Norma Legal Oficial del día 27 de julio del año 2003 (27/07/2003)

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, MORDAZA 27 de MORDAZA de 2003

dos de la Junta General, salvo que esta disponga algo distinto para determinados casos particulares. Tambien seran solidariamente responsables con los Directores que los hayan precedido por las irregularidades que estos hubiesen cometido si, conociendolas no las denunciaron por escrito a la Junta General. No es responsable el director que habiendo participado en el acuerdo o que habiendo tomado conocimiento de el, MORDAZA manifestado su disconformidad en el momento del acuerdo o cuando lo conocio, siempre que MORDAZA cuidado que tal disconformidad se consigne en acta o MORDAZA hecho constar su desacuerdo por carta notarial. Articulo MORDAZA Octavo.- FACULTADES DEL DIRECTORIO El Directorio tiene los mas amplios poderes generales y especiales para direccion, representacion legal, gestion y administracion ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, con la sola excepcion de los asuntos que la Ley o el Estatuto atribuyan a la Junta General. En consecuencia, el Directorio podra adoptar acuerdos y celebrar actos y contratos de toda clase, sin reserva ni limitacion alguna de modo que en ningun momento podra objetarse su personeria por falta de facultades y/o atribuciones. Sin perjuicio de lo expresado, y a modo enunciativo mas no limitativo, al Directorio le corresponden en especial las siguientes atribuciones y facultades: a) Elegir a su Presidente y Vicepresidente. b) Dirigir, administrar, revisar, controlar y fiscalizar todos y cada uno de los negocios y actividades de la Sociedad, gozando de las mas amplias facultades, resolviendo y dirigiendo los actos y operaciones conducentes a la realizacion del objeto social dentro del ambito de su competencia. c) Celebrar, ya sea a titulo oneroso o gratuito, toda clase de contratos, convenios y compromisos de toda naturaleza MORDAZA estos civiles, comerciales, laborales, administrativos, tributarios, municipales, con arreglo a Ley, incluidos los que tengan por objeto la adquisicion o enajenacion de bienes muebles e inmuebles; los nominados o innominados, sin reserva ni limitacion alguna, pudiendo ceder su posicion contractual en los mismos; y someter los asuntos que estime conveniente a arbitraje, celebrar convenios arbitrales o celebrar transacciones judiciales o extrajudiciales, de conformidad con las normas legales vigentes; d) Establecer y modificar la estructura organica de la Sociedad, nombrar o remover al Gerente General, y en su caso a los demas Gerentes, apoderados y representantes de la Sociedad; fijarles sus atribuciones y conferirles las facultades que estime conveniente, senalar sus obligaciones y remuneraciones, otorgarles gratificaciones, si lo considera procedente, limitar y revocar las facultades que anteriormente les hubiera conferido y determinar las garantias que ellos deban presentar. e) Disponer la adquisicion de acciones de propia emision cuando lo considere conveniente a los intereses de la Sociedad y dentro de las autorizaciones y los limites establecidos en las normas vigentes. f) Autorizar la colocacion, retiros, transferencias y enajenacion de fondos, rentas y valores pertenecientes a la Sociedad en instituciones del MORDAZA y del exterior; celebrar contratos de credito documentario; otorgar y contraer prestamos; solicitar y otorgar fianzas; garantizar y aceptar garantias de todo MORDAZA, en nombre y a favor de la Sociedad; y en general, realizar toda clase de operaciones ante instituciones bancarias y/o financieras. g) Constituir, reconocer, aceptar, renunciar, reducir y cancelar todo MORDAZA de derechos reales o de garantias. h) Nombrar al Director de la MORDAZA de Bolsa de la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A., y removerlo de su cargo solamente en caso de MORDAZA conforme de la mayoria absoluta de los integrantes del Directorio o por decision del Directorio de la Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV). i) Otorgar poderes en nombre de la Sociedad, sustituirlos y/o revocarlos; vigilar las operaciones administrativas de esta y desempenar las demas funciones encomendadas en el presente Estatuto. j) Constituir sociedades y/o representar a la Sociedad ante las asambleas de asociados y en las juntas generales de accionistas, de aquellas personas juridicas en las que la Sociedad tenga participacion en calidad de accio-

