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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G37/G32/G33/G33 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, lunes 15 de diciembre de 2003 Sección V. Descripción de la transacción y modalidad de pago Numeral 42. Proporcione el monto de la transacción objeto del registro. Numeral 43. Consigne la fecha en que se realiza la transacción, día (dd), mes (mm) y año (aaaa)Numeral 44. Indicar el lugar donde se realiza la transacción objeto del registro. Numeral 45. Marque con un aspa (X) la modalidad de pago e indique las cantidades que correspondan. Numeral 46. Indique con un aspa (X) el tipo de productos o servicios involucrados en la transacción. En caso de no corresponder a uno de la lista, detállelo en el espacio proporcionado para tal efecto. Numeral 47. Indique los números de las cuentas utilizadas en la transacción o transacciones que se registran. Sección VI. Beneficiarios múltiples Numeral 48. Siga las instrucciones de esta sección y llene la información para cada beneficiario adicional al consignado en laSe cción IV. Numerales 49 y 50, Si la transacción se realiza a favor de una persona natural, consignar su nombre completo. 61 y 62, 73 y 74. Si se trata de una persona jurídica, proporcionar la denominación o razón social. En este último caso, si se c onocen nombres alternativos empleados por la persona jurídica, proporciónelos. Según corresponda, incluir información sobre el representante legal de la persona jurídica (nombre completo, tipo y número del documento de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio y teléfono), en fotocopi as de esta hoja. Numerales 51, 63 y 75 Proporcione el número de documento de identidad, según corresponda: Documento Nacional de Identidad (D.N.I .), Libreta Militar (L.M.), Cédula de Identidad (C.I.), Carnet de extranjería (C .E.), Pasaporte (e n el caso de extranjeros no residentes e indicar país de emisión), Registro Único de Contribu- yentes (R.U.C) u otro (indicar documento y número). Numerales 52 a 60, Indique la información correspondiente para cada celda con respecto a la persona a favor de quien se realiza64 a 72 y 76 a 84. la transacción.INSTRUCCIONES - REGISTRO DE TRANSACCIONES ANEXO Nº 3 REPORTE DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS (Empresas bajo supervisión de la SBS) SECCIÓN I Información del reporte 1. Número 2. Fecha DD MM AAAA 3. Clase a. b. Corrección del anterior c. Am pliación del anterior 4. En caso de corrección o ampliación indicar referencia: SECCIÓN II Información de la empresa que elabora el reporte 5. Nombre de la empresa 6. Tipo de la empresa 7. Códi go de la empresa 8. Códi go de emisor 9. Nombre de la sucursal 10. Ubicación de la sucursal u oficina que comunicó la transacción sospechosa SECCIÓN III Información de la(s) Persona(s) Re lacionada(s) con la Transacción Sospechosa PERSONAS NATURALES 11. Apellidos y nombres 12. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 13. Nacionalidad 14. Profesión u ocupación 15. Documento de Identidad D.N.I.: L.M.: 16. Domicilio C.I.: C.E.: Pasaporte: Emitido en: Otro: 17. Provincia 18. Departamento 19. País 20. Teléfono 21. Condición en la que interviene en la transacción reportada (depositante, titular, ase gurado, afiliado, otros) 22. En caso de existir reportes anteriores sobre la misma persona natural, indicar: a. Número del reporte c. Autoridad a la que se reportó b. Fecha del reporte dd/mm/aaaa d. Otros PERSONAS JURÍDICAS 23. Denominación o razón social 24. Número de R.U.C. 25. Objeto social 26. Domicilio 27. Provincia 28. Departamento 29. País 30. Teléfono 31. Condición en la que interviene en la transacción reportada (depositante, titular, ase gurado, afiliado, otros) 32. En caso de existir reportes anteriores sobre la misma persona jurídica, indicar: a. Número del reporte c. Autoridad a la que se reportó b. Fecha del re porte dd/mm/aaaa d. Otros INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 33. Apellidos y nombres 34. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 35. Nacionalidad 36. Profesión u ocupación 37. Documento de Identidad D.N.I.: L.M.: 38. Domicilio C.I.: C.E.: Pasaporte: Emitido en: Otro: 39. Provincia 40. Departamento 41. País 42. Teléfono Reporte Inicial