Norma Legal Oficial del día 08 de marzo del año 2008 (08/03/2008)

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TEXTO DE LA PÁGINA 52

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13) MORDAZA de documento de identidad: D.N.I Pasaporte 15) Nacionalidad : 17) Cargo:

NORMAS LEGALES
Carne de Extranjeria

El Peruano MORDAZA, sabado 8 de marzo de 2008

14) N° de documento de Identidad ___________________ Pais: _______________ (solo en caso de extranjero) 16) Profesion u ocupacion: 18) Inscripcion registral: Rubro________________ Asiento _________

NOTA: Los datos 1 al 18 de la Seccion IV se consignaran por cada persona juridica que participe de la operacion o transaccion

ANEXO N° 3
REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA DE SUJETOS OBLIGADOS QUE CARECEN DE ORGANISMO SUPERVISOR SUPERVISADOS POR LA UIF-Peru (Literal c, numeral 10.2.3, Articulo 10° Ley N° 27693) SECCION I.
1. Nº de Reporte

INFORMACION DEL REPORTE
2. Fecha del reporte dd / mm / aaaa

3. Clase de reporte: a) Inicial b) Ampliacion de reporte anterior c) Correccion de reporte anterior 4. En caso de ampliacion o correccion, indique el N° del reporte anterior: ____________________________________________________

SECCION II.

INFORMACION DEL REPORTANTE
2. Oficial de Cumplimiento: _________________________________________________ (Codigo o clave secreta)

1. Sujeto Obligado _______________________ (Codigo o clave secreta)

SECCION III.

INFORMACION DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LA OPERACION SOSPECHOSA
8. Apellidos: b) Pasaporte c) Carne de Extranjeria Pais: _________________________ (solo en caso de extranjero) 12. Profesion u ocupacion: 14. Nombre del conyuge/conviviente (de aplicar): Viudo(a) Divorciado(a) N°: Provincia: Conviviente

7. Nombres: 9. MORDAZA de documento de identidad: a) D.N.I 10. N° documento de Identidad _________________ 11. Nacionalidad : 13. Estado civil: Soltero(a) Casado(a) 15. Direccion: Jr. / Av. / MORDAZA / Pasaje: Distrito:

Dpto./Int./Of. N°: Departamento:

Urb. / Complejo / MORDAZA / Grupo: Pais:

16. En caso de representar a otra persona natural, consignar los datos de inscripcion registral: Partida Electronica N°: ____________________________ Registro: ______________________________ MORDAZA Registral N° ________________________________ Sede _________________________________ 17. En caso de representar a PERSONA JURIDICA, completar los datos siguientes: 17.1) Denominacion social y abreviatura: 17.2) N° de R. U. C.: 17.3) Domicilio legal: Jr. / Av. / MORDAZA / Pasaje: N°: Dpto./Int./Of. N°: Urb. / Complejo / MORDAZA / Grupo: Distrito: Provincia: Departamento: Pais:

17.4) Datos de inscripcion Registral: Partida Electronica N°: ____________________________ Registro: ______________________________ MORDAZA Registral N° ________________________________ Sede _________________________________ 18. En caso de representar a PERSONA JURIDICA NO DOMICILIADA, completar los datos siguientes: Partida Electronica N°: ____________________________ Registro: ______________________________ MORDAZA Registral N° ________________________________ Sede _________________________________ 19. Relacion de la persona(s) reportada(s) con el sujeto obligado que comunica la operacion sospechosa: a. Cliente c. Director e. Socio b. Trabajador d. Accionista f. Otro (Especifique) _______________________________________ NOTA: Los datos 7 al 19 de la Seccion IV se consignaran por cada persona natural que comparezca o intervenga en el instrumento publico notarial protocolar

SECCION IV.

INFORMACION DE LA OPERACION SOSPECHOSA
21. Fecha de la operacion: _______/______/______ dd mm aaaa

20. Monto total involucrado en la operacion:

22. Lugar donde se llevo a cabo la operacion: Distrito: ____________________________ Provincia: _________________________ Departamento: __________________ 23. Monto de la Operacion / Transaccion: 24. Forma / Modalidad de pago: Contado Plazos Efectivo Cheque Tarjeta de credito Transferencia bancaria

Nuevos Soles USD $ Euros Deposito en cuenta: de ahorros Corriente Otra moneda (Indicar): _____________________________ Otros (Indicar): ________________________________ MORDAZA de Cambio: _____________________________________ 25. Oportunidad de pago (de ser aplicable o contar con la informacion): Al momento de la operacion/transaccion A la firma del Contrato A la firma de la Minuta A la firma del Acta de Transferencia Con Garantia Hipotecaria Con Garantia Mobiliaria 26. MORDAZA de operacion / transaccion a traves del/de los cual(es) se realizo la operacion sospechosa: 1. Compraventa de divisas 11. Empeno 2. Compraventa de vehiculo(s) 12. Venta de materiales explosivos 3. Compraventa de embarcacion(es) 13. Venta de insumos quimicos 4. Compraventa de aeronave(s) 14. Receptor de donacion o aporte de 3°