Norma Legal Oficial del día 12 de noviembre del año 2000 (12/11/2000)
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TEXTO DE LA PÁGINA 22
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ANEXO Nº 4 MORDAZA DE ORGANO AUDITOR
CODIGO 01 02 03 CONCEPTO CONTRALORIA GENERAL ORGANO DE AUDITORIA INTERNA SOCIEDAD DE AUDITORIA DESIGNADA
NORMAS LEGALES
MORDAZA, MORDAZA 12 de noviembre de 2000 ANEXO Nº 7 UNIDADES DE MEDIDA
ANEXO Nº 5 ETAPA DE LA ACCION DE CONTROL
CODIGO 01 02 03 PROGRAMACION TRABAJO DE MORDAZA ELABORACION DE INFORME CONCEPTO
ANEXO Nº 6 AREAS A SER EXAMINADAS O AREAS CRITICAS
COD. CONCEPTO A/ ABASTECIMIENTO A1 Programacion A2 Adquisiciones, licitaciones y concursos A3 Almacenamiento y distribucion de bienes A4 Control patrimonial A5 Control de activo fijo A6 Servicio de alquiler de maquinarias A7 Servicio de mantenimiento, seguridad y otros A8 Servicios no personales A9 Transportes AA Seguros B/ GESTION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS B1 Produccion de bienes B2 Procesos productivos B3 Redes de servicios B4 Convenios de produccion de bienes y servicios B5 Concesiones, licencias y autorizaciones de control C/ CONTABILIDAD C1 Estados financieros C2 Estados presupuestales C3 Estados patrimoniales C4 Control presupuestal C5 Documentacion contable D/ ADMINISTRACION Y RACIONALIZACION D1 Organizacion estructural y funcional D2 Gestion administrativa (cap, pap, rof, Plan Operativo) D3 Directivas internas D4 Procedimientos administrativos-TUPA D5 Convenios interinstitucionales D6 Desarrollo organizacional E/ PERSONAL E1 Control y evaluacion de personal E2 Remuneraciones E3 Pensiones E4 Seleccion y asignacion de personal E5 Procesos administrativos disciplinarios E6 Procesos de promocion y estimulos F/ GESTION FINANCIERA F1 Titulos y valores F2 Inversion de capital y activo fijo F3 Ahorros F4 Concesiones F5 Creditos y colocaciones F6 Recuperaciones F7 Generacion de tributos F8 Operaciones de endeudamiento F9 Gestion y concertacion de cooperacion tecnica FA Procesos de privatizacion G/ GESTION DE INGRESOS Y RECAUDACION G1 Rentas e ingresos tributarios G2 Rentas e ingresos no tributarios G3 Control fisico-financiero del gasto G4 Recaudacion G5 Generacion de Tributos G6 Contratos y Permisos de Extraccion Forestal G7 Cobranzas G8 Cobranzas Coactivas H/ H1 H2 H3 I/ I1 J/ J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 K/ K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 L/ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M/ M1 M2 M3 N/ N1 N2 N3 N4 N5 O/ O1 P/ P1 P2 P3 P4 P5 Q/ Q1 Q2 Q3 Q4 PRE INVERSION E INVERSION Proyectos, estudios y expedientes tecnicos Ejecucion de Obras Bienes de capital CONTROL INTERNO Evaluacion del Sistema de Control Interno TESORERIA Procedimientos fase de compromiso Procedimientos fase de devengados Procedimientos fase de pagos Manejo de cuentas Manejo de fondos Controles y arqueos de tesoreria Rendiciones de cuenta Cierre de operaciones Informacion al tesoro publico PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Formulacion de politicas y estrategias Elaboracion de Planes y programas Evaluacion de Planes Asignacion de recursos Formulacion y aprobacion de presupuesto Ejecucion presupuestal de ingresos y gastos Evaluacion y control presupuestal Informacion a presupuesto publico ADMINISTRACION DE RECURSOS Manejo de creditos externos Manejo de creditos internos Fondo de compensacion municipal Programa del vaso de leche Donaciones Dietas Manejo cooperacion tecnica SOPORTE GERENCIAL Sistemas informaticos Informacion estadistica Asesoria legal GESTION COMERCIAL Importaciones Exportaciones Facturacion Cobranza Gastos de Ventas DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO Procesos Judiciales GESTION AMBIENTAL Y DE RECURS. NATURALES Politica ambiental y de recursos naturales Planificacion ambiental y de recursos naturales Impacto ambiental y de recursos naturales Programas y Proyectos ambientales y de Rec. Ambient. Procesos de Gestion Ambiental y Rec. Ambientales ASPECTO SOCIAL Programas, Proyectos, Obras, actividades, etc. Apoyo, Asistencia, y Defensa Social Bienestar social Desarrollo social
COD. 001 003 016 028 036 039 046 047 051 057 060 066 081 087 091 092 096 097 103 106 109 115 117 137 138 141 144 145 146 147 148 149
CONCEPTO ACCION ALUMNO CASO TRATADO CURSO DOCUMENTO DICTAMEN ESTUDIO EVALUACION EXPEDIENTE FOLLETO INFORME INVESTIGACION OBRA PERSONA ATENDIDA PLAN PLANO PROYECTO PUBLICACION REGISTRO MORDAZA SUPERVISION VISITA EVENTOS PLANILLA ACTO REGISTRAL INSCRIPCION ACCION DE CONTROL ACTIVIDAD PERMANENTE SIMPOSIO FORO PASANTIA TALLER
ANEXO Nº 8 CODIGO DE LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
ORGANOS DE AUDITORIA INTERNA Los asignados por la Contraloria General de la Republica a cada entidad. Ejem: 0001 Ministerio de Economia y Finanzas
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Los asignados para cada unidad organica. Ejem: B150 Oficina de Planificacion y Racionalizacion
SOCIEDADES DE AUDITORIA DESIGNADAS Los asignados por la Contraloria General en el RUNSA. Ejem: 0002 Sociedad de Auditoria MORDAZA MORDAZA y Asociados
ANEXO Nº 9 MORDAZA DE RESPONSABILIDAD
CODIGO 1 2 3 CIVIL PENAL CONCEPTO ADMINISTRATIVA
R/ GESTION EDUCATIVA Y UNIVERSITARIA R1 Gestion Pedagogica Z/ OTROS Z1 ESPECIFICAR