Norma Legal Oficial del día 16 de agosto del año 2012 (16/08/2012)
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TEXTO DE LA PÁGINA 52
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NORMAS LEGALES
El Peruano MORDAZA, jueves 16 de agosto de 2012
Autorizan a la CRAC Incasur S.A. el traslado de agencia ubicada en MORDAZA
RESOLUCION SBS Nº 5283-2012 MORDAZA, 2 de agosto de 2012 EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS VISTA: La solicitud presentada por la MORDAZA Rural de Ahorro y Credito Incasur S.A. - CRAC Incasur S.A., para que se le autorice el traslado de la Agencia ubicada en MORDAZA MORDAZA Bolognesi N° 122, distrito de MORDAZA, provincia de MORDAZA, departamento de MORDAZA, al local ubicado en MORDAZA MORDAZA Bolognesi N° 126, distrito de MORDAZA, provincia de MORDAZA, departamento de Arequipa; y CONSIDERANDO: Que, mediante la Resolucion SBS N° 11360-2011 de fecha 08 de noviembre de 2011, se autorizo la apertura de la referida Agencia; Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar a esta Superintendencia la documentacion pertinente para el traslado de la Oficina Especial solicitada; Estando a lo informado por el Departamento de Supervision Microfinanciera "A"; y, De conformidad con lo dispuesto por el articulo 32° de la Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros y el Reglamento de Apertura, conversion, traslado o cierre de oficinas, uso de locales compartidos, cajeros automaticos y cajeros corresponsales, aprobado mediante Resolucion N° 775-2008; y, en uso de las facultades delegadas mediante Resolucion SBS N° 128832009 del 10 de setiembre de 2009. RESUELVE: Articulo Unico.- Autorizar a la MORDAZA Rural de Ahorro y Credito Incasur S.A. - CRAC Incasur S.A. el traslado de la Agencia ubicada en MORDAZA MORDAZA Bolognesi N° 122, distrito de MORDAZA, provincia de MORDAZA, departamento de MORDAZA, al local ubicado en MORDAZA MORDAZA Bolognesi N° 126, distrito de MORDAZA, provincia de MORDAZA, departamento de Arequipa. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Intendente General de Microfinanzas 827591-1
Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y la Resolucion SBS N° 775-2008; y, en uso de las facultades delegadas mediante la Resolucion SBS N° 12883-2009; y Resolucion N° 281-2012; RESUELVE: Articulo Unico.- Autorizar al BBVA Continental la apertura de las siguientes dos (02) agencias: - Agencia MORDAZA Chimbote, ubicada en MORDAZA Programa de Vivienda 1ra. Etapa, Unidad U-1, Nucleo MORDAZA Buenos Aires, Mz. F, Lt. 1, distrito de MORDAZA Chimbote, provincia de MORDAZA, departamento de Ancash. - Agencia MAP MORDAZA MORDAZA, ubicada en Av. Carretera Central 111, Local Comercial N° LF-1A, distrito de MORDAZA MORDAZA, provincia de MORDAZA, departamento de Lima. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA CORTES Intendente General de Banca (e) 827925-1
Aprueban "Normas Especiales para la Prevencion del MORDAZA de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios"
RESOLUCION SBS N° 5709-2012 MORDAZA, 10 de agosto de 2012 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creo la Unidad de Inteligencia Financiera del Peru (UIF-Peru), encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir informacion para la deteccion del MORDAZA de activos y del financiamiento del terrorismo, a cuyo efecto se establecio la relacion de sujetos obligados a informar a los que compete implementar un Sistema de Prevencion del MORDAZA de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que involucra -entre otros aspectos- informar sobre operaciones que resulten sospechosas y designar a un Oficial de Cumplimiento debidamente acreditado ante la UIF-Peru; Que, mediante la Ley Nº 29038, se ordeno la incorporacion de la UIF-Peru a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), como unidad especializada, por lo que la SBS ademas de las funciones que le son propias, ha asumido las competencias, atribuciones y funciones que le correspondian a dicha institucion; Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 9º-A de la Ley Nº 27693, incorporado por la MORDAZA Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1106, "Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el MORDAZA de activos y otros delitos relacionados a la mineria ilegal y crimen organizado", los Notarios Publicos estan bajo supervision de la SBS, a traves de la UIF-Peru, en materia de prevencion del MORDAZA de activos y del financiamiento del terrorismo; Que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3º de la Ley Nº 27693, modificado por la Primera Disposicion Complementaria Modificatoria del precitado Decreto Legislativo Nº 1106, es funcion y facultad de la SBS, a traves de la UIF-Peru, regular, en coordinacion con los organismos supervisores de los sujetos obligados, los lineamientos generales y especificos, requisitos, precisiones, sanciones y demas aspectos referidos a los sistemas de prevencion de los sujetos obligados a reportar y de los Reportes de Operaciones Sospechosas y Registro de Operaciones, asi como emitir modelos de Codigos de Conducta, Manual de Prevencion del Delito de MORDAZA de Activos y el Financiamiento de Terrorismo, Formato de Registro de Operaciones, entre otros,
Autorizan al BBVA Continental la apertura de agencias en los departamentos de MORDAZA y MORDAZA
RESOLUCION SBS Nº 5460-2012 MORDAZA, 8 de agosto de 2012 LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA (e) VISTA: La solicitud presentada por el BBVA Continental para que esta Superintendencia autorice la apertura de dos (02) agencias, segun se indica en la parte resolutiva; y, CONSIDERANDO: Que, la citada entidad ha cumplido con presentar la documentacion pertinente que justifica la apertura de las referidas agencias; Estando a lo informado por el Departamento de Supervision Bancaria "A", y; De conformidad con lo dispuesto por el articulo 30° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema