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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, sábado 8 de marzo de 2008 368429 ANEXO Nº 2 FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES DE SUJETOS OBLIGADOS QUE CARECEN DE ORGANISMO SUPERVISOR SUPERVISADOS POR LA UIF-Perú (Literal c, numeral 10.2.3, Artículo 10º Ley Nº 27693) SECCION I. INFORMACION DEL REGISTRO 1) Nº del Registro: 2) Fecha de registro: dd / mm /aaaa 3) Sujeto Obligado: (Código o clave secreta)4) Ofi cial de Cumplimiento: (Código o clave secreta) SECCION II. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN 5) Monto de la Operación / Transacción : Nuevos Soles Ƒ USD $ Ƒ EurosƑ Otra moneda Ƒ (Indicar): _____________________________ Tipo de Cambio: _____________________________________6) Forma / Modalidad de pago: Contado Ƒ Plazos Ƒ Efectivo Ƒ Cheque Ƒ Tarjeta de crédito Ƒ Transferencia bancaria Ƒ Depósito en cuenta: de ahorros Ƒ Corriente Ƒ OtrosƑ (Indicar): ________________________________ 7) Tipo de operación (Marcar la(s) que corresponda(n) 1. Compraventa de divisas 2. Compraventa de vehículo(s)3. Compraventa de embarcación(es)4. Compraventa de aeronave(s)5. Compraventa de antigüedades 6. Compraventa de objeto(s) de arte 7. Compraventa de joya(s)8. Compraventa de piedras preciosas9. Compraventa de metal(es) precioso(s)10. Préstamo Ƒ ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ11. Empeño 12. Venta de materiales explosivos13. Venta de insumos químicos14. Receptor de donación o aporte de 3º15. Actividad de Construcción16. Actividad Inmobiliaria17. Actividades de juego: bingos, hipódromos y sus agencias, y otros similares 18. Otra (Indicar) _____________________________ ________________________________________Ƒ ƑƑƑƑ Ƒ Ƒ 8) Oportunidad de pago (de ser aplicable o contar con la información): Al momento de la operación/transacción Ƒ A la fi rma del Contrato Ƒ A la fi rma de la Minuta Ƒ A la fi rma del Acta de Transferencia Ƒ Con Garantía Hipotecaria Ƒ Con Garantía Mobiliaria Ƒ SECCION III DATOS DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE - PERSONA NATURAL 1) Nombres: 2) Apellidos: 3) Tipo de documento de identidad: 4) N° de documento de Identidad ___________________ D.N.I Ƒ Pasaporte Ƒ Carné de Extranjería Ƒ País: ________________ (sólo en caso de extranjero) 5) Nacionalidad : 6) Profesión u ocupación :7) Estado civil: 8) Nombre del cónyuge (de ser aplicable) Soltero Ƒ Viudo Ƒ Conviviente Ƒ Casado Ƒ Divorciado Ƒ 9) Dirección: 10) N°: 11) Dpto. / Int.: 12) Distrito: _____________________________________________________________ Jr. / Av. / Calle / Pasaje 13) Urb. / Complejo / Zona / Grupo: 14) Provincia: 15) Departamento: 16) Actividad o giro del negocio que realiza: NOTA: Los datos 1 al 16 de la Sección III se consignarán por cada persona natural que participe en la operación o transacción SECCION IV DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE - PERSONA JURÍDICA 1) Denominación social y abreviatura: 2) N° de R. U. C.: 3) Domicilio fi scal: 4) N°: 5) Ofi cina/ Int.: 6) Distrito: _____________________________________________________________ Jr. / Av. / Calle / Pasaje 7) Urb. / Complejo / Zona / Grupo: 8) Provincia: 9) Departamento: 10) Datos de inscripción Registral: Partida Electrónica N°: Zona Registr al N° _______________, Sede ________________ 11) Actividad o giro del negocio que realiza: 12) Persona natural que comparece o interviene representando a la persona jurídica: Nombres: Apellidos: