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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G37/G32/G33/G35 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, lunes 15 de diciembre de 2003 REPORTE DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS (Empresas bajo supervisión de la SBS) SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN VVVVVDescripción de la Descripción de la Descripción de la Descripción de la Descripción de la TTTTTransacción Sospecransacción Sospecransacción Sospecransacción Sospecransacción Sospec hosahosahosahosahosa 52. Esta sección del reporte es crítica. El cuidado con el cual se describan las transacciones sospechosas determinará que ésta pueda ser entendida o no claramente. Por tal razón, considere las siguientes instrucciones en la descripción que proporcione. Si es necesario, continúe en un duplicado de esta hoja. a. Describa los hechos cronológicamente, de manera organizada, clara y completa. b. Explique la forma en que se relacionan las personas que intervienen en la transacción.c. Describa cómo se relacionan los productos o servicios utilizados en la transacción. d. Mencione las características de la transacción o consideraciones por las cuales se le calificó como transacción sospechosa. e. Indique si la empresa ha recibido de las personas involucradas alguna explicación o justificación respecto de la transacción sospechosa y, si ésta fue verbal o escrita, a requerimiento de la propia institución, si fue denegada, etc. f. Indique si la transacción sospechosa es un evento aislado o se relaciona con otras transacciones reportadas previamente y/o c on otros clientes de la empresa que reporta. g. No omita ninguna información que conozca de la operación. En caso que algún dato haya sido excluído del reporte indíquelo y p or qué. h. Si está corrigiendo o complementando una comunicación remitida previamente, describa los cambios y/o adiciones que se están r ealizando. El presente reporte se realiza de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Finan ciera - Perú (UIF), su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 163-2002-EF y demás normas aplicables. El reporte es reservado entre las empresas y la UIF .