Norma Legal Oficial del día 19 de febrero del año 2002 (19/02/2002)

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TEXTO DE LA PÁGINA 31

N° de orden Automatico

DENOMINACION DE PROCEDIMIENTO

REQUISITOS

Derecho de Pago y Forma

CALIFICACION Evaluacion Previa Positivo Negativo

Dependencia donde se inicia el tramite

Autoridad Competente para Aprobacion

Recursos Administrativos

MORDAZA, martes 19 de febrero de 2002

10

Autorizacion para constituir Empresas de Servicios de Canje

Inafecto

X

Tramite Documentario

Superintendente de Banca y Seguros

No aplicable (Articulo 21º de la Ley Nº 26702)

NORMAS LEGALES

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Articulo 19º y Decimo MORDAZA Disposicion Final y Complementaria de la Ley Nº 26702, publicada el 9/12/1996. Autorizacion de Organizacion I. Solicitud dirigida al Superintendente de Banca y Seguros, que se presenta en una sola oportunidad, adjuntando la siguiente informacion: 1. Proyecto de minuta de constitucion social; 2. Relacion de organizadores y sus respectivos representantes legales; 3. Relacion de los futuros accionistas; 4. Dos (2) ejemplares del estudio de factibilidad de MORDAZA y de gestion; y, 5. Certificado de deposito de garantia constituido en una empresa del sistema financiero del MORDAZA y vigente al momento de presentarse la solicitud, a la orden de la Superintendencia, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del capital minimo. II. Los organizadores y sus representantes legales deben acompanar a la solicitud de organizacion, la siguiente documentacion: 1. Curriculum vitae. 2. Declaracion jurada de no tener antecedentes penales ni policiales en el MORDAZA para los residentes, y en el MORDAZA de domicilio para los no residentes. 3. Declaracion jurada de: 3.1 No encontrarse incurso en los impedimentos a que se refieren los articulos 20º y 81º de la Ley Nº 26702. Las sanciones a que se refieren los numerales 8 y 9 del articulo 20º de la Ley Nº 26702, son aquellas referidas a inhabilitacion o destitucion originadas por infracciones consideradas muy graves, conforme al Reglamento de Sanciones de la Superintendencia. El impedimento sera por un periodo de diez (10) anos a partir de la fecha en que la sancion MORDAZA quedado firme. En caso de reincidencia, dicho impedimento sera permanente. 3.2 Sus bienes patrimoniales y, en caso corresponda, deberan senalar si estos se encuentran sujetos a algun MORDAZA de gravamen o limitacion para su libre disponibilidad. III. Los accionistas deben de acompanar a la solicitud de organizacion como minimo la siguiente informacion: 1. Participacion accionaria de cada uno de los accionistas. 2. MORDAZA certificada, expedida por el administrador o gerente, del acuerdo del organo social respectivo en el que se convenga la participacion en la empresa por constituir, asi como la designacion de la persona que la representara. IV. El estudio de factibilidad de MORDAZA y de gestion que se debe de adjuntar a la solicitud de organizacion debe de tener como minimo, el siguiente contenido: 1. Analisis de MORDAZA 1.1 Descripcion del perfil del MORDAZA actual. 1.2 Analisis del MORDAZA futuro, incluyendo la participacion de la empresa en constitucion. 1.3 Descripcion de los principales servicios a desarrollar. 1.4 El lugar en el que funcionara la sede principal de la empresa y el ambito geografico del MORDAZA en el que desarrollara sus actividades. 2. Analisis de Gestion 2.1 Estructura organizativa y administrativa. 2.2 Politicas y procedimientos generales de identificacion y administracion de riesgos poniendo especial enfasis en los riesgos