Norma Legal Oficial del día 12 de mayo del año 2001 (12/05/2001)

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, sabado 12 de MORDAZA de 2001

de riesgo seran modificados de acuerdo a la gravedad de la infraccion o delito. B.2 MODELO PARA EL DESTINO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL - COURIER IMPORTACION. 1. El Jefe de la Division de Analisis de Riesgos designa a las personas responsables de realizar el mantenimiento. 2. El personal designado captura la informacion registrada en el SIGAD correspondiente a las declaraciones simplificadas numeradas en los ultimos veinticuatro (24) meses precedentes a la fecha de la actualizacion, sujetas a reconocimiento fisico y revision documentaria, cuya mercancia MORDAZA arribado via aerea por el departamento de MORDAZA, y almacena estos datos de manera temporal en un ambiente de trabajo. 3. La Informacion capturada comprende las variables importador, empresa de mensajeria internacional, peso neto y MORDAZA de incidencia de la tabla POLIZADC, la variable subpartida nacional de la tabla SERIESDC y las incidencias registradas en la tabla LIQUIDA. 4. Todos estos MORDAZA se relacionan en una sola tabla en el ambiente de trabajo elegido. 5. Las declaraciones se codifican diferenciando entre los casos que presentaron incidencias y las que no. Para esta clasificacion se considera como incidencia aquellas registradas en la variable MORDAZA de incidencia, como aquellas que se encuentren en la tabla LIQUIDA. 6. Para los consignatarios y las subpartidas nacionales se calcula un indice de riesgo de acuerdo a su nivel de incidencias con y sin ajuste del valor presentado en los dos (2) anos previos, siempre y cuando presenten al menos tres (3) declaraciones revisadas. 7. El personal designado selecciona las declaraciones de los ultimos doce meses con la serie de mayor valor FOB. Luego genera variables dummy para identificar a cada una de las empresas de mensajeria internacional. Asimismo asigna en dos MORDAZA distintos los indices de riesgo asociados a cada consignatario y a cada subpartida nacional, de acuerdo a lo obtenido en el numeral 6. 8. A continuacion, se realiza el Analisis Discriminante que incluye como variable a explicar la ocurrencia o no de la incidencia y como variables predictoras a los indices de riesgo por consignatario y subpartida nacional, al peso neto de toda la declaracion y las dummys asociadas a las empresas de mensajeria internacional. Dicho analisis permite obtener los coeficientes de las funciones del modelo para el pronostico de incidencias en el despacho de declaraciones de importacion simplificada en el destino especial de mensajeria internacional. 9. Seguidamente, se efectua una simulacion para determinar el valor asignado por las funciones en todas las declaraciones simplificadas numeradas en los ultimos doce (12) meses, con la finalidad de obtener los valores limite del rango de modelo que determine el porcentaje de declaraciones asignadas a los diferentes MORDAZA, segun las disposiciones normativas vigentes, no considerando las declaraciones sujetas a reconocimiento fisico obligatorio y aquellas cuyo reconocimiento fue solicitado por el agente. 10. Los coeficientes de las funciones y los limites superior e inferior del rango del modelo, asi como los indices de riesgo estimados, son insertados via modulo de Tablas Generales, actualizando las tablas CAT_COEFMODELO, RANGO_MODELO, DECLARIE y PARTIRIE respectivamente, para ser usados en el Teledespacho, de manera tal que al ser numerada una nueva declaracion, sea evaluada por el modelo para su asignacion al MORDAZA respectivo en funcion a su nivel de riesgo estimado. 11. De presentarse "nuevos" consignatarios (aquellos que no han numerado en el destino especial de mensajeria en los ultimos dos (2) anos o presentar menos de tres (3) declaraciones revisadas), seran considerados como riesgosos, asignandoles un indice de riesgo superior al promedio. Asimismo en el caso de presentarse denuncias MORDAZA del plazo de actualizacion, los indices de riesgo seran modificados de acuerdo a la gravedad de la infraccion o delito. B.3 MODELO PARA EL SISTEMA ANTICIPADO PREFERENTE. 1. El Jefe de la Division de Analisis de Riesgos designa a las personas responsables de realizar el mantenimiento.

2. El personal designado selecciona la muestra de Declaraciones numeradas sujetas a reconocimiento fisico en las Aduanas a Nivel Nacional correspondientes a los regimenes de Importacion Definitiva, Admision e Importacion temporal, y almacena estos datos de manera temporal en un ambiente de trabajo. 3. El periodo considerado para la actualizacion corresponde a los ultimos veinticuatro meses precedentes a la fecha de la actualizacion y comprende las variables importador, agente de aduana, MORDAZA de aforo e indicador de legajo de una declaracion de las tablas DIXXPOLIZAI, RAT_PAT y RIT_PIT; las variables subpartida nacional y MORDAZA de origen de las tablas DIxxSERIESI; RAT_SER y RIT_SER: asi como el numero del informe de verificacion correspondiente a cada serie de la tabla DIDOCSUP y la incidencia presentada al momento del despacho de la registrada en las tablas POLDILIG y LIQUIDA. 4. Todos estos MORDAZA se relacionan en una sola tabla en el ambiente de trabajo. 5. Las declaraciones se codifican diferenciando entre los casos que presentaron incidencia y los que no. Para esta clasificacion se consideran como incidencia las declaraciones legajadas en los regimenes de Importacion y Admision temporal, y no se considera como incidencia, aquellas declaraciones sujetas a los sistemas de despacho anticipado o preferente, o MORDAZA de despacho urgente que registren modificaciones como producto de su regularizacion. 6. Para los Agentes de Aduana se calcula un indice de riesgo de acuerdo al nivel de incidencia con y sin ajuste de valor en los dos (2) anos previos, siempre y cuando presenten al menos tres (3) declaraciones revisadas. 7. El personal designado selecciona las declaraciones de los ultimos doce meses con la serie de mayor valor FOB y codifica el MORDAZA que contiene la subpartida nacional de acuerdo a los codigos consignados en el MORDAZA sector de la tabla NANDINA y a los paises de origen de acuerdo a la tabla CAT_EMPZONA. 8. En el caso de los informes de verificacion se extrae en un MORDAZA MORDAZA el primer digito del IDV de la serie seleccionada, el cual representa la empresa verificadora que otorgo dicho informe. 9. Luego se generan variables Dummy para identificar y diferenciar cada uno de los grupos con los que se cuenta para el sector de subpartida nacional, paises de origen e Informe de verificacion. Asimismo, el personal designado asigna en un MORDAZA el indice de riesgo asociado a cada agente de aduana, de acuerdo a lo obtenido en el numeral 6. 10. A continuacion, se realiza el Analisis Discriminante que incluye como variable a explicar la ocurrencia o no de la incidencia y como variables predictoras al indice de riesgo por agente y las dummy asociadas a las subpartidas nacionales, paises de origen e Informe e verificacion. Dicho analisis permite obtener los coeficientes de los modelos para el pronostico de incidencias en el despacho de las declaraciones para cada importador habilitado para solicitar el sistema de despacho preferente. 11. Seguidamente, se efectua una simulacion con los nuevos coeficientes estimados, para determinar el valor asignado por las funciones en todas las declaraciones numeradas en los ultimos doce (12) meses, con la finalidad de obtener el valor que determine el porcentaje de declaraciones asignadas a los MORDAZA MORDAZA y MORDAZA, segun las disposiciones normativas vigentes, considerando las declaraciones sujetas a reconocimiento fisico obligatorio y aquellas cuyo reconocimiento fue solicitado por el agente. 12. Los coeficientes de las funciones, los valores limite de la funcion para cada importador, asi como el indice de riesgo estimado para cada agente, son insertados via modulo de Tablas Generales, actualizando las tablas CAT_COEFMODELO, RANGO_MODELO y DIRECRIE respectivamente, para ser utilizado por el Teledespacho, de manera tal que al ser numerada una nueva declaracion, sea evaluada por el modelo para su asignacion al MORDAZA respectivo en funcion a su nivel de riesgo estimado. 13. De presentarse "nuevos" agentes de aduana (aquellos que no han presentado declaraciones en los ultimos dos (2) anos o presentado menos de tres (3) declaraciones revisadas), seran considerados como riesgosos, asignandoles un indice de riesgo superior al promedio. Asimismo en el caso de presentarse denuncias MORDAZA del plazo de