Norma Legal Oficial del día 08 de marzo del año 2008 (08/03/2008)

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TEXTO DE LA PÁGINA 51

El Peruano MORDAZA, sabado 8 de marzo de 2008

NORMAS LEGALES
ANEXO Nº 2

368429

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES DE SUJETOS OBLIGADOS QUE CARECEN DE ORGANISMO SUPERVISOR SUPERVISADOS POR LA UIF-Peru (Literal c, numeral 10.2.3, Articulo 10º Ley Nº 27693) SECCION I. INFORMACION DEL REGISTRO
2) Fecha de registro: dd / mm /aaaa

1) Nº del Registro:

3) Sujeto Obligado:

4) Oficial de Cumplimiento:

(Codigo o clave secreta)

(Codigo o clave secreta)

SECCION II.

INFORMACION DE LA OPERACION
6) Forma / Modalidad de pago: Contado Tarjeta de credito Plazos Efectivo Cheque

5) Monto de la Operacion / Transaccion:

Transferencia bancaria Corriente

Nuevos Soles Otra moneda

USD $

Euros

Deposito en cuenta: de ahorros Otros

(Indicar): _____________________________ (Indicar): ________________________________

MORDAZA de Cambio: _____________________________________ 7) MORDAZA de operacion (Marcar la(s) que corresponda(n) 1. Compraventa de divisas 2. Compraventa de vehiculo(s) 3. Compraventa de embarcacion(es) 4. Compraventa de aeronave(s) 5. Compraventa de antiguedades 6. Compraventa de objeto(s) de arte 7. Compraventa de joya(s) 8. Compraventa de piedras preciosas 9. Compraventa de metal(es) precioso(s) 10. Prestamo 8) Oportunidad de pago (de ser aplicable o contar con la informacion): Al momento de la operacion/transaccion A la firma del Acta de Transferencia

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Empeno Venta de materiales explosivos Venta de insumos quimicos Receptor de donacion o aporte de 3º Actividad de Construccion Actividad Inmobiliaria Actividades de juego: bingos, hipodromos y sus agencias, y otros similares 18. Otra (Indicar) _____________________________ ________________________________________

A la firma del Contrato Con Garantia Hipotecaria

A la firma de la Minuta Con Garantia Mobiliaria

SECCION III DATOS DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE - PERSONA NATURAL
1) Nombres: 3) MORDAZA de documento de identidad: D.N.I Pasaporte 5) Nacionalidad : 7) Estado civil: Soltero Viudo Casado Divorciado 9) Direccion: 2) Apellidos: 4) N° de documento de Identidad ___________________ Pais: ________________ (solo en caso de extranjero) 6) Profesion u ocupacion : 8) Nombre del conyuge (de ser aplicable)

Carne de Extranjeria

Conviviente 10) N°: 11) Dpto. / Int.: 14) Provincia: 15) Departamento: 12) Distrito:

_____________________________________________________________ Jr. / Av. / MORDAZA / Pasaje 13) Urb. / Complejo / MORDAZA / Grupo:

16) Actividad o giro del negocio que realiza: NOTA: Los datos 1 al 16 de la Seccion III se consignaran por cada persona natural que participe en la operacion o transaccion

SECCION IV DATOS DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE - PERSONA JURIDICA
1) Denominacion social y abreviatura: 3) Domicilio fiscal: _____________________________________________________________ Jr. / Av. / MORDAZA / Pasaje 7) Urb. / Complejo / MORDAZA / Grupo: 2) N° de R. U. C.: 4) N°: 5) Oficina/ Int.: 8) Provincia: 9) Departamento: 6) Distrito:

10) Datos de inscripcion Registral: Partida Electronica N°: 11) Actividad o giro del negocio que realiza: 12) Persona natural que comparece o interviene representando a la persona juridica: Nombres:

MORDAZA Registral N° _______________, Sede ________________

Apellidos: