Norma Legal Oficial del día 04 de diciembre del año 2006 (04/12/2006)

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TEXTO DE LA PÁGINA 36

334002
Numeral 33 al 41. Seccion V. Descripcion de la operacion y modalidad de pago Numeral 42. Numeral 43. Numeral 44. Numeral 45. Numeral 46. Numeral 47. Seccion VI. Beneficiarios multiples Numeral 48. Numerales 49 y 50, 61 y 62, 73 y 74.

NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, lunes 4 de diciembre de 2006

Indique la informacion correspondiente para cada celda con respecto a la persona a favor de quien se realiza la operacion. Proporcione el monto de la operacion objeto del registro. Consigne la fecha en que se realiza la operacion, dia (dd), mes (mm) y ano (aaaa) Indicar el lugar donde se realiza la operacion objeto del registro. Marque con un aspa (X) la modalidad de pago e indique las cantidades que correspondan. Indique con un aspa (X) el MORDAZA de productos o servicios involucrados en la operacion. En caso de no corresponder a uno de la lista, detallelo en el espacio proporcionado para tal efecto. Indique los numeros de las cuentas utilizadas en la operacion u operaciones que se registran. Siga las instrucciones de esta seccion y llene la informacion para cada beneficiario adicional al consignado en la Seccion IV. Si la operacion se realiza a favor de una persona natural, consignar su nombre completo. Si se trata de una persona juridica, proporcionar la denominacion o razon social. En este ultimo caso, si se conocen nombres alternativos empleados por la persona juridica, proporcionelos. Segun corresponda, incluir informacion sobre el representante legal de la persona juridica (nombre completo, MORDAZA y numero del documento de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion u ocupacion, domicilio y telefono), en fotocopias de esta hoja. Proporcione el numero de documento de identidad, segun corresponda: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta Militar (L.M.), Cedula de Identidad (C.I.), Carnet de extranjeria (C.E.), Pasaporte (en el caso de extranjeros no residentes e indicar MORDAZA de emision) Registro Unico de Contribuyentes (R.U.C) u otro (indicar documento y numero). De tenerlo, se debera incluir el codigo RUT (Emitido por CAVALI ICLV S.A). Indique la informacion correspondiente para cada celda con respecto a la persona a favor de quien se realiza la operacion.

Numerales 51, 63 y 75

Numerales 52 a 60, 64 a 72 y 76 a 84.

ANEXO III
R E P OR T E DE OP E R AC MORDAZA S S OS P E C HOS AS (S ujetos obligados bajo s upervis ion y c ontrol de C ONAS E V )
SECCION I 1. Numero Informacion del reporte 2. Fecha DD 3. Clase a. Reporte Inicial b. MM AAAA c. Ampliacion del anterior

Correccion del anterior

4. En caso de correccion o ampliacion indicar referencia:

SECCION II 5. Nombre de la empresa

Informacion de la empresa que elabora el reporte 6. MORDAZA de la empresa

7. Codigo de la empresa

8. Codigo de emisor

9. Oficina principal o secundaria 10. Ubicacion de la oficina que comunico la operacion sospechosa

SECCION III PERSONAS NATURALES 11. Apellidos y nombres 13. Nacionalidad 16. Domicilio 17. Provincia

Informacion de la(s) Persona(s) Relacionada(s) con la Operacion Sospechosa 12. Fecha de nacimiento 14. Profesion u ocupacion 15. Documento de Identidad D.N.I.: C.I.: Pasaporte: 19. MORDAZA (dd/mm/aaaa)

18. Departamento

L.M.: C.E.: Emitido en: 20. Telefono

R.U.T:

Otro:

21. Condicion en la que interviene en la operacion reportada (comprador, vendedor, reportado, reportante, otros) 22. En caso de existir reportes anteriores sobre la misma persona natural, indicar: a. Numero del reporte b. Fecha del reporte PERSONAS JURIDICAS 23. Denominacion o razon social 25. Objeto social 27. Provincia 26. Domicilio 28. Departamento 29. MORDAZA 30. Telefono dd/mm/aaaa c. Autoridad a la que se reporto d. Otros

24. Numero de R.U.C. - RUT

31. Condicion en la que interviene en la transaccion reportada (comprador, vendedor, reportado, reportante, otros) 32. En caso de existir reportes anteriores sobre la misma persona juridica, indicar: a. Numero del reporte b. Fecha del reporte INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 33. Apellidos y nombres 35. Nacionalidad 38. Domicilio 39. Provincia 40. Departamento 36. Profesion u ocupacion dd/mm/aaaa c. Autoridad a la que se reporto d. Otros

34. Fecha de nacimiento 37. Documento de Identidad D.N.I.: C.I.: Pasaporte: 41. MORDAZA

(dd/mm/aaaa)

L.M.: C.E.: Emitido en: 42. Telefono

Otro: