Norma Legal Oficial del día 04 de diciembre del año 2006 (04/12/2006)
Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.
TEXTO DE LA PÁGINA 35
El Peruano MORDAZA, lunes 4 de diciembre de 2006
NORMAS LEGALES
F OR MUL AR IO P AR A E L R E G IS T R O DE OP E R AC MORDAZA S (S ujetos obligados bajo s upervis ion y c ontrol de C ONAS E V )
334001
47. Indicar numeros de cuentas utilizadas:
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
SECCION VI
Beneficiarios multiples
48. Si MORDAZA la MORDAZA 29, completar la siguiente informacion Beneficiario 2 49. Apellidos o razon social 50. Nombres 52. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 55. Domicilio 57. Provincia Beneficiario 3 61. Apellidos o razon social 64. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 67. Domicilio 69. Provincia Beneficiario 4 73. Apellidos o razon social 76. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 79. Domicilio 81. Provincia 77. Nacionalidad 65. Nacionalidad 53. Nacionalidad 54. Profesion, ocupacion o actividad economica
56. Codigo Postal 58. Departamento
51. Documento de Identidad D.N.I.: L.M.: C.I.: C.E.: Pasaporte: R.U.C.: 59. MORDAZA
R.U.T.:
Emitido en: Otro: 60. Telefono
62. Nombres 66. Profesion, ocupacion o actividad economica
68. Codigo Postal 70. Departamento
63. Documento de Identidad D.N.I.: L.M.: C.I.: C.E.: Pasaporte: R.U.C.: 71. MORDAZA
R.U.T.:
Emitido en: Otro: 72. Telefono
74. Nombres 78. Profesion, ocupacion o actividad economica
80. Codigo Postal 82. Departamento
75. Documento de Identidad D.N.I.: L.M.: C.I.: C.E.: Pasaporte: R.U.C.: 83. MORDAZA
R.U.T.:
Emitido en: Otro: 84. Telefono
INSTRUCCIONES - REGISTRO DE OPERACIONES DEBER DE REGISTRAR El presente formulario debe ser utilizado por los sujetos obligados a informar conforme a las normas sobre prevencion del MORDAZA de activos y/o financiamiento del terrorismo. INFORMACION GENERAL 1. El registro debera estar a disposicion de la UIF- Peru y de CONASEV, cuando lo requieran. 2. Llene totalmente el formulario. Para aquellos items no aplicables coloque "N/A". 3. La informacion respecto de cantidades monetarias deben presentarse bajo la forma "0,000,000", redondeada al entero mas cercano. Todas las cantidades deberan consignarse en dolares americanos (US$). No utilice decimales. GUIAS PARA EL LLENADO DEL FORMATO Seccion I. Informacion del Registro Numeral 1. Proporcione la denominacion o razon social de la empresa que realiza el registro. Numeral 2. Indique el numero del registro segun la correlacion que lleve internamente la empresa. Numeral 3. Proporcione la denominacion o razon social de la oficina donde tiene lugar la operacion. Numeral 4. Indique la fecha del registro: dia (dd), mes (mm), ano (aaaa). La informacion MORDAZA senalada podria ser generada automaticamente por el sistema informatico de la empresa. Seccion II. Identidad de la persona que fisicamente realiza la operacion Numerales 5 y 6. Proporcione el nombre completo de la persona que fisicamente realiza la operacion, tal como aparece en su documento de identidad. Numeral 7. Proporcione el numero de documento de identidad, segun corresponda: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta Militar (L.M.), Cedula de Identidad (C.I.), Carnet de extranjeria (C.E.), Pasaporte (en el caso de extranjeros no residentes e indicar MORDAZA de emision) u otro (indicar documento y numero). Incluir el codigo RUT (Emitido por CAVALI ICLV S.A). Numeral 8 al 16. Indique la informacion correspondiente para cada celda con respecto a la persona que realiza la operacion. Seccion III. Persona en cuyo nombre se realiza la operacion Numerales 17 y 18. Si la operacion se realiza por cuenta de una persona natural, consignar su nombre completo. Si se trata de una persona juridica, proporcionar la denominacion o razon social. En este ultimo caso, si se conocen nombres alternativos empleados por la persona juridica, proporcionelos. Segun corresponda, incluir informacion sobre el representante legal de la persona juridica (nombre completo, MORDAZA y numero del documento de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupacion, domicilio y telefono), en fotocopias de esta hoja. Proporcione el numero de documento de identidad: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta Militar (L.M.), Cedula de Identidad (C.I.), Carnet de extranjeria (C.E.), Pasaporte (en el caso de extranjeros no residentes e indicar MORDAZA de emision), Registro Unico de Contribuyentes (R.U.C) u otro (indicar documento y numero). Incluir el codigo RUT (Emitido por CAVALI ICLV S.A). Indique la informacion correspondiente para cada celda con respecto a la persona en cuyo nombre se realiza la operacion.
Numeral 19.
Numeral 20 al 28.
Seccion IV. Persona a favor de quien se realiza la operacion Numerales 30 y 31.
Si la operacion se realiza a favor de una persona natural, consignar su nombre completo. Si se trata de una persona juridica, proporcionar la denominacion o razon social. En este ultimo caso, si se conocen nombres alternativos empleados por la persona juridica, proporcionelos. Segun corresponda, incluir informacion sobre el representante legal de la persona juridica (nombre completo, MORDAZA y numero del documento de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion u ocupacion, domicilio y telefono), en fotocopias de esta hoja. Proporcione el numero de documento de identidad: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta Militar (L.M.), Cedula de Identidad (C.I.), Carnet de extranjeria (C.E.), Pasaporte (en el caso de extranjeros no residentes e indicar MORDAZA de emision), Registro Unico de Contribuyentes (R.U.C) u otro (indicar documento y numero). De tenerlo, se debera incluir el codigo RUT (Emitido por CAVALI ICLV S.A).
Numeral 32.