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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G37/G32/G33/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, lunes 15 de diciembre de 2003 FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE TRANSACCIONES (Empresas bajo supervisión de la SBS) 47. Indicar números de cuentas utilizadas: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ SECCIÓN VI Beneficiarios múlti ples 48. Si marcó la casilla 29, completar la siguiente información Beneficiario 2 49. Apellidos o razón social 50. Nombres 51. Documento de Identidad D.N.I.: 52. Fecha de nacimiento 53. Nacionalidad 54. Profesión, ocupación o actividad económica L.M.: (dd/mm/aaaa) C.I.: C.E.: 55. Domicilio 56. Código Postal Pasaporte: Emitido en: R.U.C.: Otro: 57. Provincia 58. Departamento 59. País 60. Teléfono Beneficiario 3 61. Apellidos o razón social 62. Nombres 63. Documento de Identidad D.N.I.: 64. Fecha de nacimiento 65. Nacionalidad 66. Profesión, ocupación o actividad económica L.M.: (dd/mm/aaaa) C.I.: C.E.: 67. Domicilio 68. Código Postal Pasaporte: Emitido en: R.U.C.: Otro: 69. Provincia 70. Departamento 71. País 72. Teléfono Beneficiario 4 73. Apellidos o razón social 74. Nombres 75. Documento de Identidad D.N.I.: 76. Fecha de nacimiento 77. Nacionalidad 78. Profesión, ocupación o actividad económica L.M.: (dd/mm/aaaa) C.I.: C.E.: 79. Domicilio 80. Código Postal Pasaporte: Emitido en: R.U.C.: Otro: 81. Provincia 82. Departamento 83. País 84. Teléfono INSTRUCCIONES - REGISTRO DE TRANSACCIONES DEBER DE REGISTRAR El presente formulario puede ser utilizado por las empresas señaladas en los artículos 16º y 17º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, así como por las administr adoras privadas de f ondos de pensiones, y demás em presas a las que sean aplicables las normas sobre prevención del lavado de activos. INFORMACIÓN GENERAL1. El registro deberá estar a disposición de la UIF y de la Superintendencia, cuando lo requieran.2. Llene totalmente el formulario. Para aquellos items no aplicables coloque "N/A". 3. La información respecto de cantidades monetarias deben presentarse bajo la forma "0,000,000", redondeada al entero más cerca no. GUÍAS PARA EL LLENADO DEL FORMATOSección I. Información del Registro Numeral 1. Proporcione la denominación o razón social de la empresa que realiza el registro.Numeral 2. Indique el número del registro según la correlación que lleve internamente la empresa. Numeral 3. Proporcione la denominación o razón social de la agencia o sucursal donde tiene lugar la transacción. Numeral 4. Indique la fecha del registro: día (dd), mes (mm), año (aaaa).La información antes señalada podría ser generada automáticamente por el sistema informático de la empresa. Sección II. Identidad de la persona que físicamente realiza la transacciónNumerales 5 y 6. Proporcione el nombre completo de la persona que físicamente realiza la transacción, tal como aparece en su en su documento de identidad. Numeral 7. Proporcione el número de documento de identidad, según corresponda: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta Militar (L.M.), Cédula de Identidad (C.I.), Carnet de extranjería (C.E.), Pasaporte (en el caso de extranjeros no residentes e indicar país de emisión) u otro (indicar documento y número). Numeral 8 al 16. Indique la información correspondiente para cada celda con respecto a la persona que realiza la transacción. Sección III. Persona en cuyo nombre se realiza la transacción Numerales 17 y 18. Si la transacción se realiza por cuenta de una persona natural, consignar su nombre completo. Si se trata de una persona jurídica, proporcionar la denominación o razón social. En este último caso, si se conocen nombres al ternativos empleados por la persona jurídica, proporciónelos. Según corresponda, incluir información sobre el representante legal de la persona jurídica (nombre completo, tipo y número del documento de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio y teléfono), en fotocopi as de esta hoja. Numeral 19. Proporcione el número de documento de identidad: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta Militar (L.M.), C édula de Identidad (C.I.), Carnet de extranjería (C .E.), P asaporte (en el caso de extranjeros no residentes e indicar país de emisión), Registro Único de Contribuye ntes (R.U.C) u otro (indicar documento y número). Numeral 20 al 28. Indique la información correspondiente para cada celda con respecto a la persona en cuyo nombre se realiza la transacción. Sección IV. Persona a favor de quien se realiza la transacción Numerales 30 y 31. Si la transacción se realiza a favor de una persona natural, consignar su nombre completo. Si se trata de una persona jurídica, proporcionar la denominación o razón social. En este último caso, si se conocen nombres al ternativos empleados por la persona jurídica, proporciónelos. Según corresponda, incluir información sobre el representante legal de la persona jurídica (nombre completo, tipo y número del documento de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio y teléfono), en fotocopi as de esta hoja. Numeral 32. Proporcione el número de documento de identidad: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta Militar (L.M.), C édula de Identidad (C.I.), Carnet de extranjería (C .E.), P asaporte (en el caso de extranjeros no residentes e indicar país de emisión), Registro Único de Contribuye ntes (R.U.C) u otro (indicar documento y número). Numeral 33 al 41. Indique la información correspondiente para cada celda con respecto a la persona a favor de quien se realiza l a transacción.