Norma Legal Oficial del día 05 de diciembre del año 2003 (05/12/2003)

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MORDAZA

NORMAS LEGALES
Cumplimiento Sustento de la 0 1 2 3 4 alternativa elegida MORDAZA

MORDAZA, viernes 5 de diciembre de 2003
Cumplimiento Sustento de la 0 1 2 3 4 alternativa elegida

cesidades y dimension de la sociedad, en especial aquella que asuma la funcion de auditoria. Asimismo, estos organos especiales podran referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retribucion, control y planeamiento. Estos organos especiales se constituiran al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y deberan estar compuestos preferentemente por directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses. (Principio V.E.1.) 19. El numero de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en el se adopten MORDAZA consecuencia de una apropiada deliberacion, observando siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas. (Principio V.E.3) 20. La informacion referida a los asuntos a tratar en cada sesion, debe encontrarse a disposicion de los directores con una anticipacion que les permita su revision, salvo que se traten de asuntos estrategicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso sera necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos. (Principio V.F, MORDAZA parrafo) 21. Siguiendo politicas claramente establecidas y definidas, el Directorio decide la contratacion de los servicios de asesoria especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones. (Principio V.F., tercer parrafo) 22. Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, asi como sobre las caracteristicas y estructura organizativa de la sociedad. (Principio V.H.1) 23. Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la eleccion de uno o mas reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o mas directores, a fin de completar su numero por el periodo que aun resta, cuando no exista disposicion de un tratamiento distinto en el estatuto. (Principio V.H.3) 24. Las funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo de ser el caso, asi como del Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglamento

interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos. (Principio V.I, primer parrafo) 25. La estructura organica de la sociedad debe evitar la concentracion de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales. (Principio V.I, MORDAZA parrafo) 26. Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su retribucion en funcion a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas. (Principio V.I.5.)

II. MORDAZA SECCION (Informacion respecto a cualquiera de los principios no evaluados en la Primera Seccion, de considerarlo pertinente)" Articulo 5º.- Incorporar en la parte final del Formato MA1 contenido en el acapite A de la Seccion Primera del Manual para la Preparacion de Memorias Anuales, Reportes Trimestrales y Otros Documentos Informativos, aprobado por Resolucion Gerencia General Nº 211-98-EF/ 94.11, el siguiente texto: "Seccion IV. (...) Anexos

Solo para el caso de sociedades anonimas emisoras de valores inscritos en el Registro Publico del MORDAZA de Valores se debera considerar el siguiente anexo. Lo anterior no es aplicable a las sociedades administradoras de fondos mutuos de inversion, a las sociedades administradoras de fondos de inversion, ni a las sociedades titulizadoras, en el caso que los unicos valores inscritos MORDAZA aquellos emitidos a cargo de patrimonios autonomos sujetos a su administracion o dominio fiduciario, segun corresponda. Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas: (10150)." Articulo 6º.- La presente resolucion entrara en vigencia a partir del 1º de enero de 2005, con las siguientes particularidades: a) Sera exigible a partir de la memoria anual correspondiente al ejercicio 2004; y, b) La MORDAZA de los prospectos informativos en los terminos de la presente resolucion sera exigible, en un tramite general, para aquellos que se inicien a partir del 1º de enero de 2005, y en un tramite anticipado, para aquellos vigentes al 1º de enero de 2005. Lo senalado en el parrafo anterior no obsta al acogimiento voluntario a lo establecido en la presente resolucion. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA WITHMORY Gerente General 22636