. la apertura de una agencia ubicada en El Centro Comercial Real Plaza MORDAZA, Tienda B-06 (Av. MORDAZA MORDAZA Oeste Nº 1345, Urbanizacion Real Plaza), distrito y provincia de MORDAZA, departamento de La Libertad. Registrese, comuniquese y publiquese MORDAZA MORDAZA MORDAZA Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas (e) 139431-1