nista, socia o asociada; asi como en las Juntas Generales de Accionistas de miembros de las asociaciones, fundaciones o comites a las que pertenezca la Sociedad ejerciendo todos los derechos y facultades provenientes de las acciones y/o participaciones de la Sociedad que represente; delegar el poder en una tercera persona para que ejerza dicha representacion. k) Convocar a Junta General de Accionistas en la fecha que corresponda de acuerdo con el presente Estatuto, cuando lo estime conveniente a los intereses de la Sociedad o en aquellos casos en que deba efectuar la convocatoria conforme a Ley. l) Ejecutar los acuerdos que en la Junta General de Accionistas se adopten; proponer a la Junta General la distribucion de utilidades y/o beneficios obtenidos en cada ejercicio anual, asi como los acuerdos que juzgue convenientes a los intereses sociales; m) Aprobar la Memoria, los Estados Financieros, Liquidaciones y Cuentas que deben presentarse a la Junta General de Accionistas, rendirle cuentas y darles las explicaciones necesarias o solicitadas sobre las operaciones efectuadas; n) Registrar, adquirir transferir y celebrar contratos de licencia y sublicencia, asi como cualquier otro MORDAZA de contrato o convenio respecto o relativo a todo MORDAZA de elementos de propiedad industrial o intelectual. o) El Directorio esta facultado a constituir los comites que estime por conveniente, transitorios o permanentes, para la mejor administracion de la Sociedad. Estos comites estaran conformados necesariamente por miembros del Directorio y por los funcionarios que el Directorio estime necesarios. p) Dictar los Reglamentos Internos de la Sociedad de conformidad con la Ley del MORDAZA de Valores, normas complementarias y reglamentarias. q) Disponer la suspension de la negociacion de un valor por motivo debidamente fundamentado y con arreglo a las disposiciones legales; r) Emitir opinion sobre materias bursatiles. s) Velar porque las operaciones que realicen las sociedades agentes de bolsa que operen en la Sociedad se efectuen con arreglo a las disposiciones legales, adoptando las medidas que estime conveniente para tal fin. t) Aprobar y modificar los convenios a suscribirse con las sociedades agentes de bolsa que operen en los mecanismos centralizados a cargo de la Sociedad. u) Fijar la politica comercial de descuentos y pagos sobre las tarifas por volumen negociado en los mecanismos centralizados de negociacion por las sociedades agentes de bolsa, considerando una estructura que incluya una porcion fija y otra variable. La politica que se establezca debera considerar lo siguiente: i) que la sociedad agente de bolsa se encuentre operando al cierre del ejercicio economico y que el total del descuento que le corresponda no exceda el pago total efectuado en el ejercicio por MORDAZA a la Sociedad, por concepto de negociacion. ii) del monto que corresponda por descuento, la Sociedad podra deducir cualquier deuda que le tuviere pendiente la sociedad agente de bolsa. v) Gozara ademas, de todas las demas facultades que MORDAZA convenientes y necesarias para la buena marcha de la institucion. w) Sancionar a los Directores por infracciones a la Ley del MORDAZA de Valores, sus reglamentos y aquellos de la bolsa cuando corresponda. En lo que resulte aplicable, seran de aplicacion las sanciones consideradas en la Ley del MORDAZA de Valores y el Reglamento de Sanciones del MORDAZA de Valores, asi como sus modificaciones posteriores, salvo disposicion contraria de la Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores, sin perjuicio de la atribucion de la junta general referente a la remocion o inicio de acciones de responsabilidad consideradas en la ley y este estatuto." Articulo MORDAZA Noveno.- DELEGACION La delegacion de algunas de las facultades del Directorio y la designacion de las personas que hayan de ejercerlas, requerira el MORDAZA favorable de las dos terceras partes de los miembros del Directorio y de su inscripcion en el Registro. No podra ser objeto de delegacion la rendicion de cuentas y la MORDAZA de los estados financieros a la